制度议案 - 2025年7月31日第三届董事会第二十五次会议通过《关于修订/制订系列公司治理制度的议案》之子议案2.21[3] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事过半并担任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[8] - 主要职责包括制定考核标准等[10] 薪酬政策与方案 - 董事薪酬经董事会同意、股东会审议通过实施[11] - 高级管理人员薪酬经董事会批准[11] 会议相关 - 会议提前三天通知，召集人主持[16] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[16] - 现场表决可举手或书面，视频等为签字方式[17] 其他 - 会议档案保存十年[19] - 工作规程未尽事宜依相关规定执行[21] - 与规定相悖按后者执行并修订[21] - “以上”含本数[21] - 自董事会通过之日起实施[21] - 由董事会负责解释与修订[22] - 董事会落款日期为2025年8月4日[23]

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.20：修订《董事会审计委员会工作规程》；议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-078 董事会审计委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （以下简称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健 全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-077 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.19：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）薪酬与考核管理体系，强化科学有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事和高级管理人员的工作积极性、创造性，促进公司经济效益持续快速健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

制度审议 - 2025年7月31日公司召开会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等金额占比及绝对金额等条件[9] - 财务信息、其他年报信息、业绩预告等披露有重大错误或差异认定标准[11][13] 责任追究 - 责任追究有从轻、减轻或免于处理情形[14] - 追究形式有责令改正、通报批评等[15] 其他说明 - 制度自审议通过之日生效，由董事会负责解释[17]

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 总经理工作细则 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.17：修订《总经理工作细则》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司章程》（以 下简称"《 ...

会议审议 - 2025年7月31日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过修订《股东会议事规则》，需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内召开；临时股东会不定期，特定情形应在事实发生日起二个月内召开[6] - 董事人数不足规定或章程人数2/3等情形需召开临时股东会[6] - 董事会认为必要召开临时股东会，应在决议后五日内、会议召开十五日前发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[10] 提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到后二日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[13] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[14] - 股东会通知应含会议时间、地点等内容[14] 会议主持与费用 - 董事长不能履职，由三分之二以上董事推举董事主持；审计委员会召集人不能履职，由过半数成员推举成员主持；股东自行召集由召集人或代表主持[19][20] - 审计委员会或股东自行召集股东会，费用由公司承担[11] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[20] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[21] - 审议特定对外捐赠由股东会普通决议通过[21] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，由股东会特别决议通过[22] - 审议特定购买、出售资产交易，由股东会特别决议通过[23] 交易审议 - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易需审议批准[24] - 单笔金额超1000万元银行借款需审议批准[24] 投票与提名 - 董事会等可公开征集股东投票权[25] - 有权提案股东可提名董事候选人，董事会等可提独立董事候选人[25] - 提名董事候选人股东应在股东会召开十日以前书面提交提案[27] 关联事项 - 关联事项普通决议需出席非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 关联股东应在股东会召开五日前声明关联关系[30] 投票表决 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[31] - 股东会记名投票，同一表决权选一种表决方式[36] 决议公告与实施 - 股东会决议及时公告，列明出席股东和代理人人数等信息[32] - 公司在股东会结束后二个月内实施派现等方案[34] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且晚于公告披露时间，确定后不变更[15] - 股东会网络投票时间有规定[15] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前通知股东并说明原因[16] - 股东会会议记录保存10年[33] - 股东可请求法院撤销违法或违反章程的股东会决议[34] - 本规则由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[37]

制度修订 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] 知情人范围与档案管理 - 董事、高管及其直系亲属属内幕信息知情人报备范围[7] - 应建立内幕信息知情人档案，含登记表等材料[8] - 进行重大事项应制作进程备忘录[8] - 登记表应包含多项信息[10] - 自查报告需签字或盖章确认[9] - 档案需一事一记，年末提交存档[12] 信息披露与报备 - 披露重大事项应报备内幕信息知情人档案材料[13] - 相关材料保存至少10年[13] 信息管理与保密 - 拟对外报道涉内幕信息文件需审定[15] - 不得通过网络发布未公开经营信息[17] - 筹划重大事项应做好保密预案并签协议[17] - 控股股东讨论重大事项应控制知情范围[18] 违规处理 - 内部人员违规公司将视情节处分[18] - 知情人违规构成犯罪将移送司法机关[19]

制度修订 - 2025年7月31日第三届董事会第二十五次会议审议通过修订《子公司管理制度》[3] 子公司管理方式 - 通过委派人员和日常监管管理子公司[7] 子公司制度与责任 - 参照公司制度建内部制度并接受监督[7] - 董事等人员承担汇报经营和重大事项责任[9] 子公司权利限制 - 无独立股权处置等权利，投资需公司批准[11] 子公司事务管理 - 人力资源事务由公司人力部统一管理[14] - 财务部对会计核算和财务实施指导监督[16] - 董事会办公室为重大内部信息接口部门[18] 信息披露与审计 - 重大事项及时报告董事会确保披露准确完整[19] - 定期或不定期对子公司实施审计监督[22] 制度执行与生效 - 未尽事宜按法律法规和章程规定执行[25] - 抵触时按规定执行并修订[25] - 经董事会审议通过后生效，由董事会修订解释[25]

制度修订 - 2025年7月31日第三届董事会第二十五次会议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，待股东会审议[3] 会议规则 - 表决一人一票，方式有举手表决、记名投票表决[6] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[6] - 召集人提前3天通知，全体同意可不受限[7] 审议规定 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[7][8] - 行使特别职权需经会议审议且过半数同意[8] 记录要求 - 会议记录至少保存十年，含日期、地点等，意见需签字确认[8][9] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[10]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-088 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 31 日审议并通 过： 提名蒋主浮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 15,711,226 股，占公司股本的 9.2228%，不是失信联合惩戒对象。 提名周华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信 联合惩戒对象。 提名江婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是 失信联合惩戒对象。 (一)换届的合规性说明 提名刘永锋先生为公司董事，任职期限三 ...