制度修订 - 2025年7月31日第三届董事会第二十五次会议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，待股东会审议[3] 会议规则 - 表决一人一票，方式有举手表决、记名投票表决[6] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[6] - 召集人提前3天通知，全体同意可不受限[7] 审议规定 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[7][8] - 行使特别职权需经会议审议且过半数同意[8] 记录要求 - 会议记录至少保存十年，含日期、地点等，意见需签字确认[8][9] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[10]