股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于8月19日在广州召开[2] - 出席和授权出席股东会股东15人，持股116,656,568股，占比68.4800%[3] - 通过网络投票股东2人，持股1,708,301股，占比1.0028%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数116,656,568股，占比100.0000%[5] - 系列公司治理制度修订/制订议案各子项同意股数均为116,656,568股，占比100.0000%[6][7][8][9][10] - 《关于废止部分公司治理制度的议案》各子项同意股数均为116,656,568股，占比100.0000%[11][12] 人员选举 - 非独立董事蒋主浮等6人得票数均为116,656,568股，占比100.0000%，当选[13] - 独立董事欧阳业恒等3人得票数均为116,656,568，占比100.0000%，当选[14] - 非独立董事蒋主浮等6人另一统计得票数为4,546,649，占比100.0000%，当选[15] - 独立董事欧阳业恒等3人另一统计得票数为4,546,649，占比100.0000%，当选[15] 制度修订 - 修订《利润分配管理制度》中小股东同意票数为4,546,649，比例为100.0000%[16] 人员变动 - 张健民等三位监事于2025年8月19日离任，审议通过[18] - 杨子晖等两位独立董事于2025年8月19日离任，审议通过[18] - 柳建尧等两位独立董事于2025年8月19日任命，审议通过[18]

人事任命 - 选举江婷为公司第四届董事会董事长[5][6] - 聘任周华为公司总经理[8][9] - 聘任刘永锋等为公司副总经理[10] - 聘任赖志燚为公司董事会秘书[12] - 聘任何迅培为公司财务负责人[13] - 拟聘任闻穗华女士为公司证券事务代表[15] 组织架构 - 增设战略与投资委员会并选举委员[6] 制度建设 - 制订《董事会战略与投资委员会工作规程》[16]

行业薪酬与结构 - A股上市公司董秘薪酬总额达40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 工程咨询服务上市公司董秘平均年薪67.58万元 高于建筑装饰行业平均水平63.49万元 同比下降5.2% [11] - 年薪中位数59.68万元 最高与最低薪酬差123.28万元 8位董秘年薪超100万元 [11] 薪酬差异分析 - 男性董秘平均薪酬69.16万元 较女性董秘高5万元 [11] - 博士学历董秘平均年薪139.59万元 显著高于本科64.72万元、硕士61.96万元及专科57.84万元 [11][6] - 华建集团徐志浩以177.55万元年薪居行业首位 广咨国际江婷以150.37万元位列第二 [12][13] 人员结构与变动 - 工程咨询服务行业共45家上市公司披露董秘信息 [1] - 董秘平均年龄46.02岁 40-50岁占比42.3% 50岁以上34.6% 30-40岁23.1% [1] - 男性占比69.2%平均年龄46.83岁 女性占比30.8%平均年龄44.19岁 [1] - 7位董秘在统计期内离任 包括中设股份陆卫东、中国瑞林张晓军等 [3] 任职特征 - 任职5-10年董秘占比最高达34.6% 3-5年占25.0% 1-3年占23.1% 1年以内占13.5% [3] - 2位董秘任职超10年 苏交科潘岭松任职达17年 [3] - 硕士学历董秘占比48.1% 本科学历44.2% 博士3位 专科1位 [6] 投资者关系活动 - 73.1%董秘全年接待调研未超10次 14位零接待 [8] - 接待10-50次占比15.4% 50-100次占比9.6% 100-500次占比1.9% [8] - 青矩技术杨林栋全年接待114次 平均每2-3个工作日接待一次 [8] 薪酬变动案例 - 15位董秘降薪 14位涨薪 [11] - 华设集团胡安兵降薪60万元 下调幅度34.7% [11] - 招标股份何宗延薪酬增长55.3% 从28.98万元升至45万元 [11] 信息披露风险事件 - 6位董秘出现违规 涉及章程不规范、内幕信息登记不当、财报错误等问题 [13] - 中衡设计因发布不完整中标信息导致股价5连涨61.1% 后澄清项目设计费仅占营收0.3% [13] - 董秘胡义新因信息披露问题被出具警示函 [13]

业绩表现 - 2025年上半年营业收入2.47亿元 同比增长5.2% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4613.77万元 同比增长7.12% [1] - 在复杂多变的市场环境中实现稳健增长 [1] 增长驱动因素 - 采用存量挖潜与增量突破双轮驱动市场开拓模式 [1] - 深度拓展原有客户群和业务服务模式 形成常年顾问服务模式 [1] - 紧抓"十五五"规划及政策性资金业务关键机遇期 [1] - 紧密对接重大投资主体需求 深度挖掘高潜力优质客户 [1] 核心竞争力建设 - 积极推动智库品牌建设与业务垂直领域深耕 [1] - 加强内部业务生态协同 [1] - 持续推行业务模式创新 [1] - 不断推动数字化转型提高服务效率 [1] 公司定位与发展方向 - 国内较早从事投资决策咨询和招标代理的专业服务机构 [2] - 发展成为集工程咨询、工程造价、招标代理、项目管理和工程监理为一体的综合性咨询服务机构 [2] - 秉承专业创新服务理念 提升实力和服务水平 [2] - 为客户提供优质高效咨询服务 助力行业高质量发展 [2]

股价表现 - 股价报18.18元 较前一交易日下跌0.38元 盘中最高触及18.57元 最低下探18.08元 [1] - 成交量22545手 成交金额达0.41亿元 [1] 行业定位 - 属于工程咨询服务行业 是国内较早从事投资决策咨询、招标代理的专业服务机构之一 [1] - 业务涵盖投资决策咨询、招标代理、工程造价、工程监理等领域 [1] 财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入2.47亿元 同比增长5.2% [1] - 归母净利润4613.77万元 同比增长7.12% [1] 经营策略 - 业绩增长得益于推动"存量挖潜+增量突破"市场开拓模式 [1] - 把握"十五五"规划带来的业务机遇 [1] 公司治理 - 将于8月19日召开临时股东会 审议取消监事会等议案 [1]

公司治理调整 - 公司将于2025年8月19日召开第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议取消监事会及变更注册资本的议案 [1] - 股东会将审议修订《公司章程》的议案 [1]

公司治理结构变更 - 广咨国际于8月4日晚间发布公告，宣布第三届监事会第十六次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于取消监事会、变更注册资本并修订的议案》 [2]

公司治理结构变更 - 广咨国际于8月4日晚间发布公告，宣布公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于取消监事会、变更注册资本并修订的议案》 [2]

独立董事候选人持股及任职要求 - 直接或间接持股不超上市公司已发行股份百分之一，非前十名自然人股东[3] - 不在直接或间接持股百分之五以上股东或前五名股东任职[3] 独立董事候选人合规要求 - 最近三十六个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 最近三十六个月无交易所或股转公司公开谴责或三次以上通报批评[4] - 最近三十六个月无中国证监会以外部门处罚[5] 独立董事候选人兼任及出席要求 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[5] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[5]

独立董事提名 - 广东省环保集团提名欧阳业恒为广东广咨国际第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件与资格 - 被提名人须具备相关知识和五年以上工作经验等条件[2] - 任职资格需符合相关法规规定，无不良纪录[3][4][5] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，连续任职未超六年[6] 提名人声明 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[8] - 提名人保证声明真实准确，明白虚假后果[8] - 提名人是广东省环保集团，日期为2025年8月4日[9]