目 录 | 报告说明 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于企业 | 06 | | ESG 治理 | 10 | | 年度 ESG 关键成果 | 16 | | ESG 聚焦 | 18 | 卓越治理 铸牢发展根基 01 | 治理架构与董事会独立性 | 32 | | --- | --- | | 风险管控与合规运营 | 35 | | 信息披露与透明度 | 39 | | 反不正当竞争与廉洁合规建设 | 41 | | 党建引领责任担当 | 42 | 赋能产业 共创共享价值 04 | 智库支撑决策 | 70 | | --- | --- | | 赋能产业发展 | 74 | | 支持乡村振兴 | 78 | 低碳发展 守护自然环境 | 应对气候变化 | 46 | | --- | --- | | 资源循环利用 | 49 | | 低碳咨询与绿色服务 | 51 | 科技创新 驱动数字未来 05 报告组织范围：本报告涵盖广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司及其主要控股或管理的子公司，除特别说明外， 报告中的披露范围与公司年度报告一致。其中： 报告时间范围：本报告为年度报告，时间跨度为 2024 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-045 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-026）。为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2024 年度 报告业绩说明会。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司现就本次年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。欢迎广大 ...

海外市场动态 - 周一美股指期货齐跌，美元指数自2022年4月以来首次跌破99.00关口 [2] - 特朗普暗示可能降低对华关税，称一个月内会与中国达成协议 [2] - 希音、Temu因关税变化宣布4月25日起对美国消费者涨价 [2] - 特斯拉低价版Model Y生产或推迟至明年，欧洲销量暴跌超50%（德国、丹麦、瑞典） [3] - Meta因AI烧钱加速寻求亚马逊、微软资助 [3] - MP Materials已停止向中国出口稀土精矿 [4][12] 国内政策与行业动向 - 国常会强调持续稳定股市和房地产市场平稳发展 [5] - 国家发改委推动低空经济发展工作会议 [6] - 商务部推进服务业扩大开放，开展"车路云一体化"应用试点，支持人民币跨境资金运营 [6] - 扩大广东、天津、福建自贸区改革授权 [7] - 2025中国互联网企业家座谈会提出突破原创技术、前沿技术 [8] - 一季度全国一般公共预算支出7.28万亿元（+4.2%），证券交易印花税411亿元（+60.6%） [8] - 上海支持民营企业参与AI基础设施建设和市值管理 [8] A股策略与市场观点 - 信达策略认为低成交量是牛市买入信号，历史数据显示阶段性低点伴随成交量低迷 [9][10] - 中信策略称中国在贸易僵持阶段政策空间更大，A股是提振信心关键环节 [10] - 广发策略预计指数震荡，内需行业（商贸零售、旅游、食品）政策预期定价充分，需警惕热度回落 [10] 细分行业与公司动态 稀土 - MP Materials停止对华出口稀土精矿，国内供给预期收紧，海外稀土价格或上涨 [4][12] - 盛和资源称已构建多元化稀土原料供应渠道，MP事件不影响生产经营 [12] MLCC - 代理商MLCC价格全面上调，高容料号平均涨幅2.39%，短期缺货因关税影响下游囤货 [12] - 中信建投指出AI服务器、新能源车推动MLCC需求激增（新能源车用量为燃油车6倍，AI服务器需求+100%） [13] 机器人 - 天工Ultra机器人全球首场半马夺冠，天工2.0即将量产，未来价格对标入门级轿车 [13][14] - 国海证券认为人形机器人产业链迎"从0至1"机遇，商业化落地加速 [14] 其他行业 - 宁德时代科技日主题"见证边界觉醒"，华为将发布兆瓦级超充产品 [11] - 比亚迪计划在日本扩增至100家门店 [11] - 云南咖啡出口货值3.1亿元（+122.1%） [11] 上市公司公告精选 - 寒武纪一季度净利润3.55亿元（扭亏），AI应用落地推动收入增长 [16] - 中际旭创一季度净利润15.83亿元（+56.83%），高端光模块需求增长 [16] - 正丹股份一季度净利润3.89亿元（+558.59%），产品单价大幅上涨 [16] - 仕佳光子一季度净利润9319万元（+1004%），AI算力驱动数通市场增长 [16] - 中航机载拟回购3亿-5亿元股份 [17] - 光环新网拟35.37亿元投建云计算基地 [17] 市场数据 历史新高公司 - 广咨国际（新型城镇化，+29.99%）、民土达（大飞机，+17.94%）、诺威（创新药，+2.73%） [18] - 银行股多只涨幅超1%（建设银行+1.54%，工商银行+1.28%） [18] 解禁信息 - 拓荆科技解禁市值190.21亿元（解禁比例44.5%），恒帅股份解禁41亿元（71.45%） [19] - 纳芯微4月22日解禁99.64亿元（34.51%） [19]

上市与资本信息 - 广咨国际股票2021年10月28日在全国股转系统精选层挂牌，11月15日平移至北交所上市[1] - 广咨国际注册资本为154,864,867元[2] 监管与承诺事项 - 国投证券对广咨国际本次发行持续督导职责期限至2024年12月31日已届满[1] - 2023年10 - 11月环保集团变更同业竞争承诺，北交所对其出具警示函[7][10] - 2024年1月广东证监局对环保集团出具警示函[10] - 2023年11月北交所对保荐机构及代表人出具口头警示[13] - 2024年1月广东证监局对保荐机构及代表人出具监管关注函[13] - 2024年4、9月出具同业竞争承诺核查意见未发现违规[14] 人员与项目调整 - 2024年8月保荐代表人王志超由李冉接替[15] - 2024年10月公司审议通过募投项目调整及延期议案[16] - 募投项目预定可使用状态日期调至2026年10月12日[17] 资金与督导情况 - 截至2024年12月31日，公司本次发行募集资金未使用完毕[22] - 保荐机构继续履行对公司剩余募集资金管理及使用的督导职责[22]

股价情况 - 公司股票2025年4月17 - 18日收盘价涨幅偏离值累计达40.45%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象含控股股东等相关人员[3] - 核实方式有电话、微信、口头询问等[3] 其他情况 - 前期公告无更正补充，无热点概念事项[4] - 公司经营及环境未变，无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间公司及相关人员无交易股票情况[7]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 分组1：财务指标 - 2024年基本每股收益0.63元，较2023年的0.57元增10.53%，2022年为0.61元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的3.13元降100%，2022年为3.88元 [1] - 2024年每股公积金0.11元，较2023年的0.33元降66.67%，2022年为0.73元 [1] - 2024年每股未分配利润1.28元，较2023年的1.45元降11.72%，2022年为1.78元 [1] - 2024年营业收入5.61亿元，较2023年的5.44亿元增3.13%，2022年为5.04亿元 [1] - 2024年净利润0.98亿元，较2023年的0.88亿元增11.36%，2022年为0.79亿元 [1] - 2024年净资产收益率24%，较2023年的22.71%增5.68%，2022年为21.9% [1] 分组2：前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9905.14万股，占流通股比74.15%，较上期减少59.11万股 [1] - 广东省环保集团有限公司持有4968.60万股，占总股本比例37.20%，持股不变 [2] - 广州创咨投资合伙企业(有限合伙)持有920.63万股，占总股本比例6.89%，持股不变 [2] - 广州咨慧投资合伙企业(有限合伙)持有907.24万股，占总股本比例6.79%，持股不变 [2] - 广州慧咨投资发展合伙企业(有限合伙)持有879.18万股，占总股本比例6.58%，持股不变 [2] - 冯亮源持有566.89万股，占总股本比例4.24%，减持4.00万股 [2] - 黄广东持有557.72万股，占总股本比例4.18%，减持2.00万股 [2] - 张朝阳持有501.28万股，占总股本比例3.75%，减持53.11万股 [2] - 蒋主浮持有357.07万股，占总股本比例2.67%，持股不变 [2] - 李海燕持有194.64万股，占总股本比例1.46%，持股不变 [2] - 顾伟传持有51.89万股，占总股本比例0.39%，持股不变 [2] 分组3：分红送配方案 - 公司实行10转1股派6元(含税)的分红送配方案 [3]

国投证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）为广东广咨国 际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对广咨国际使用部分闲置的募集 资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 2021 年 11 月 26 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人 民币普通股 711,347.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共 计募集资金人民币 9,958,858.00 元，扣除其他含增值税发行费用 71.13 元，公司 实际募集资金净额为 9,958,786.87 元。 上述两次发行合计募集资金 89,086,858.00 元，扣除主承销商的含增值税保 荐承销费和其他含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为 78,956,221.67 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-035 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》及广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由饶静、朱为绎、张筱琳三名成员组成，其中饶静、 朱为绎为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3 。主任委员由 独立董事、专业会计人士饶静担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 会议时间 | | 会议名称 | 审议通过相关议案 | | | ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-020 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以电子邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：监事会主席张健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会拟在 2024 年年度股东大会 上向股东报告工作。 1 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-028 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,000.00 元，扣除主承销商的含增值 税保荐承销费 8,000,000.00 元和其他含增值税发行费 2,130,565.20 元，公司 实际募集资金净额为 68,997,434.80 元。 二、募集资金管理情况 ...