二、审计委员会会议召开情况 | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 会议内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.审议《关于会计政策变更的议案》《关于<2023 | | 年年度财务报表及 | | 审计委员会 | | | | 附注>的议案》等 | 10 个议案； | | | | 2024 | 年第 | 2024 | 年 3 | 2.审计部部长汇报 | 2023 | 年年度审计部工作情况和 | 2024 年年度审计部 | | 一次会议 | | 月 26 | 日 | 工作计划； | | | | | | | | | 3.财务总监汇报 | 2023 | 年年度财务部工作情况和 2024 | 年年度财务部工 | | | | | | 作计划。 | | | | | 审计委员会 | | | | 1.审议《关于<2024 | | 年第一季度财务报表>的议案》； | | | 2024 年第 | | 2024 | 年 4 | 2.审计部部长汇报 | 2024 | 年第一季度审计部工作情况及 | 2024 年第二季 | | | ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-019 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费 55 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署 ...

财信证券股份有限公司关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2515 号)核准, 公司公开发行新股不超过 1.380万股(含行使超额配售选择权所发新股)。 公司于 2021 年 9 月 18 目完成本次公开发行新股事宜(含超额配售选择权的 实施 ),共计发行新股 13,708,718 股,发行价格为 7.18元/股。本次公开发行募集 资金总金额为人民币 98.428.595.24 元,扣除可冲减资本公积的发行费用(不含 税) 金额 11,352,415.04 元后的募集资金净额为 87.076,180.20 元。上述募集资金 已于 2021 年 8 月 10 日及 2021 年 9 月 22 日全部汇入公司指定的募集资金专户, 实收情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(天健验(2021)2-31 号、天 健验〔2021〕2-37 号)《验资报告》验证。 公司对募集资金进行专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了三方监 管相关协议 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-016 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2515 号）核 准，本公司由主承销商财信证券有限责任公司采用余额包销方式，向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股股票 13,708,718 股(含超额配售 1,708,718 股)， 发行价为每股人民币 7.18 元，共计募集资金 98,428,595.24 元，坐扣承销和保 荐费用 7,639,415.04 元（不含增值税）后的募集资金为 90,789,180.20 元，已 由主承销商财信证券有限责任公司于 2021 年 8 月 10 日、2021 年 9 月 22 日分两 笔汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购湖南中铁五新重工、怀化市兴中科技各100%股权并募资[3] - 交易预计构成重大资产重组，不导致控股权变更[4] 进展情况 - 2024年11月26日停牌，12月10日复牌[4] - 2024年12月9日董事会通过交易议案[4] - 2025年多次披露重组进展[5][6] 后续安排 - 完成审计评估后再开董事会和股东大会[6] - 交易需多方审批，获批及时间不确定[7]

2025年一季度公募基金业绩表现 - 2025年一季度公募基金在AI、机器人领衔的结构性行情中表现突出，主动权益基金全面回暖，业绩排行榜重回主动权益基金主导 [1][2] - 鹏华碳中和主题A以60.26%的收益率成为一季度业绩冠军，重仓机器人概念股如双林股份（年内涨幅118.16%） [2][3] - 平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A年内收益率均超50%，分别重仓三花智控、奥比中光、双林股份及北特科技、兆威机电等机器人概念股 [6] 机器人主题基金投资逻辑 - 人形机器人量产加速，催生新材料、新工艺、新设计方案的投资机会，如电子皮肤、深度相机、激光雷达等细分领域 [7] - 2025年为人形机器人产业化破晓之年，产业链重点在于核心零部件和AI感知决策层，软件算法和AI技术将成为技术护城河 [7] - 基金经理建议投资者分散配置，避免单一赛道押注，理性看待高波动性 [8] 北交所基金表现 - 中信建投北交所精选两年定开、华夏北交所创新中小企业精选、万家北交所慧选两年定开年内收益率分别为38.98%、37.45%、34.26% [9] - 重仓个股如克莱特（年内涨幅136.01%）、万通液压（62.58%）、苏轴股份（58.97%）表现亮眼 [9] - 北交所市场估值趋合理，短期谨慎乐观，中长期因创新企业纳入和业绩预期提升可适度乐观 [10] 港股基金回暖 - 汇添富香港优势精选、中银港股通医药、南方香港成长年内收益率分别为38.9%、32.25%、31.4%，主要受益于互联网科技和医药板块反弹 [11][12] - 汇添富香港优势精选重仓翰森制药、科伦博泰生物（一季度涨幅78.08%）、荣昌生物（64.58%）等医药股 [12] - 中国创新药全球竞争力提升，2024年license out交易占比近30%，预计2025年将持续增长 [12] - 南方香港成长重仓泡泡玛特、老铺黄金（一季度涨幅202.24%）、小米集团等互联网和新消费标的 [13]

文章核心观点 公司发布股票解除限售公告，明确本次解除限售数量、可交易时间、明细情况、解除限售后股本情况及其他相关情况 [1] 本次股票解除限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为62,202股，占公司总股本0.0691%，可交易时间为2025年4月3日 [1] 本次股票解除限售明细情况及原因 - 未详细列出各股东解除限售明细，但合计解除限售股数62,202股，占公司总股本0.0691%，尚未解除限售股数为0 [1] - 解除限售原因包括董事等每年解除限售、离职董监高解除限售等多种情况 [1] 本次股票解除限售后的股本情况 - 无限售条件的股份数量为86,751,764股，占比96.3815% [1] - 有限售条件股份合计3,256,954股，占比3.6185% [1] - 总股本为90,008,718股，占比100% [1] 其它情况 - 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺、非经营性资金占用、上市公司对其违规担保等损害公司利益行为 [1] - 本次解除限售的股票中不存在约定、承诺的限售股份 [1] - 若解除限售股东属减持预披露主体，后续减持将及时履行信息披露义务 [1] 备查文件 - 包括《湖南五新隧道智能装备股份有限公司股东名册》等多份文件 [1][2]

股份数据 - 公司总股本为90,008,718股[5] - 无限售条件股份86,751,764股，占比96.3815%[3] - 有限售条件股份合计3,256,954股，占比3.6185%[5] 解除限售 - 本次解除限售数量62,202股，占总股本0.0691%，4月3日可交易[2] - 股东夏正杰解除62,202股，未解除数量为0[4] - 解除原因是离职董监高解除限售[4] 其他 - 减持将及时披露信息[7] - 申请股东无损害公司利益情况[9]

报告公司投资评级 - 买入（维持） [1] 报告的核心观点 - 五新隧装发布全年业绩快报，2024年预计营收7.99亿元，同比降16.26%；归母净利润1.06亿元，同比降35.00% [1] - 2024年铁路、公路市场有资金压力，新开工项目减少，存量项目施工进度延缓，设备需求量降低；公司积极布局增量市场，市场开拓投入增加 [1] - 参考业绩预告下调2024年、维持2025 - 2026年盈利预测，预计2024 - 2026年实现归母净利润1.06/1.93/2.30亿元（原值1.62/1.93/2.30），对应EPS1.18/2.15/2.56元，当前股价对应PE28.7/15.8/13.2X [1] - 考虑到五新隧装收购持续稳定推进，维持“买入”评级 [7] 相关目录总结 并购交易预案 - 2024年12月10日五新隧装公布并购预案，标的五新重工主营港口物流智能设备，2023全年营收55,018.30万元，净利润10,457.79万元 [2] - 五新科技是交通基建专用设备与系统解决方案供应商，2023全年营收150,838.99万元，净利润24,733.33万元，收入规模位居行业前列，综合排名连续多年位列钢模板行业前三 [2] 市场发展情况 - 2024Q1 - 3水利水电、矿山开采市场保持高速增长，两者营业收入合计占比由2023年同期的4.94%增至11.61%，其中水利水电市场营收同比增89.86%，矿山开采市场营收同比增115.65% [3] - 后市场发展强劲，后市场营业收入占比由2023年同期的2.81%增至7.06%，营业收入同比增长115.88% [3] 财务摘要和估值指标 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|541|954|799|1,106|1,313| |YOY(%)|-21.6|76.3|-16.3|38.5|18.7| |归母净利润(百万元)|78|164|106|193|230| |YOY(%)|-21.3|110.5|-35.2|82.1|19.1| |毛利率(%)|35.5|36.8|32.1|37.5|37.6| |净利率(%)|14.4|17.2|13.3|17.5|17.5| |ROE(%)|13.5|23.2|13.5|20.4|20.0| |EPS(摊薄/元)|0.86|1.82|1.18|2.15|2.56| |P/E(倍)|39.2|18.6|28.7|15.8|13.2| |P/B(倍)|5.3|4.3|3.9|3.2|2.7| [5] 财务预测摘要 - 资产负债表、利润表、现金流量表等多方面呈现2022A - 2026E财务数据及主要财务比率 [9]

市场扩张和并购 - 公司拟购湖南中铁五新重工、怀化市兴中科技各100%股权并募资[3] - 交易预计构成重大资产重组，不涉及控实人变更[4] 事件进展 - 2024年11月26日停牌，12月10日复牌[4] - 2024年12月9日董事会通过交易议案[4] - 2025年1、2月披露重组进展，尚需多方审批[5][6][7]