证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-023 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘敦文） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立 董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，有效促进 了公司的规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我 2024 年度履职情况报告如下： 一、 会议出席情况 | 会议名称 | 会议召开次数 | 本人出席/列席次数 | 出席/列席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 11 | 11 | 现场或通讯 | 全部同意 | | 股东大会 | 3 | 3 | 现场或通讯 | / | （一）出席董事会、股东大会的情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 二、独立董事行使特别职权的情况 2024 年 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-022 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周兰） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立 董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，有效促进 了公司的规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我 2024 年度履职情况报告如下： 一、会议出席情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 2024 年参加董事会各专门委员会会议情况如下： | 会议名称 | 会议召 | 本人出 | 出席方式 | 会议内容 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开次数 | 席次数 | | | | | 审计委员会 | 6 | 6 | 现场或 ...

五新隧装 证券代码 : 835174 1 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 第一节 重要提示 3 | | --- | | 第二节 公司基本情况 4 | | 第三节 重大事件 12 | | 第四节 财务会计报告 15 | 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨贞柿、主管会计工作负责人杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为835174，普通股总股本为90,008,718股[30][33] - 公司上市时间为2021年11月15日，上市交易所为北京证券交易所[33] - 公司控股股东为湖南五新投资有限公司，实际控制人为王薪程[33] - 公司法定代表人为杨贞柿[30] - 董事会秘书为崔连苹，联系电话为0731 - 85283117 [31] - 公司行业分类为C制造业 - C35专用设备制造业 - C351采矿、冶金、建筑专用设备制造[33] - 公司主要产品与服务项目为隧道施工与矿山开采智能装备的研发设计、生产、销售及服务[33] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李新葵、周毅[34] - 天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[23] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[27] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入7.99亿元，较2023年减少16.26%[42] - 2024年毛利率32.85%，较2023年的34.14%有所下降[42] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较2023年减少36.07%[42] - 2024年总资产增长率5.58%，营业收入增长率 - 16.26%，净利润增长率 - 36.07%[45] - 2024年分季度营业收入分别为1.93亿元、2.11亿元、1.99亿元、1.95亿元[48] - 2024年营业收入798,942,842.24元，较2023年减少16.26%[146] - 2024年营业成本536,493,817.14元，占比67.15%，较2023年减少14.62%[146] - 2024年投资收益1,269,468.24元，占比0.16%，较2023年增加129.92%[146] - 2024年营业利润119,066,718.33元，占比14.90%，较2023年减少34.59%[147] - 2024年净利润104,641,478.38元，占比13.10%，较2023年减少36.07%[147] - 2024年主营业务收入739,117,326.16元，较2023年减少19.80%[154] - 2024年后市场营业收入57,613,129.89元，较上年同期增长102.60%[158] - 2024年铁路市场营业收入454,113,298.51元，较上年同期减少20.32%[161] 成本和费用（同比环比） - 营业成本调整重述前为602633586.06元，调整重述后为628360623.96元[57] - 销售费用调整重述前为85408661.38元，调整重述后为59681623.48元[57] 其他财务数据 - 2024年末资产总计11.07亿元，较2023年末增长5.58%[44] - 2024年末负债总计3.43亿元，较2023年末增长0.05%[44] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，较2023年减少28.47%[44] - 2024年应收账款周转率1.44，存货周转率3.95[45] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 659,829.79元[52] - 符合特定条件的政府补助分别为2289430.66元、4646849.24元、4353549.67元[53] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为1304567.75元、592045.49元、1240866.29元[53] - 其他营业外收入和支出分别为 - 2674369.13元、825170.50元、1537259.65元[54] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为295100.00元、279500.00元、70601.13元[54] - 非经常性损益合计分别为554899.49元、7593186.90元、8362048.06元[54] - 所得税影响数分别为83147.98元、1101882.16元、1254307.21元[54] - 非经常性损益净额分别为471751.51元、6491304.74元、7107740.85元[54] - 2024年末货币资金216,250,282.50元，占总资产19.54%，较2023年末减少6.09%[137] - 2024年末交易性金融资产70,037,205.48元，占总资产6.33%，较2023年末增加249.45%，因购买结构性理财产品增加[137][139] - 2024年末应收账款475,828,597.93元，占总资产42.99%，较2023年末减少6.06%[137] - 2024年末应收款项融资65,487,290.70元，占总资产5.92%，较2023年末增加212.99%，因收到无追索权数字化债权凭证增加[137][139] - 2024年末存货138,499,911.47元，占总资产12.51%，较2023年末增加4.15%[137] - 2024年末在建工程3,050,412.03元，占总资产0.28%，较2023年末增加294.93%，因新购生产用固定资产安装未达预定可使用状态[137][139] - 2024年末预收款项366,667.00元，占总资产0.03%，较2023年末减少63.27%，因预收设备租赁款减少[137][141] - 2024年末递延收益2,127,749.51元，占总资产0.19%，较2023年末增加312.53%，因确认与资产相关政府补助收益增加[138][143] - 2024年末库存股10,777,981.61元，占总资产0.97%，较2023年末增加69.10%，因实施《回购股份方案》[138][143] - 本期期末专项储备较上年期末减少43.53%，因安全管理费计提减少[144] - 2024年经营活动现金流量净额103381226.62元，较2023年下降28.47%[168] - 2024年投资活动现金流量净额 -65860382.52元，较2023年增加38.96%[168] - 2024年筹资活动现金流量净额 -48681026.00元，较2023年减少45.85%[168] - 报告期投资额5000000元，较上年同期增加135.32%，系设立子公司[171] - 结构性存款本期购入550000000元，售出500000000元，投资收益1309385.53元[172] - 银行理财产品发生额650000000元，未到期余额150000000元[174] 各条业务线表现 - 公司专业从事隧道施工与矿山开采智能装备的研发设计、生产、销售及服务，主要产品包括混凝土湿喷机/组等[63] - 公司拥有多项专精特新认定，包括国家级“专精特新”“单项冠军”，也是高新技术企业[81] - 公司产品覆盖4m²至45m²作业断面，实现巷道开拓的提速、省力与安全保障[75] - 截至报告期末，公司拥有授权专利351项，其中发明专利97项、实用新型专利233项、外观设计专利21项[75] - 2024年矿山开采市场实现营业收入4740.51万元，同比增长78.36%[85] - 2024年水利水电市场实现营业收入5033.53万元，同比增长96.06%[85] - 2024年后市场实现营业收入5761.31万元，同比增长102.60%[85] - 2024年水利水电市场、矿山开采市场收入占比分别较上年同期提升3.61、3.14个百分点[98] - 2024年后市场收入占比较上年同期提升4.23个百分点，收入同比增长102.60%[98] 各地区表现 - 2024年华北地区营业收入16,860,020.93元，较上年同期减少57.98%[164] - 2024年铁路、公路市场资金压力大，新开工项目减少，公司华北、西北、西南地区营收与成本下降[165] 管理层讨论和指引 - 到2026年，非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率不低于20%，全国矿山井下人员减少10%以上；到2030年，建立完备矿山智能化体系，推动开采作业少人化、无人化[125] - 《矿山安全生产治本攻坚三年行动方案（2024 - 2026年）》要求矿山井下人员减少10%以上，推动非煤矿山智能化提速扩面[125] - 《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》提出推动符合条件矿山开展绿色矿山建设，加快技术创新和装备升级改造[126] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年1 - 12月，全国地方政府专项债券发行额合计77262亿元，较上年同期增长28.98%[108] - 2025年拟发行超长期特别国债1.3万亿元、比上年增加3000亿元[108] - 2025年拟发行特别国债5000亿元，支持国有大型商业银行补充资本[108] - 2025年拟安排地方政府专项债券4.4万亿元、比上年增加5000亿元[108] - 2024年我国工程机械出口额达528.59亿美元，同比增长8.87%[110] - 2024年全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%；投产新线3113公里，其中高铁2457公里；年底营业里程达16.2万公里，其中高铁4.8万公里[113] - 2024年1 - 11月我国完成公路建设固定资产投资23627亿元，同比下降10.80%[116] - 2024年全年新开工国家水网重大工程41项，实施水利工程项目46967个，完成水利建设投资13529亿元、同比增长12.8%；吸纳就业314.7万人、同比增长14.9%[117] - 截至2024年12月底，全国水电累计装机容量达4.36亿千瓦，其中常规水电3.77亿千瓦，抽水蓄能5869万千瓦[121] - 2024年1 - 12月采矿业固定资产投资累计同比增长10.50%，其中有色金属矿采选业同比增长26.70%，非金属矿采选业同比增长12.70%，黑色金属矿采选业同比增长6.70%[124] - 2024年我国隧道掘进机出口金额达6.38亿美元，同比增长78.60%；凿岩机械及风动工具出口金额为5.93亿美元，同比增长36.57%[128] - 2024年1 - 12月金属制品、机械和设备修理业实现营业收入2466.20亿元，同比增长17.10%[131] - 浦发银行利多多公司稳利G6059期三层看涨人民币对公结构性存款金额为2000万美元，期限30天[178] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品有两笔金额均为1000万美元，期限分别为37天和36天[178] - 浦发银行利多多公司稳利G3412期1个月看涨网点专属人民币对公结构性存款金额为1000万美元，期限30天[178] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款5043期金额为2000万美元，期限30天[178] - 2023年第95期公司结构性存款金额为450万美元，期限40天[179] - 2023年第96期公司结构性存款金额为550万美元，期限40天[179] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款5469期金额为2000万美元，期限30天[179] - 浦发银行利多多公司稳利G3465期1个月看涨网点专属人民币对公结构性存款金额为1000万美元，期限30天[179] - 2024年第00期公司结构性存款金额为950万美元，期限31天[179] - 2024年第01期公司结构性存款金额为1050万美元，期限31天[179] - 光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品金额1000万美元，期限30天[180] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品金额2000万美元，期限38天[180] - 中国银行人民币结构性存款金额3000万美元，期限75天[180] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款6134期金额2000万美元，期限30天[180] - 2024年长沙银行第32期公司结构性存款金额950万美元，期限32天[180] - 2024年长沙银行第33期公司结构性存款金额1050万美元，期限32天[180] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款金额4000万美元，期限30天[180] - 浦发银行利多多公司稳利24JG3566期金额1000万美元，期限31天[181] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品金额2000万美元，期限22天[181] - 浦发银行利多多公司稳利24JG3606期金额1000万美元

前十大流通股东累计持有： 4368.11万股，累计占流通股比： 50.38%，较上期变化： 3366.90万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 湖南五新投资有限公司 | 3161.22 | 36.46 | 不变 | | 湖南中铁五新重工有限公司 | 714.29 | 8.24 | 不变 | | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 94.94 | 1.09 | 29.63 | | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 84.92 | 0.98 | 17.36 | | 陈黎华 | 80.00 | 0.92 | -5.00 | | 石峰 | 80.00 | 0.92 | -5.00 | | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 71.07 | 0.82 | -14.83 | | 苏龙章 | 62.02 | 0.72 | 6.29 | | 龚俊 | 19.65 | 0.23 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 葛海千 | 251.33 | ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-024 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履行了监 督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 年收入总额（经审计）： ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-025 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖南五新隧道智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公 司的内部控制有效性 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-021 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁凌） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立 董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，有效促进 了公司的规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我 2024 年度履职情况报告如下： 一、会议出席情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委 会议名称 会议召开次数 本人出席/列席次数 出席/列席方式 投票情况 董事会 11 11 现场或通讯 全部同意 股东大会 3 3 现场或通讯 / （一）出席董事会、股东大会的情况 员、战略委员会委员，2024 年参加董事会各专门委员会会议情况如下： 会议名称 会议召 开次数 本人出 席次数 出席 ...

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-018 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据中华人民共和国财政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的 提醒》等法律法规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 基本情况 2024年度末注册会计师人数：2,356人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904人 2023年收入总额（经审计）：348,300万元 2023年审计业务收入（经 ...