会议审议 - 2025年8月1日公司召开会议审议通过修订《提名委员会工作细则》议案，7票同意[2] 委员会构成 - 提名委员会至少3名董事，独立董事占多数[7] - 委员经董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须无关联委员过半数通过[16] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存十年[16] - 细则自审议通过生效，修改亦同[19]

审计委员会细则修订 - 2025年8月1日第四届董事会第三次会议审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》[2] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施，发布时间为2025年8月4日[21][22] 审计委员会组成 - 成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，召集人由会计专业独立董事担任[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会以全体董事过半数选举产生[7] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，人数未达规定人数三分之二则暂停行使职权[7][8] - 每季度至少召开一次会议，二名以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[16] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，审议意见须全体委员过半数通过[17] 审计委员会职责 - 指导和监督内部审计制度建立实施，监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[11] - 下列事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议：披露财务信息、内控评价报告等[12] 审计委员会其他规定 - 委员连续两次未出席也不委托他人出席视为不能履职，应建议撤换[17] - 可要求相关人员列席会议并回答问题，会议召集等须符合规定[18] - 会议记录保存不少于十年，审议意见书面提交董事会且不得泄密[18] - 细则“以上”“不少于”包含本数，未尽事宜按法规和章程执行[20] - 细则与新法规或修改后章程抵触时按其执行，由董事会负责解释[20][21]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-089 河南驰诚电气股份有限公司年度报告重大差错责任追究制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.11：《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 第一条 为了进一步提高河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"） 年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 ...

会议审议 - 2025年8月1日第四届董事会第三次会议审议《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权[2] 网络投票规则 - 股东会除现场投票外应提供网络投票，在册股东有权通过网络投票系统表决[5] - 通知中应明确网络投票代码、议案号等事项[7] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[7] 投票统计规则 - 网络投票多次有效投票按相同类别股份数计入表决权总数[9] - 累积投票制下选举票数按所有账户相同类别股份数合并计算[9] 表决流程 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[10] - 审议影响中小投资者利益重大事项应单独统计并披露其投票情况[12] 生效情况 - 细则自股东会审议通过之日起生效实施[16]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-085 河南驰诚电气股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.07：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 总则 第一条 为进一步规范公司投资者关系管理，加强公司与投资者和潜在投资 者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进 公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公 司投资者关系管理工作指引》及其他相 ...

河南驰诚电气股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.06：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 利润分配管理制度 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-068 本议案尚需提交公司股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，保证公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人员共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《河南驰诚电气股份有限公司 章程》（以 ...

制度审议 - 2025年8月1日公司审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[3] 信息申报 - 新任董事、高管通过任职后2个交易日内委托公司申报身份信息，现任人员在信息变化等情况按要求申报[9] 股份转让限制 - 多种情形下董事和高管所持本公司股份不得转让[9][10] - 任职内和任期届满后6个月内每年转让股份不超25%，不超1000股可全转[10][11] - 股份年内增加，新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数，权益分派同比例增加可转数[11][12] 减持披露 - 计划转让股份应提前15个交易日报告披露减持计划，实施完毕或未完毕2个交易日内报告公告[12][13] 违规处理 - 违反《证券法》第44条收益归公司，董事会收回披露[14] - 特定期间不得买卖本公司股票，不得融券卖出[15] - 股份变动（权益分派除外）2个交易日内报告公告[17] 管理职责 - 公司报送股东持股变动信息，确保特定人员无内幕交易[18] - 董事会秘书管理身份及持股数据，检查披露情况[18] - 董事和高管买卖前通知秘书，秘书核查违规并通知[19] - 违规买卖造成损失受处罚、担责[19] 其他规定 - 持股变动达规定履行报告披露义务[21] - 制度未尽事宜按规定执行，解释权属董事会，审议通过生效[23][24]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-079 河南驰诚电气股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.01：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。可以设副 总经理若干名，由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第二章 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和员 工的利益； 为进一步完善河南驰诚电气股份有限公司（以下简 ...

信息披露制度 - 2025年8月1日审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》[2] - 涉及国家秘密可依法豁免披露[6] - 涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[6] 披露规则 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[8] - 内部审核流程四步，资料保存不少于十年[11][12] 责任机制 - 确立信息披露暂缓与豁免事务责任追究机制[13][14]

河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.05：《关于修订<战略与发展委员会工作细则>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-083 河南驰诚电气股份有限公司战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、法 规的规定，并制定本细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门委员 ...