会议审议 - 2025年8月1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，需股东会审议[2] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 设董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生，兼任高级管理人员和职工代表担任的董事总数不超二分之一[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日通知[17] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[17] - 临时会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知[18] 会议表决 - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，审议担保等需出席会议三分之二以上董事同意[21] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[21] - 表决方式为记名投票或举手表决，临时会议可通讯表决[22] 其他规定 - 会议记录保存十年[29] - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同[36]