证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-088 河南驰诚电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，强化内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》（以下简称"《监管 指引第 6 号》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》相关法律法规以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《河南驰诚电气股份有限公司信息披露管理制度》的相关规 定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 ...

河南驰诚电气股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.04：《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-082 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责召集和主持委员会工作，由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南驰诚电气股份有限 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-087 河南驰诚电气股份有限公司重大信息内部报告制度 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.09：《关于修订<重大信息内部报告制度 ...

董事会决议 - 2025年8月1日董事会通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] 董事会秘书管理 - 解聘或辞职需2个交易日公告报备原因[7] - 出现规定情形1个月内解聘[8] - 3个月内聘任新董事会秘书[8] - 辞职提前通知并完成移交生效[8] - 离任前接受审查并移交资料[8] - 需签保密协议至信息披露[9] 其他规定 - 聘请证券事务代表协助履职[15] - 违规造成损失依法担责[17] - 细则审议通过生效，修改亦同[21]

制度审议 - 2025年8月1日公司召开会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[2] 审计计划与报告 - 审计部季度末提交本季度工作报告及下季度计划，年末提交次年计划和年度报告[12] - 审计部每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[25] 审计检查 - 内部审计人员每季度至少检查一次货币资金内控制度[15] - 审计部门至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来并提交报告[17] - 内部审计部门至少每半年度审计一次募集资金存放与使用情况[21] 事后审计 - 审计部对重要对外投资、购买和出售资产、对外担保事项及时进行事后审计[18][19] 其他审计工作 - 审计部在业绩快报披露前审计，审查信息披露事务管理制度[22] 监督考核 - 公司建立机制监督考核内部审计人员工作[27] 奖惩建议 - 审计部可对模范和违规部门及个人提奖惩建议[27][29] 违规处理 - 董事会可对违规内部审计人员给予处分及追究经济责任[30] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[35]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-091 河南驰诚电气股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.13：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《河南驰诚电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 ...

一、 申请授信的基本情况 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营需要，确 保业务发展及公司项目建设的资金需求，公司及旗下各子公司拟向各大银行申 请综合授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行 承兑、银行保函、银行保理、信用证、长期固定资产贷款等业务。此次计划续 申请和新增银行综合授信额度不超过人民币 3 亿元，保证措施包括利用公司资 产提供抵押担保、实际控制人无偿提供担保等，具体金额、授信品种、期限和 保证措施由管理层根据经营需要与各银行协定。 上述融资计划事项自相关股东会决议通过之日起一年内有效。在授权期内， 上述授信额度可以循环使用，无需再提请公司董事会或股东会另行审批，直接 由公司董事长（法定代表人）或董事会代表公司与银行等签订相关协议、出具 相关文件。 二、 审议与表决情况 公司于 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 向银行等金融机构申请授信额度的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票 弃权。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-095 河南驰诚电气股份有限公司 关于向银行等金融机构申 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-062 河南驰诚电气股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 卫 | 0 | | 资 | 1 | | / | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 锋 | | | 产 | | | 名 | | | | | | | | | | 折 | | | 称 | | | | | | | | | | 股 | | | | | | 净 | | | | | | | 净 | | | 徐 | 1,025.0 | | 资 | 2015 - 5 - 3 | | 2 | 石 保 | 1,025.0 | 32.9688 | 资 产 | ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 当日北交所市场震荡收跌，短期或延续震荡分化，中长期在政策红利与产业趋势驱动下，指数有望重拾上行动能，建议聚焦新质生产力中兼具技术稀缺性及财务高成长性的双主线标的 [3] 根据相关目录分别进行总结 行情复盘 - 板块行情复盘：7月28日北证A股成交金额242.4亿元，较上一交易日减少42.3亿元，北证50指数收盘价1455.37，下跌0.25%，PE_TTM为68.13倍，北证专精特新指数收盘价2491.37，下跌0.33% [1][7] - 个股涨跌复盘：当日北交所268家公司中153家上涨，9家平盘，106家下跌，涨幅前五为恒立钻具（25.3%）、明阳科技（12.0%）、无锡鼎邦（8.5%）、纳科诺尔（7.0%）、铁拓机械（6.0%），跌幅前五为天润科技（-14.9%）、微创光电（-14.1%）、云创数据（-5.2%）、驰诚股份（-4.8%）、阿为特（-4.3%） [1][16] 重要新闻 - 工信部强化新能源汽车与光伏行业治理，巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成果，加强光伏等重点行业监管 [2][19] - 市场监管总局部署劣质低价竞争治理，依法依规治理企业劣质低价竞争行为 [2][20] 重点公司公告 - 梓橦宫拟使用不超过2.9亿元自有闲置资金购买低风险类短期理财产品 [2][21] - 科润智控终止向特定对象发行股票并撤回申请材料，收到北交所终止审核决定 [2][22] - 大地电气控股子公司拟设立全资子公司，注册资本5000万元 [2][23] - 万德股份拟回购股份用于员工持股计划或股权激励，拟回购50万 - 100万股，占总股本0.5602% - 1.1203%，预计资金450万 - 900万元 [24][25] 投资建议 - 当日市场热点集中于固态电池、雅江水电站、PCB等板块，工程机械板块受基建需求与设备更新政策预期催化，固态电池板块受头部设备厂商出货催化，人工智能主题受世界人工智能大会催化，中美经贸磋商重启需注意新兴产业出口管制风险，关注国家育儿补贴制度相关板块催化 [3] - 后市关注中报密集披露期业绩高增标的驱动的结构性行情，以及三季度末政策红利与产业升级共振带动的增量资金入场，预计短期震荡整理后指数三季度末有望重拾上行动能 [3] - 聚焦新质生产力中兼具技术稀缺性及财务高成长性的双主线标的 [3]

现金管理资金 - 公司拟用不超4500万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 截至2025年7月28日，未到期现金管理产品余额3800万元[3] 产品购买情况 - 公司购买1500万元招商银行点金系列92天结构性存款，预计年化1.00%或1.80%[4][5] - 公司购买300万元信银理财日盈象天天利104号，年化1.85%[11] - 公司购买2300万元招商银行智汇系列92天结构性存款，年化1.30%[12] - 公司购买15万元招商银行招赢日日金69号，年化1.92%[12] 产品到期情况 - 已到期1500万元招商银行点金系列21天结构性存款，年化1.65%，本金收回[12] - 已到期300万元招商银行点金系列21天结构性存款，年化1.65%，本金收回[12] 过往产品情况 - 2025年6月收回1500万元招商银行点金系列21天结构性存款，年利率1.65%[13] - 2025年5月收回1400万元招商银行智汇系列14天结构性存款，年利率1.70%[13] - 2025年1 - 4月收回2000万元招商银行点金系列91天结构性存款，年利率2.00%[13] - 2025年1 - 4月收回1000万元招商银行点金系列91天结构性存款，年利率2.00%[13] - 2025年4月收回60万元中国银行中银理财 - 乐享天天10号，年利率1.42%[13] 其他 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[2] - 公司现金管理产品收益稳定、风险可控，但短期实际收益不可预期[10]