会议情况 - 2025年8月20日在公司会议室召开会议，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会股东12人，持股62,044,640股，占比72.6654%[3] - 通过网络投票股东5人，持股1,626,100股，占比1.9045%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多议案同意股数62,044,640股，占比100%[5][6][7] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意股数1,480,500股，占比100%[16] 人员变动 - 闫慧萍、王璐雯、冯提娜三位监事于2025年8月20日离任[17]

会议时间 - 2025年8月4日召开第四届董事会第三次会议[8] - 2025年8月20日召开2025年第二次临时股东会[5] - 网络投票时间为8月19日15:00 - 8月20日15:00[11] 参会人员 - 出席和授权出席临时股东会的股东共12人，持有表决权股份62,044,640股，占比72.6654%[14] - 通过网络投票的股东共5人，持有表决权股份1,626,100股，占比1.9045%[14] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[14] 审议议案 - 临时股东会审议取消监事会、申请授信额度等多项议案[9][18] 表决结果 - 多项议案同意股数均为62,044,640股，占比100%[23][24][26][27][28][30][32] - 弃权股数0股，占有表决权股份总数的0%[32] 会议合规 - 临时股东会召集、召开、表决等程序符合规定[11] - 本次临时股东会召集、召开、表决程序和结果合法有效[35] - 法律意见书于2025年8月20日出具[35]

公司基本信息 - 2023年1月18日获中国证监会同意注册，发行1150.00万股人民币普通股[7] - 2023年2月16日在北交所上市[7] - 注册资本为8538.40万元人民币[8] - 2015年8月由河南驰诚电气有限公司整体变更设立，设立时股本3109万股[18] - 已发行股份总数为8538.40万股，全部为普通股[19] 股权结构 - 发起人徐卫锋和石保敬持股1025.00万股，比例均为32.9688%[18] - 发起人郑州戈斯盾企业管理中心持股406.00万股，比例为13.0588%[18] - 发起人赵静持股300.00万股，比例为9.6494%[18] - 发起人李向前持股200.00万股，比例为6.4329%[18] 股份交易限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超持有总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[28] - 5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[28] - 董事和高管在年报、中报公告前15日，季报等公告前5日不得买卖股票[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[34] - 股东对决议效力有争议，60日内可请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[38] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[47] - 单笔担保额超近一期经审计净资产10%等担保需股东会审议[51] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助需经董事会审议后提交股东会[53] 股东会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东会[54] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[63] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[63] 董事相关 - 董事每届任期三年，兼任高管和职工代表董事不超总数二分之一[101][102] - 独立董事连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[102] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[148] 审计委员会相关 - 审计委员会成员三名，其中独立董事二名，每季度至少开一次会[155] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[155][156] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[182] - 利润分配形式包括现金、股票等，现金分红比例原则上不少于可分配利润10%[184][188] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[190] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[192] - 聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘需经审计委员会等审议，股东会决定[196]

市场表现 - A股鸿蒙概念股集体走强 多只个股涨幅超10% 其中诚迈科技20CM涨停 慧为智能涨14.27% 润和软件涨11.92% 达实智能/中科金财/塞力医疗均10CM涨停 [1] - 税友股份涨8.68% 国子软件涨7.82% 华立股份涨7.20% 常山北明涨7.19% 软通动力涨6.59% 驰诚股份涨6.30% 岩山科技涨5.74% [1][2] 个股数据 - 诚迈科技总市值120亿元 年初至今涨幅14.44% 慧为智能总市值25.08亿元 年初至今涨幅达139.61% [2] - 润和软件总市值534亿元 年初至今涨幅34.14% 达实智能总市值80.58亿元 年初至今涨幅10.79% [2] - 中科金财总市值145亿元 年初至今涨幅133.30% 塞力医疗总市值62.77亿元 年初至今涨幅高达355.12% [2] - 税友股份总市值225亿元 年初至今涨幅82.42% 国子软件总市值57.59亿元 年初至今涨幅114.64% [2] - 大智慧总市值368亿元 年初至今涨幅100.11% 华立股份总市值41.62亿元 年初至今下跌4.92% [2] - 常山北明总市值432亿元 年初至今涨幅34.06% 软通动力总市值587亿元 年初至今涨幅5.17% [2] - 驰诚股份总市值17.44亿元 年初至今涨幅52.27% 岩山科技总市值366亿元 年初至今涨幅62.47% [2]

股票解除限售概况 - 本次解除限售股票数量为1,056,900股，占公司总股本比例1.2378%，可交易时间为2025年8月15日 [1] - 本次解除限售后公司总股本为85,384,000股，其中无限售条件股份占比40.71%（34,760,895股），有限售条件股份占比59.29%（50,623,105股） [2] 股本结构变化 - 解除限售后无限售条件股份增加至34,760,895股，有限售条件股份中高管持股占比47.64%（40,672,905股） [2] - 个人或基金持有的限售股份数量为0股，有限售条件股份合计50,623,105股 [2] 股东及解除限售原因 - 解除限售原因为董事、监事、高级管理人员每年解除限售（对应原因类型A） [2] - 申请解除限售股东不存在未履约承诺、非经营性资金占用及违规担保等损害公司利益行为 [2] 信息披露与合规 - 若股东属于减持预披露主体，后续减持前将履行信息披露义务 [2] - 备查文件包括中国结算解除限售通知、变更登记申报明细清单及公司相关申请文件 [2][3]

股份数据 - 公司总股本为85,384,000股[5] - 无限售条件股份34,760,895股，占比40.71%[4] - 有限售条件股份50,623,105股，占比59.29%[5] 解除限售情况 - 本次解除限售总额1,056,900股，占总股本1.2378%，8月15日可交易[2] - 胡雪芳解除436,800股，占0.5116%；郑秀华解除620,100股，占0.7262%[3] 其他情况 - 解除限售股东后续减持将信息披露[7] - 申请解除限售股东无未履约承诺及资金占用[9]

资金管理 - 公司拟使用不超4500万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 截至2025年8月5日，未到期现金管理产品余额2800万元[3] 理财投资 - 公司购买1000万元招商银行点金系列21天结构性存款，预计年化1.00%或1.40%[4][5] - 2025年8月7 - 28日委托招行买1000万元21天结构性存款，预计年化1.00%[11] - 2025年8月5 - 10月9日委托招行买300万元65天结构性存款，预计年化1.00%[11] - 2025年5 - 8月委托招行买2300万元92天结构性存款，预计年化2.00%，本金已收回[12] - 2025年7 - 10月委托招行买1500万元92天结构性存款，预计年化1.00%[13] - 2025年5月30日起委托信银理财买300万元现金管理型产品，预计年化1.85%[13] 过往理财 - 2025年3 - 7月收回招行15万元招赢日金69号理财，利率1.46%[14] - 2025年1 - 4月收回招行两笔共3000万元91天结构性存款，利率2.00%[14][15] - 2025年4月收回中行60万元中银理财，利率1.42%[15] 其他 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元理财事项需披露[2] - 公司委托理财累计金额未超授权额度[6] - 招商银行业务确认单涉及金额1000万元[16]

现金管理计划 - 公司拟使用不超4500万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] 未到期余额 - 截至2025年8月5日，闲置募集资金买的现金管理产品未到期余额4100万元[3] 近期购买产品 - 2025年8月5 - 10月9日买招行点金系列65天结构性存款300万，年化1.00%[11] - 2025年7月28 - 10月买招行点金系列92天结构性存款1500万，年化1.00%[11] 过往购买产品 - 2025年3 - 7月买招银理财招赢日日金69号15万，年化1.46%，已收回本金[12] - 2025年5月30日起买信银理财日盈象天天利104号300万，年化1.85%[13] - 2025年5月6 - 8月6日买招行智汇系列92天结构性存款2300万，年化1.30%[13]

证券日报网讯8月4日晚间，驰诚股份发布公告称，公司将于2025年8月20日召开2025年第二次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月4日晚间，驰诚股份发布公告称，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...