持续督导与核查 - 东吴证券负责一诺威2025年半年度持续督导并出具报告[1] - 2025年半年度保荐机构发表3次核查意见[2] 合规情况 - 信息披露、公司内部制度等各方面未发现问题[5] - 公司及股东各项承诺均已履行[6] 风险状况 - 公司重大风险、股份质押冻结等情况无异常[7]

（记者 张喜威） 每经讯，2025年8月28日，北交所上市公司一诺威（834261，收盘价：16.26元）发生一笔大宗交易，成交价10.99元/股，成交数 量10万股，成交金额109.9万元，折价32.41%。买入营业部是中泰证券股份有限公司淄博中润大道证券营业部，卖出营业部是东 吴证券股份有限公司济南明湖东路二部营业部。 每日经济新闻 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。 ...

大宗交易概况 - 8月28日大宗交易成交量10.00万股，成交金额109.90万元，成交价格10.99元，较当日收盘价折价32.41% [2] - 买方营业部为中泰证券淄博中润大道证券营业部，卖方营业部为东吴证券济南明湖东路二部营业部 [2] - 近1个月内累计发生4笔大宗交易，合计成交金额446.30万元 [3] 股价表现 - 当日收盘价16.26元，单日上涨3.57%，日换手率2.18%，成交额5870.38万元 [3] - 近5日累计下跌2.17% [3]

公司概况 - 山东一诺威聚氨酯股份有限公司成立于2003年12月 是高新技术企业 国家火炬计划重点高新技术企业 国家级单项冠军示范企业 2023年4月在北交所上市 [3] - 公司是环氧丙烷 环氧乙烷及己二酸下游衍生物的专业生产制造商 产品涵盖聚氨酯预聚体 热塑性弹性体 微孔弹性体 铺装材料及防水 聚酯 聚醚 组合聚醚 减水剂及表面活性剂 异氰酸酯等9大系列 [3] - 产品广泛应用于家电 家居 体育 建筑保温 汽车工业 地铁隧道 矿山 民用日化等领域 [3] 技术研发实力 - 公司拥有博士后科研工作站 山东省工程技术研究中心 山东省企业技术中心 山东省工程实验室等多个省市级科研平台 [3] - 公司授权国内发明专利500余项 国际发明专利10项 参与起草20余项国家 行业 地方和团体标准 [3] - 核心竞争力源于技术深耕与全链条协同的双向赋能 体现在技术 生产 市场三大环节的高效联动 [3] 竞争优势 - 技术端以高壁垒创新筑牢护城河 生产端全链条打通实现效率碾压 市场端深度绑定客户稳固市场优势 [4] - 凭借技术护城河足够深 全链条服务足够快且准的综合优势 在聚氨酯领域建立稳固市场地位和特色品牌竞争力 [5] - 构建从原料研发到智能制造的全产业链优势 通过智能化生产体系与低碳技术研发推动行业绿色升级 [5] 合作与发展规划 - 与阿迪达斯 德国威卡等国际品牌及知名院校建立深度合作 以专业 高效 可持续的品牌形象助力全球客户高质量发展 [5] - 未来将依托链主企业优势 强化绿色智造与数字化升级 为山东乃至全国新材料产业高质量发展注入更强动力 [6]

大宗交易概况 - 8月26日大宗交易成交量10.00万股，成交金额114.60万元，成交价11.46元，较当日收盘价折价29.99% [2] - 买方营业部为中泰证券淄博中润大道证券营业部，卖方营业部为东吴证券济南明湖东路二部营业部 [2] - 近1个月内累计发生3笔大宗交易，合计成交金额336.40万元 [3] 股价与市场表现 - 当日收盘价16.37元，平盘报收，日换手率3.00%，成交额8387.49万元 [3] - 近5日股价累计平盘报收，未出现涨跌 [3]

业绩情况 - 2025年上半年公司利润增速远高于营收增速，毛利率提升[4] 市场业务 - 海外业务覆盖多区域，将加大开拓力度[5] 产品优势 - 聚氨酯预聚体、组合聚醚为冠军产品，部分材料销售占比居前列[6] 项目进展 - “30万吨/年项目”预计26年初投产，募投项目预计26年6月底可用[9][10] 产品价格 - 产品定价参考主要原材料TDI价格[8]

制度审议 - 对外担保管理制度于2025年8月19日经第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 本制度经股东会审议通过后于2025年8月20日生效实施[34] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额指两者对外担保总额之和[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形应提交股东会审议[17] 审议程序 - 董事会审议担保事项须全体董事会会议三分之二以上董事同意[18] - 董事会会议所作决议应由全体无关联关系董事三分之二以上同意通过[18] - 出席董事会无关联关系董事不足3人时应提交股东会审议[18] - 股东会审议部分担保事项须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[18] 担保操作 - 董事长或授权人员按决议签署担保合同，被授权人不得越权[20] - 担保债务展期需重新履行审批程序[21] - 公司接到申请后审查评估被担保方并上报审议[22] - 对外担保订立书面合同并保管，通报董事会和财务部门[22] 后续处理 - 被担保方债务到期15个交易日未还款等情形公司应及时披露[26] - 公司为债务人履行担保义务后应追偿并报告董事会[27] - 控股子公司决议后应及时通知公司[28] - 董事会视情况对有过错责任人处分[29]

制度审议 - 对外投资管理制度于2025年8月19日经第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[43][44] 投资分类 - 短期投资指能随时变现且持有时间不超一年的投资，长期投资指期限超一年、不能或不准备变现的投资[5] 决策权限 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，需董事会审议后提交股东会批准；一年内购买、出售资产累计超30%，由股东会特别决议审议[11] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种未达上条标准的情况，提交董事会审议[12] - 未达上条标准的对外投资，由公司董事长审批[14] 职责分工 - 股东会、董事会为对外投资决策机构，子公司对外投资按规定由其决策[16] - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究，为决策提供建议[16] - 总经理为对外投资实施主要负责人，负责信息收集等并汇报进展[16] - 财务部为对外投资日常财务管理部门，负责投资效益评估等工作[17] 投资操作 - 短期投资需财务部编制资金流量表，投资分析人员编报计划，按流程操作并定期汇总盈亏[19] - 长期投资项目应与被投资方签订合同或协议，经审核和批准后签署，如需增加投资需重报意向书和可研报告[22][26] 项目管理 - 投资项目实行季报制，归口管理部门每季度汇报进度、预算等情况，预算调整需原审批机构批准[24] 投资处置 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资，项目悖于经营方向等情况可转让投资[26][27] - 处置对外投资前需分析论证，报董事会或股东会批准，程序与权限同投资实施[27] 人员管理 - 公司对外投资组建公司应派出董事和管理人员，派出人员需履行职责并接受考核[29][30] 财务管理 - 财务部对投资全面记录核算，年末检查长短期投资，子公司定期报送报表[32][44][46] 特殊规定 - 除股东会批准，公司不得直接进行衍生产品短期投资[35] - 委托理财应选合格机构，签合同明确权责，董事会专人跟踪资金[36][37] 违规处理 - 董事等违反制度实施投资造成损失需赔偿，重大损失将被罢免职务并担责[40][44]

制度审议 - 内幕信息知情人登记管理制度于2025年8月19日经第四届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效实施[31] 内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] 知情人范围 - 内幕信息知情人范围包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员[11] 报备要求 - 年度和中期报告披露后10个交易日内提交报备文件，自查期分别为披露日前6个月和3个月[14][15] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[15] - 收购报告书披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为披露日前6个月[17] - 公司进行证券发行等事项应报备相关材料[18] 其他规定 - 董事会秘书不能履职等情况公司应指定代行人，3个月内确定人选[6] - 未经批准不得泄露内幕信息[6] - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[20] - 公司保留对违规股东追责权利[27] - 制度由董事会制定、修改并负责解释[31] - 制度未尽事宜以法律等规定为准[31] - 公司内幕信息流转审批有不同规定[21] - 各部门可参照制度制定保密制度并报证券部备案[23]

制度审议 - 独立董事专门会议工作制度2025年8月19日经董事会审议，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会提前5天、不定期会提前3天通知，全票同意不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手、书面、通讯表决[6] 审议事项 - 关联交易等经会议审议，过半数同意提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等职权经会议审议，过半数同意[7] 其他规定 - 可研究公开征集股东权利等事项[8] - 制作会议记录，董事签字确认[9] - 提意见需明确理由，制度依新规修订[10] - 制度由股东会授权董事会解释，通过后生效[10]