制度概况 - 子公司管理制度于2025年8月19日经第四届董事会第十二次会议审议通过[2] - 制度由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施[21] 子公司界定 - 制度所指子公司是公司合并报表范围内，持股超50%或能实际控制的公司[4] 财务管理 - 子公司财务运作由公司财务部归口管理，按月报送报表[9] - 子公司未经批准不得对外担保，负债筹资由财务部统筹[10] 经营汇报 - 子公司及时准确全面汇报生产经营情况，编年报和次年计划[12] 信息披露 - 公司相关制度适用于子公司，法定代表人是信息披露第一责任人[15][16] 监督考核 - 公司对子公司实施审计监督，委派人员定期述职考核[18]

委员会概况 - 董事会提名委员会工作细则于2025年8月19日经第四届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] - 委员会由3名董事组成，独立董事应占半数以上[7] 选举与构成 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经选举报董事会审批[7] 会议规则 - 会议提前3日通知，二分之一以上委员或召集人提议可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[16] - 会议记录等书面文件由董事会秘书保存十年[18]

薪酬制度 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度2025年8月19日经董事会审议，待股东会审议[3] - 制度适用于董事和高级管理人员[6][7] 考核权责 - 股东会审议董事薪酬考核，董事会审议高管薪酬考核[10] - 薪酬与考核委员会制定考核标准等[10] 薪酬构成 - 独立董事固定津贴，不参与挂钩考核[12][13] - 非独立董事任职领薪，不任职不领[13] - 高级管理人员薪酬含基本薪酬和绩效奖金[13] 其他规定 - 岗位变动按月算当年薪酬[15] - 任职人员按规定缴纳社保公积金[15] - 薪酬为税前，公司代扣个税[15]

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-074 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，协助董 事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东一 诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚氨酯股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定， 公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本制 度。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-070 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用山东一诺威聚氨酯股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市规则》等相关法 律法规及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 本办法所称关联方与《北京证券交易所股票上市规则》含义相同。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 ...

利润分配制度 - 制度2025年8月19日经董事会审议，待股东会审议[2] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[10] 分红比例 - 满足条件年现金分配利润不低于当期可分配利润10%[14] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[15] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[16] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[16] 资金支出定义 - 重大资金支出指未来12个月拟购资产等累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%[17] 分配方式与周期 - 以现金、股票或其他合法方式分配股利[12] - 原则上每年一次利润分配，也可中期分配[13] 审议与实施 - 股东会普通方案过半数通过，股票股利等三分之二以上通过[21] - 调整政策经董事会审议后股东会三分之二以上通过[24] - 方案审议通过后2个月内实施（需审批除外）[29] 其他规定 - 年度股东会可审议下一年中期现金分红上限[21] - 盈利未分红需披露原因等[22] - 审计委员会监督分红政策执行[26] - 筹划方案控制内幕信息范围并保密[27] - 报告中详细披露分配方案和政策执行情况[22] - 制度经股东会通过后生效，董事会负责解释[33][34]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-060 山东一诺威聚氨酯股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，有效控制关联交易风险，保护全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司》（以下简称《公司章 程》）之规定制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司关联交易应遵 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-086 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度。公司董事和高级管理 人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等事项作出承诺的， ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-064 山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护 公司、中小股东和利益相关者的合法权益，促进公司持续规范发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公 司章程》（以下简称 ...

审计委员会制度 - 制度于2025年8月19日经第四届董事会第十二次会议审议通过，无需股东会审议[3] 审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事占比超半数，至少1名独董为会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] - 设主任委员1名，由独董中会计专业人士担任，报董事会备案[8] 审计委员会职责 - 负责审核财务信息披露、监督评估内外部审计和内控等[11] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[17] - 由主任委员召集主持，提前三天通知，全体同意可免通知期限[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] 其他规定 - 督导审计部至少每季度检查重大事项和大额资金往来并提交报告[16] - 会议记录等文件由董事会秘书保存十年[19] - 会议记录应含出席人员姓名、议程等内容[20] - 通过议案及表决结果书面报董事会[30] - 委员需对记录和决议签字确认，有异议可书面说明[31] - 出席人员对会议事项有保密义务[32] - 成员与讨论事项有利害关系须回避[33] - “以上”含本数，“过”不含本数[22] - 细则由董事会负责制定、解释和修订，依国家法律执行[22] - 细则自董事会审议通过日起生效实施[22] - 文件日期为2025年8月20日[23]