人员变动 - 刘荣因个人原因辞任公司独立董事等职务[2] - 刘荣持有公司股份0股，占比0%[2] 后续安排 - 离任自选举产生新人之日生效[2] - 公司将尽快补选新任独立董事[5] 影响说明 - 辞职致独立董事比例不符规定[3] - 辞职不会对公司生产经营产生不利影响[4] 时间信息 - 公告发布于2025年9月15日[7]

股东会信息 - 公司2025年08月26日发通知，09月11日召开第四次临时股东会[6] - 参加网络投票股东4名，代表35,208,220股[6] - 参加股东会股东6名，代表36,018,470股，占比26.3929%[6] 议案审议 - 审议多项议案，各项议案均获通过[10][34] - 多议案同意股数36,018,470股，占比100%[15][16][17][18][22] - 修订《利润分配制度》中小投资者同意股数4,457,664股，占比100%[26]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-129 上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,208,220 股，占公司有表决权股份总数的 25.80%。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 36,018,470 股，占公司有表决权股份总数的 26.39%。 （一）审议 ...

碳化硅概念股市场表现 - A股市场碳化硅概念股整体走强 多只股票出现显著涨幅 [1] - 天岳先进20CM涨停 露笑科技和天通股份10CM涨停 [1] - 晶盛机电涨超11% 天富能源涨超8% [1] - 海希通讯 英唐智控 三安光电 东尼电子均涨超6% 银河微电涨近6% [1]

募资情况 - 2021年10月8日公司发行1420万股，发行价21.88元/股，募集资金总额3.10696亿元，净额2.8750260679亿元，10月13日到账[1] - 行使超额配售选择权取得净额4404.095706万元，12月6日到账[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，工业无线遥控设备生产线扩建项目计划投资2882.82万元，累计投入63.78805万元，投入进度2.21%[3] - 截至2025年6月30日，希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目计划投资1.9605亿元，累计投入1.486740355亿元，投入进度75.83%[3] - 截至2025年6月30日，补充流动资金计划投资1.0666536385亿元，累计投入1.0443922912亿元，投入进度97.91%，其中超募资金用于补充流动资金2362.046385万元[3][4] 资金余额 - 截至2025年6月30日，公司募集资金存储余额5783.88799万元，闲置募集资金现金管理余额3300万元，将于2025年8月26日到期赎回[5][9] 现金管理 - 2024年8月27日至2025年8月26日，公司拟使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 公司拟继续使用不超6000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月[11] - 现金管理投资产品为保本型理财产品、定期存款或结构性存款[16] 审议决策 - 本次现金管理事项经第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，董事会授权董事长决策，财务负责人实施[12] - 现金管理事项无需提交股东会审议[18] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[13] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查、披露损益情况[14]

资金使用与收益 - 2024年8月27日拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[3] - 2025年6月27日开立专用结算账户买理财产品[4] - 截至2025年8月26日，3300万元结构性存款到期赎回，收益94931.51元[6] 账户情况 - 截至公告披露日，现金管理专用结算账户自动注销[7] 资金使用意义 - 使用闲置募集资金现金管理可提高资金使用效率，提升整体收益[8]

募集资金情况 - 2021年12月6日公开发行1633.00万股，募集资金总额3.57亿元，净额3.32亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入2.40亿元，未使用1.04亿元[6] - 2025年1 - 6月，募集资金直接投入募投项目1347.99万元，现金管理3300.00万元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入2.54亿元，未使用9083.89万元[7] - 截至2025年6月30日，存续募集资金专户存储余额合计5783.89万元[10] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理存储余额3300.00万元[10] 资金使用调整 - 2022年变更募投项目名称和实施主体，将资金转入希姆科技专户并注销原账户[12] - 将“希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目”和“工业无线遥控设备生产线扩建项目”预定可使用状态日期延至2025年12月31日[19] 资金管理操作 - 2021年12月22日，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金458,144.33元[20][24][31] - 2021年12月22日，同意使用23,620,463.85元超募资金补充流动资金，截至2025年6月30日，累计已使用2100万元[24][32] - 2024年8月27日，拟使用不超过8000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，使用4500万元，截至2025年3月21日已全部赎回[22][31][32] - 2025年上半年，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为3300万元，8月26日到期赎回，预计年化收益率1%-1.75%[21][23][32] 项目投入进度 - “工业无线遥控设备生产线扩建项目”截至期末投入进度2.21%[29][30] - “希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目”截至期末投入进度75.83%[29][30] - “补充流动资金”截至期末投入进度97.91%[29][30] 其他情况 - 报告期内，改变用途的募集资金金额196,050,000.00元，占募集资金总额比例59.13%[29] - 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况，已披露信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况[25][26]

章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，注册英文名称拟改为Shanghai Hysea Industrial Communication Co., Ltd.[2] - 法定代表人辞任，将在三十日内确定新法定代表人[3] - 修订后股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[3] - 修订后高级管理人员包括总经理、联席总经理等及章程规定人员[3] - 修订后董事长系代表公司执行公司事务的董事[2] 股份相关 - 公司发行的所有股份均为记名式普通股，同股同权、同股同利[4] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总数10%，应在三年内转让或注销[6] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%，离职后半年内不得转让[7] - 公开发行股份前已发行股份，自公司股票在北交所上市交易之日起一年内不得转让[6] - 控股股东等相关主体持有或控制的公开发行前股份，自公开发行并上市之日起十二个月内不得转让或委托他人管理[6] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在三十日内执行收回违规收益规定，未执行可向法院诉讼[7] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关部门诉讼，紧急情况可自己名义诉讼[12][13] - 股东可自股东会、董事会决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序等违法违规或违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[11] - 股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位等逃避债务严重损害债权人利益应承担连带责任[14] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[19] - 董事人数少于章程所定人数三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，需在两个月内召开临时股东会[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[32] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施[39] 董事会相关 - 董事会设独立董事四名，成员中至少二分之一为独立董事，至少有1名会计专业人士[48] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[57] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事提议或审计委员会提议时，董事长应十日内召集和主持临时董事会会议[57] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，涉及特定事项须经三分之二以上董事通过，其他事项经全体董事过半数通过[57] - 董事会决议违法违规致公司损失，参与决议董事担责，表决表明异议并记录除外[47] 财务与审计 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内编制公司年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内编制半年度财务会计报告[9] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[70] - 法定公积金转为股本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[71] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[73] 担保与交易 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种情形的担保需股东会审议[74] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需经董事会审议并披露[39] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超一定金额的交易需审议披露[39] 其他 - 公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使相关职权，原《监事会议事规则》废止[85] - 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[84]

募集资金情况 - 2021年10月8日发行1420万股普通股，募资总额3.10696亿元，净额2.8750260679亿元，10月13日到账[2] - 行使超额配售选择权净额4404.095706万元，12月6日到账[2] 项目投资进度 - 截至2025年6月30日，工业无线遥控设备生产线扩建项目投入进度2.21%[3] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目投入进度75.83%[4] - 补充流动资金投入进度97.91%，含超募资金2362.046385万元[4] 资金余额与管理 - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额为5783.88799万元[6] - 2024年8月27日至2025年8月26日闲置募集资金现金管理余额3300万元，8月26日到期赎回[11] - 公司拟继续用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] 决策与风险 - 闲置募集资金现金管理事项经董事会和监事会审议通过[14][18] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[15]

授信申请 - 拟向金融机构申请不超12亿元综合授信额度[2] - 业务品种含流动资金贷款等[2] - 授权期限12个月，额度可循环使用[2] 审议情况 - 2025年8月22日董事会审议通过议案[3] - 表决8票同意，0票反对弃权[3] - 尚需提交2025年第四次临时股东会审议[4] 申请目的与影响 - 因业务发展和生产经营需求[5] - 对日常经营有积极影响，利于业务拓展[5]