会议信息 - 2025年第四次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议于2025年9月11日15:30现场召开，网络投票时间为9月10日15:00 - 9月11日15:00[5][6] - 股权登记日为2025年9月8日[8] 审议议案 - 审议取消监事会、修订章程、申请综合授信额度等议案[10] - 议案1.00、2.00、4.01、4.02为特别决议议案，议案4.09对中小投资者单独计票[12] 公司制度议案 - 有《关于修订<利润分配制度>的议案》等多项制度修订及制定议案[21]

业绩相关 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等5项议案[4][5][6][8][9][11] 资金运用 - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[6] 分红计划 - 总股本140,260,000股，拟136,470,283股为基数，10股派0.61元[8] 议案进展 - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>》等议案需提交股东会审议[9][10][11]

资金管理 - 公司拟使用不超过6000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月[8] - 公司拟向金融机构申请不超过12亿元综合授信额度，授权期限12个月[9][10] 分红方案 - 公司总股本140,260,000股，拟以136,470,283股为基数，每10股派现金红利0.61元（含税）[11] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[4][5][8][9][11][12][13][14][15][17][18][19] 会议安排 - 公司拟定于2025年9月11日下午15:30召开2025年第四次临时股东会[19]

业绩数据 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润306,771,982.52元，母公司237,665,557.98元[2] - 公司总股本140,260,000股，扣除回购后以136,470,283股为基数分派[2] 权益分派 - 每10股派现金红利0.61元，预计派8,324,687.26元[2] - 2025年8月22日董事会通过分派预案，4位独立董事同意[5] - 方案决策通过后2个月内实施[11]

信息披露制度修订 - 2025年8月22日公司召开会议审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决全票通过，尚需股东会审议[3] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报[17] - 应在上半年结束2个月内披露中期报告[17] - 应在每季度结束1个月内披露季报，一季度报告不得早于上年年报[17] 业绩预告与修正 - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等七种情形需在会计年度结束1个月内预告[24] - 业绩快报、预告与实际数据差异达20%以上或盈亏方向变化需披露修正公告[24] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需及时披露[27][48] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押需披露[49] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占比每增减5%需披露[50] 交易与担保披露 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[35] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[35] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[37] 关联交易与诉讼披露 - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易需董事会审议并披露[40] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[45] 其他披露事项 - 公司股票交易异常波动需于次一交易日开盘前披露公告[46] - 董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后需及时披露内容及实施公告[46] - 公司控股股东及其一致行动人出现质押处置风险需披露相关事项[49]

制度修订 - 2025年8月22日公司召开会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 独立董事任职资格 - 董事会设四名独立董事，成员至少二分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[7] - 近三十六个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] 提名与选举 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人，经股东会选举[11] - 投资者保护机构可请求股东委托其提名[11] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，披露中小股东表决情况[12] 任期与补选 - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名为候选人[12] - 独立董事辞职等致比例不符或缺会计专业人士，六十日内补选[13] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 连续两次未出席会议且不委托他人，三十日内提议解除职务[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[20] 履职要求 - 履职发表独立意见应含重大事项情况等并报告董事会[17] - 发现特定情形应调查并向北交所报告[17] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] 资料与审查 - 董事会专门委员会会议前三日提供资料，保存至少10年[25] - 北交所5个交易日内对候选人资格审查[29] - 5个交易日未提异议，公司可选举[30] - 股东会通过提案后2个交易日报送文件[30] 规则相关 - 主要股东指持有5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[32] - 规则修改由董事会提修正案，经股东会批准生效[32] - 规则由董事会解释，报股东会审议通过后实施[33] - 规则制定时间为2025年8月26日[34]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-123 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.09《关于制定<董事、高管持 股变动管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 上海海希工业通讯股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-116 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.02《关于修订<董事会秘 书工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确董事会秘书的职责权限，促进上海海希工业通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）的规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规和规范性文件以及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-125 上海海希工业通讯股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.11《关于制定<子公司管理制 度>的议案》，议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、北京证券交 ...

制度议案 - 2025年8月22日公司第四届董事会二十次会议审议《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，表决全票通过，尚需股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前3日通知，全体独立董事一致同意可不受限[6] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名以上可自行召集并推举代表主持[7][8] 审议规定 - 应披露关联交易等事项需经会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会[8] - 独立董事行使特别职权应经会议审议并全体过半数同意[8] 会议管理 - 按规定制作会议记录，独立董事签字确认[9] - 设会议档案，保存10年[10] 其他 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[10] - 制度经股东会审议通过生效[11]