会议信息 - 会议于2025年8月1日在上海松江召开，董事长王小刚主持[2] - 发出通知时间为2025年7月29日，召开方式为现场和通讯结合[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于全资孙公司增加施工总承包合同建设工程量的议案》表决8同意0反对0弃权，无需股东会审议[5] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决8同意0反对0弃权，无需股东会审议[6] 人事聘任 - 公司拟聘任李晶晶为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[6]

股东持股 - 国成（浙江）实业发展有限公司持股1402.6万股，比例10%[2] 减持计划 - 计划减持不超140.26万股，占比1%[2] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[2] - 减持价格依市场定，除权除息时数量调整比例不变[2][4]

市场扩张和并购 - 海希新能源实业（江苏）设海希新能源（新疆），注册资本1000万[3] - 海希智能科技（浙江）设安吉海万欣技术，注册资本4500万[3] - 两笔投资分别占2024年经审计总资产0.74%和3.32%、净资产1.27%和5.73%[7] 其他新策略 - 对外投资目的是优化新能源产业布局，提竞争力和盈利能力[15] 风险及管控 - 投资可能面临运营管理和内控风险，公司将加强管控[16]

企查查APP显示，近日，安吉海万欣技术有限公司成立，注册资本4500万元，经营范围包含电力电子元 器件制造；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；先进电力电子装置销售等。企查查股权穿透显 示，该公司由海希通讯间接全资持股。(人民财讯) ...

业绩数据 - 2024年公司储能业务收入2.78亿元，关联方营业收入占比达77.65%[2][6] - 2024年公司前五大客户年度销售占比55.70%，第一大客户嘉润升销售收入11718.71万元，占比22.90%[2] - 2024年公司前五大供应商采购金额合计2.6331191465亿元，占年度采购比61.07%[53] - 2024年末固定资产余额3555.82万元，较期初下降1.85%，占总资产比例2.63%[57] - 2024年末在建工程余额3.75105亿元，较期初增加749.87%[57] 用户数据 - 截至2025年6月23日，嘉润升已回款119179247.62元，中机国际已回款100538081.28元[6] - 截止问询函回复披露日，公司储能业务独立拓展已签约未执行完合同金额29851724.90元，正在洽谈未签约订单容量1.11GWh[7] - 截止问询函回复披露日，公司储能业务正在洽谈未签约的客户22家，项目规模合计1.1GWh[10] 未来展望 - 2025年独立市场拓展有起色，未来对关联方依赖将降低[35][36] - 未来市场变化可能使公司在手订单不足，产能利用率低，影响盈利状况[80] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司在菏泽租赁临时厂房建成设计年产能1.2GWh储能系统集成产线，于2023年11月投产[60] - 安吉生产基地一条设计年产能2GWh的储能系统集成产线于2025年4月投入试生产并小批量出货[60] 其他新策略 - 公司通过贸易商采购电芯，终端供应商为宁德时代和瑞浦兰均，未来将增加直采规模[40][41]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入5.12亿元，同比增长118.48%[2] - 2024年营业成本3.50亿元，同比增长193.96%，净利润5527.06万元，同比增长12.84%[2] - 2024年综合毛利率为31.58%，上期为49.15%[2] - 2025年一季度，营业收入18298万元，净利润2926.12万元[4] 业务收入与毛利率 - 2024年储能业务收入贡献达2.78亿元，占总营收比重约54.36%[36] - 2024年无线工业遥控器收入17384.83万元，同比下降3.51%，毛利率下降1.01个百分点[3] - 2024年电控系统及配件收入851.18万元，同比下降14.70%，毛利率下降4.90个百分点[3] - 2024年仓储自动化软件收入2629.54万元，同比增加33.39%，毛利率增长31.96个百分点[3] 客户与市场 - 2024年主要工程机械客户三一重工等销售收入占工业无线遥控器总收入的23.73%[24] - 报告期内前五大客户年度销售占比55.70%，第一大客户嘉润升销售收入11718.71万元，占比22.90%[59] - 2024年公司储能业务收入2.78亿元，其中2.16亿元最终销售给关联方辰隆新能源[59] 项目与产能 - 募投项目希姆科技等多个项目有预算及期末余额情况[112] - 菏泽租赁厂房建成年产能1.2GWh储能系统集成产线，安吉生产基地2GWh产线已试生产[115] - 2025年1 - 5月工业无线遥控业务产能利用率108.87%，产销率97.35%[129] 存货情况 - 2024年度存货合计7155.96万元，较2023年度增长308.17%[1] - 公司存货周转率1.04低于行业均值2.95，存货跌价准备计提率1.86%低于行业均值4.19%[171] 资金与借款 - 报告期末，公司货币资金余额30660.54万元，有多项借款[175] - 公司主要借款平均利率为3.65%，贷款融资成本低于自有资金机会成本[183]

业绩总结 - 2024年公司营业收入5.12亿元，同比增长118.48%；净利润5527.06万元，同比增长12.84%；综合毛利率31.58%，上期为49.15%[2] - 2025年一季度，营业收入18,298万元，净利润2,926.12万元[4] - 2024年储能业务板块收入2.78亿元，占总营收比重约54.36%，毛利率16.11%[42] 用户数据 - 2024年主要工程机械客户三一重工、中联重科、徐工集团销售收入占工业无线遥控器总收入的23.73%[26] - 报告期前五大客户年度销售占比55.70%，第一大客户嘉润升为关联方，销售收入11718.71万元，占比22.90%[60] 未来展望 - 公司将吸引人才，提升研发实力和产品竞争力，强化销售服务网点布局[134] - 希姆科技（上海）项目预计2025年12月31日转固，预估金额19,430.56万元[118] - 项目全部建成后将新增5GWh新型储能系统和浸没式模组PACK、储能组件产能[123] 新产品和新技术研发 - 无明确相关内容 市场扩张和并购 - 菏泽租赁临时厂房，投入建成年产能1.2GWh产线；安吉生产基地一条年产能2GWh产线于2025年4月投入试生产[113] 其他新策略 - 公司储能业务主要采用直销模式，为下游储能电站提供产品[17] - 公司产品加工环节越接近下游，单位附加值和折算毛利率越高[22]

希姆科技变更信息 - 希姆科技法定代表人由郑晓宇变更为王小刚[2] - 希姆科技完成工商变更登记并取得新营业执照[2] 希姆科技基本信息 - 希姆科技统一社会信用代码为91310117MA7HGLAX3C[3] - 希姆科技注册资本为16049.626万元人民币[3] - 希姆科技住所为上海市松江区新桥镇新格路9192号[3]

借款与抵押 - 2024年12月26日，海希智能（浙江）向兴业银行申请2.7亿元借款，以名下土地抵押，最高抵押价值6962万元[3] - 2025年2月，拟追加土地上建筑物等抵押，最高抵押价值11806万元[4][5] - 2025年6月25日，名下土地及在建房屋抵押最高主债权额20432万元[6] 担保额度 - 公司及下属公司预计担保累计总额度不超过12亿元，授权有效期12个月[8] 财务数据 - 2025年3月31日，海希智能（浙江）资产负债率74.72%[12] - 2025年1 - 3月，营业收入9205.37万元，净利润125.49万元[12] 担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额60525.16万元，占比77.04%[18] - 对合并报表外单位担保为0[18] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[20]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[4] - 子公司希姆科技开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[5][6] 存款情况 - 购买3300万元结构性存款，预计年化收益率1%-1.75%，期限60天[7] - 3000万元和1500万元结构性存款已到期，年化收益率2.15%，本金收回[15] 管理监督 - 公司按规定对闲置募集资金现金管理决策、管理、监督[12] - 资金使用情况由财务负责人向董事会报告，相关方有权监督[12] 风险提醒 - 提醒投资者注意现金管理投资风险[13]