董事会构成 - 董事会由八名董事组成，独立董事四名，占比不低于二分之一[8] - 审计委员会成员3名，均为非高管董事，独立董事3名[11] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[12] - 董事长应在接到提议十日以内召开临时董事会会议的情形包括董事长认为必要、三分之一以上董事联名提议等[13] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知，紧急时可随时通知[15][16] 投票与履职 - 董事未出席且未委托代表出席视为放弃投票权，连续两次如此视为不能履职，董事会应建议撤换[16] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事代为出席，董事会应提议解除其职务[16] - 董事连续二次未亲自出席应书面说明并披露[17] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19][21] - 有关联关系董事回避表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联董事过半数通过[22] - 出席无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[22] 其他事项 - 董事会决议由总经理、联席总经理落实并汇报执行情况[24] - 会议记录应包括日期、地点等内容，保存期限为十年[27] - 《董事会议事规则》自股东会批准生效，修改亦同[29]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-106 上海海希工业通讯股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.08《关于修订<关联交易 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，在确保公司的 关联交易行为不损害公司和全体股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-115 上海海希工业通讯股份有限公司 总经理、联席总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照《上海海希工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,为了明确上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、联席总经理的职责，保障总经理、联席总经理高效、协调、规范地行 使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.01《关于修订<总经理、 联席总经理工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 总经理、联席总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.14《关于制定<董事、高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-112 上海海希工业通讯股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司 董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 对外投资融资管理制度 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-110 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司 对外投资融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资融资活动的内部控制，规范对外投资融资行为，防范对外投资融资风 险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规和《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司的具体情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.12《关于修订<对外投资 融资管理制度>的议案》 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-109 上海海希工业通讯股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.11《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-103 上海海希工业通讯股份有限公司 承诺管理制度 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人及公司承诺 管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-108 上海海希工业通讯股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.10《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"） ...

制度审议 - 2025年8月22日公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决无需提交股东会[3] 审计部设置 - 公司设审计部作为内部审计机构，向董事会负责，负责人由审计委员会任免[8] 审计部职责 - 审计部职责包括制定制度、检查评估内控等，至少每季度向审计委员会报告[11][12] 审计委员会职责 - 审计委员会指导监督审计部工作，履行多项职责[11] 审计工作内容 - 内部审计涵盖销售、采购等业务环节，范围包括财务、内控、专项审计[14][17] 审计工作安排 - 审计部需在会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后提交年报[13] 审计报告相关 - 审计部至少每年向审计委员会提交内控评价报告和内部审计报告[19][25] 财务披露规定 - 披露财务报告等需审计委员会过半数同意后提交董事会审议[27] 审计回避制度 - 公司实行审计回避制度，与审计事项有关人员不得参与[9] 资料保存要求 - 审计部工作底稿等资料保存时间不低于十年[19] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[33] 违规责任承担 - 存在拒绝提供资料等违规行为需承担责任[31][34]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-107 上海海希工业通讯股份有限公司 利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.09《关于修订<利润分配 制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管 ...