投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.07《关于修订<投资者关 系管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-102 上海海希工业通讯股份有限公司 股东会网络投票实施细则 则"）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.04《关于修订<股东会网 络投票实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 ...

制度修订 - 2025年8月22日公司审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[3] - 制度由董事会负责制订和修订，自审议通过之日起实施[27] 制度范围 - 适用范围含公司及下属多类公司和有重大影响的参股公司[7] 内幕信息 - 特定股东持股或控制情况变化、主要资产重大处置属内幕信息[11] 知情人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[12] 报备要求 - 披露重大事项、实施特定计划应报备或做好登记管理工作[15][16] - 按规定时间提交内幕信息知情人报备文件[16][18] 信息管理 - 知情人在内幕信息披露前不得擅自对外泄露[21] - 提供未公开信息前应确认签署保密协议[25] 异常核查 - 北交所核查异常交易可要求公司提交情况说明[17] 合并分立 - 推进需消除影响并披露风险，终止要履行程序并公告[18][19] 违规处理 - 违规知情人将受处罚并承担赔偿责任[24]

证券之星消息，8月13日，海希通讯（831305）融资买入671.36万元，融资偿还286.49万元，融资净买入 384.88万元，融资余额5809.07万元，近3个交易日已连续净买入累计468.72万元，近20个交易日中有14 个交易日出现融资净买入。 | 交易日 | 融资净买入(元) | 融资余额(元) | 占流通市值比 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-08-13 | 384.88万 | 5809.07万 | 2.50% | | 2025-08-12 | 17.45万 | 5424.20万 | 2.33% | | 2025-08-11 | 66.40万 | 5406.75万 | 2.31% | | 2025-08-08 | 445.71万 | 5340.35万 | 2.28% | | 2025-08-07 | 33.64万 | 4894.63万 | 2.07% | 融券方面，当日无融券交易。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 融资融券余额5809.07万元，较昨日上涨7.1%。 ...

融资与交易 - 全资孙公司融资额度3000万元，租赁期限24个月[2] - 交易标的购买价格为3379.2万元[7] - 主合同融资金额3000万元，租金总额3229.49万元[12] - 租赁设备购买价款即实际融资款为3000万元[12] 担保情况 - 公司及下属公司预计担保累计总额度不超12亿元，授权有效期12个月[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额63754.67万元，占最近一期经审计净资产81.15%[17] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0[17] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[17] 被担保人数据 - 被担保人注册资本和实缴资本均为15000万元[10] - 2025年3月31日被担保人资产总额58491.12万元，流动负债28881.31万元，净资产14785.24万元[10] - 2025年3月31日被担保人资产负债率74.72%[10] - 2025年3月31日被担保人营收9205.37万元，利润总额132.71万元，净利润125.49万元[10] 业务影响 - 全资孙公司融资租赁业务风险可控，不损害公司及股东利益[15] - 该业务能拓宽融资渠道，为储能业务储备资金[16]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，海希通讯发布公告称，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 全资孙公司增加施工总承包合同建设工程量的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，海希通讯发布公告称，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于 全资孙公司增加施工总承包合同建设工程量的议案》。 ...

人事变动 - 2025年8月1日公司聘任李晶晶为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[2] - 李晶晶1994年出生，本科学历，有深交所董秘资格证[4] - 李晶晶曾在多家公司任职，2025年6月入职公司[4] 其他 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[2] - 备查文件为第四届董事会第十九次会议决议[3]

合同签订 - 2023年11月20日海希浙江与安吉巨峰签1.39亿元合同[3] - 2024年4月17日海希山东与山东兴星签1.389亿合同[5] 合同调整 - 2025年4月18日海希山东增合同金额4147万[5] - 海希浙江增工程金额1.414亿[7] - 海希山东增总承包合同金额9955万[9] 风险提示 - 项目建设可能受施工因素影响[11] - 合同履行可能受不可抗力影响[11]

会议信息 - 会议于2025年8月1日在上海松江召开[4] - 以现场和通讯结合方式召开，通知7月29日发出[4] 参会人员 - 应出席监事3人，糜青等3人出席或授权出席[3] 议案表决 - 《关于全资孙公司增加施工量议案》全票通过[5] - 议案不涉及回避，无需提交股东会审议[5]