深圳市燕麦科技股份有限公司 股东权益变动触及1%暨减持股份结果公告 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-054 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司近日收到成刘燕女士出具的《关于股东权益变动触及1%刻度暨减持股份结果的告知函》，刘燕女 士于2025年9月22日至2025年9月26日期间通过大宗交易方式合计减持公司股份1,880,000股，占公司当前 总股本的1.2897%。刘燕女士及其一致行动人持有公司股份的比例从48.26%减少至46.97%，权益变动触 及1%整数倍。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东持有的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、控股股东刘燕直 接持有公司无限售流通股份66,528,000股，占公司当前总股本45.64%,均为公司首次公开发行股票前取得 的股份，前述股份均已于2023年6月8日上市流通。 ● 减持计划的实施结果情况 2025年6月6日，公司披露了 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-024 皓宸医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 ■ （一）将"股东大会"调整为"股东会"； （二）删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权； （三）新增"控股股东和实际控制人"章节； （四）新增"独立董事"章节； （五）新增"董事会专门委员会"章节； （六）将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降至1%。 一、关于《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-081 罗欣药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事 会议事规则〉的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 在公司股东大会审议通过前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件的规定，勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。待股东大会审议通 过后，公司第五届监事会将停止履职，公司监事自动解任。 公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示 衷心感谢。 截至本公告披露日，宋良伟女士、宋丽丽女士、夏方女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦未 直接持有公司股份，宋良伟女士通过认购 ...

关于关联委托贷款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-074 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 根据公司第九届董事会第三十一次会议决议，本次展期无需履行审议程序。本次关联交易不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 近日，上述委托贷款期限届满，因佳电公司暂无增资扩股计划，经相关方友好协商，将上述委托贷款展 期1年, 贷款利率为2.55%。 哈电集团系公司控股股东，哈电集团财务公司系其控制的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定，本次委托贷款构成关联交易。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召开第九届董事会第三 十一次会议审议通过了《控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易》的议案，公司子公司佳木斯 电机股份有限公司（以下简称"佳电公司"）申请的项目获批540万元,因佳电公司暂无增资扩股计划，根 据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规 ...

公司股权激励计划执行情况 - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核指标条件未达成 [2][12] - 董事会决定对678名激励对象持有的共计54,786,990股限制性股票进行回购注销 [2][12][13] - 本次回购注销涉及628名首次授予对象（50,813,003股）和50名预留部分授予对象（3,973,987股） [13] 回购注销具体细节 - 首次授予部分的限制性股票回购价格调整为2.766元/股 [7][15][16] - 预留部分授予的限制性股票回购价格调整为3.092元/股 [7][15][16] - 回购资金总额为152,836,335.43元，全部为公司自有资金 [16] 回购注销对公司资本的影响 - 回购注销完成后，公司总股本将由24,741,008,919股减少至24,686,221,929股 [2][16] - 公司注册资本相应由24,741,008,919元减少为24,686,221,929元 [2] - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，股权分布仍具备上市条件 [16] 相关审批与法律程序 - 公司于2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了回购注销议案 [2][11][21] - 董事会薪酬与考核委员会及律师事务所均认为回购注销程序合法合规，符合激励计划规定 [17][18][19] - 根据公司法规定，公司已就本次减资事宜通知债权人，债权申报期为2025年9月30日至2025年11月13日 [3][4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-045 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十七次会议于2025年9月29日上午9：30 在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年9月24日以 专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司高级管理人 员列席了会议。会议由董事长张旭峰主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 2025年9月30日 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-046 1、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》 根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《内部审计管理制度》的相关规定，经审计委员会提 名并审查资格，董事会认为，李凌博先生具备公司内 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-059 天奇自动化工程股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议并于 2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司及合并报表范围内子公司2025年担保额度不超过179,600万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.78%。其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过137,600万元；为资产负债 率超过70%的子公司提供担保额度不超过42,000万元。担保有效期自公司2024年度股东大会特别决议审 议通过之日起至公司2025年度股东大会审议通过新的担保额度为止。 （具体内容详见公司分别于2025年4月25日、2025年5月16日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网http://www.cnin ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-076 上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议（以下简称"本次会 议"）于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年9月19日以电子邮件方式送达全 体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高 管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 经审议，公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，为 公司2025年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2025-046 （一）担保的基本情况 东方证券股份有限公司（以下简称"公司"）作为担保人于2025年9月29日签署《担保契据》，为境外间 接全资子公司Orient ZhiSheng Limited发行3亿美元三年期浮动利息的美元债券（以下简称"本次债券"） 项下的全部偿付义务提供无条件且不可撤销的保证担保（以下简称"本次担保"）。 由于Orient ZhiSheng Limited为公司全资子公司，本次担保不涉及其他股东方提供担保。本次担保亦不 涉及反担保。本次担保实施后，公司为Orient ZhiSheng Limited提供担保余额为6.46亿美元（含本次担 保）；授权期限内公司及子公司为资产负债率超过70%的全资子公司的担保剩余可用额度为人民币 60.09亿元。 （二）内部决策程序 东方证券股份有限公司 关于为境外间接全资子公司发行美元债券 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 （一）基本情况 202 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-035 恒天海龙股份有限公司 第十三届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 根据《公司章程》等相关规定，公司选举季长彬先生担任公司第十三届董事会董事长职务，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关于董事 会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。 表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。 一、董事会会议召开情况 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第一次临时会议通知于2025年9月25日以通 讯方式发给公司董事。会议于2025年9月29日以现场加通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9 人，推举季长彬先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举季长彬先生担任公司第十三届董事会董事长职务的议案》 ...