因新增和删减部分条款，《公司章程》中条款序号及涉及条款引用之处亦相应调整。《公司章程》最终 修订情况以市场监督管理部门备案登记内容为准。 为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合 《公司章程》和公司实际情况和经营发展需要，拟对公司部分内部制度进行修订，具体情况如下： ■ 上述制度中第1-6项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。上述修订后的制度全文内容详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 二、修订公司部分内部制度的相关情况 皓宸医疗科技股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十八日 证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-025 皓宸医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-024 皓宸医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 ■ （一）将"股东大会"调整为"股东会"； （二）删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权； （三）新增"控股股东和实际控制人"章节； （四）新增"独立董事"章节； （五）新增"董事会专门委员会"章节； （六）将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降至1%。 一、关于《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登 ...

每经头条（nbdtoutiao）——重磅解读！中国将不寻求WTO新的特殊和差别待遇，意味着什么？ （记者 王晓波） 截至发稿，皓宸医疗市值为27亿元。 每经AI快讯，皓宸医疗（SZ 002622，收盘价：3.21元）9月29日晚间发布公告称，公司第五届第二十五 次董事会临时会议于2025年9月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章 程> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，皓宸医疗的营业收入构成为：医疗口腔行业占比91.98%，开关占比7.69%，租赁业务 行业占比0.33%。 ...

皓宸医疗 重大信息内部保密制度 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 皓宸医疗科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章以 及《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 皓宸医疗 重大信息内部保密制度 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。证券部具体负责 公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 证券部统一负责证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称"交易 所"）、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻 媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会或董事会秘书同意， 公司任 ...

皓宸医疗 信息披露事务管理制度 皓宸医疗科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 章的有关规定，制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求，根据相关的法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件， 将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响、而投资者未得知的重大事件信 息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，向证券监 管部门备案，主要包括但不限于： （一）公司依法公开对外发布的定期报告； （二）公司依法持续公开对外发布的临时报告（包括但不限于股东会决议公 告、董事会决议公告、交易公告和其他重大事项公告；以及深圳证券交易所认为 ...

皓宸医疗 年报信息披露重大差错责任追究制度 皓宸医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据有关法律、法规、规范性文件及《皓宸医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《皓宸医疗科技股份有限公司信息披露事 务管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事 ...

皓宸医疗 重大经营和投资决策管理制度 皓宸医疗科技股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营和投资决策程序，建立系统完善的重大经营和投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 重大经营和投资决策管理的总体原则为：决策科学民主化、行为规 范程序化、投入产业效益化。做出重大经营和投资决策时，应注意： （一）符合国家的法律法规和有关规定； （二）有利于公司可持续发展和全体股东利益； （三）符合公司的发展战略。 第三条 公司股东会、董事会、总经理办公室为公司对外投资的决策机构， 分别根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理 工作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个 人无权做出对外投资的决定。公司各投资部门为公司管理投资事项的职能部门， 负责公司投资项目的规划、论证、监控。其他重大经营事项按照业务归属，由销 售、采购、工程服务等 ...

第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、合规性原则：投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合 法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的道德规范和行为准则； 皓宸医疗科技股份有限公司 皓宸医疗 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，倡 导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信度；完善公司治理结构，提高公司核心竞 争力；实现公司价值最大化和保障股东利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》等法律、法规、规范性文件及《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提 ...

皓宸医疗 重大信息内部报告制度 皓宸医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《皓宸医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及总部各部门、各所属企业 （指公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公 司）。 第二章 重大信息的内容 第三条 公司重大信息是指公司已发生或者拟发生的可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的事项，包括但不限于以下内容： （一）拟提交公司董事会、股东会审议的事项。 （二）拟提交各子公司董事会、监事会、股东会审议的事项。 （三）发生或拟发生以下重大交易事项，包括：购买或出售资产；对外投资 （ ...

皓宸医疗 对外担保管理制度 皓宸医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强担保管理，规避和降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为债务人（被担保方）进行资金融 通或商品流通，向债权人提供保证、抵押或质押担保以及其他形式的担保，包括 公司对控股子公司的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第六条 公司对外担保申请由公司财务部统一负责受理，被担保人应当至少 提前 30 个工作日（需要股东会审批的，应当至少 ...