登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 2025年12月22日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议在山东 省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表 决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年12月19日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事会秘书列席了会议。公司董事长刘振腾先生 主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《罗欣 药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》 公司同意下属子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）拟将其持有的控股子公司 罗欣安若维他药业（成都）有限公司（以下简称"罗安公司"）20%股权转让给HELIX HE ...

公司重大事项 - 罗欣药业于12月23日发布公告，宣布公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》[2]

核心交易概述 - 罗欣药业下属子公司山东罗欣拟将其持有的罗欣安若维他药业（成都）有限公司20%股权以5,125,000美元转让给Helix Healthcare B.V. [1] - 本次股权转让完成后，山东罗欣对罗安公司的持股比例将从70%降至50%，罗安公司将不再纳入公司合并报表范围 [1] 交易前财务与担保状况 - 截至公告披露日，山东罗欣为罗安公司提供的借款余额为2,111.68万元，罗安公司承诺在交易完成前清偿此笔借款 [1] - 截至公告披露日，公司为罗安公司提供的最高额担保额度为1,500万元，当前担保余额为1,001.11万元，罗安公司承诺在交易完成前清偿相关银行借款及利息或变更担保方式以解除公司的连带担保责任 [1] 交易实施前提条件 - 罗安公司需在交割前清偿对山东罗欣的2,111.68万元借款，否则可能影响本次交易顺利实施 [1] - 罗安公司需在交割前清偿或变更担保方式以解除公司对其1,001.11万元银行借款及利息的连带担保责任，否则可能影响本次交易顺利实施 [1]

公司股权交易 - 罗欣药业下属子公司山东罗欣拟将其持有的罗安公司20%股权以512.5万美元转让给Helix Healthcare B.V. [1] - 此次股权转让前，山东罗欣持有罗安公司70%股权，转让完成后持股比例降至50% [1] - 交易完成后，罗安公司将不再纳入罗欣药业合并报表范围 [1] 交易影响与目的 - 转让罗安公司股权有利于公司优化资产和业务结构 [1]

公司股权交易 - 罗欣药业下属子公司山东罗欣药业集团股份有限公司拟转让其持有的罗欣安若维他药业（成都）有限公司20%股权给Helix Healthcare B.V.，交易对价约为512万美元 [1] - 本次股权转让前，山东罗欣持有罗安公司70%股权，转让完成后持股比例降至50%，罗安公司将不再纳入公司合并报表范围 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药工业占比88.11%，医药商业占比10.1%，其他业务占比1.79% [1] - 截至发稿，罗欣药业市值为54亿元 [1]

股权交易 - 山东罗欣拟512.5万美元转让罗安公司20%股权给Helix，转让后持股降至50%[2][5] - 受让方付款不晚于2025年12月25日，逾期按日利率0.03%付息，实际付款不晚于2026年1月31日[16] - 首次股权转让交割后两月内罗安公司启动减资至4816万美元，完成后双方认缴等比例减至2408万美元[20] - 交割日后三十日内双方各缴付418万美元，减资未完成各额外出资92万使实缴达2500万美元[20] - 第二次股权转让有条件，若减资完成且按约定出资转让价1886万美元，未完成则1978万美元[22][23] - Helix未按时付第二次转让款需支付300万美元违约金[24] 财务数据 - Helix 2024年4月 - 2025年3月资产32169.98万欧元，负债334.40万欧元，净资产31835.58万欧元[7] - Helix 2024年4月 - 2025年3月利润总额371.89万欧元，净利润51.91万欧元[8] - 罗安公司2024年度资产33841.79万元，负债21069.55万元，净资产12772.24万元[11] - 罗安公司2024年度营收1132.18万元，营业利润 - 10642.14万元，净利润 - 10538.70万元[11] - 罗安公司2025年1 - 9月资产33503.49万元，负债22701.24万元，净资产10802.24万元[11] - 罗安公司2025年1 - 9月营收2070.19万元，营业利润 - 3329.95万元，净利润 - 3383.73万元[11] - 截至2025年11月30日，罗安公司银行借款余额1.55亿元，抵押资产账面净值7507.66万元，质押存单180万元[13] 其他事项 - 山东罗安为罗安公司借款余额2111.68万元，罗安承诺交易前清偿；担保余额1001.11万元，承诺交易前解决[2][14] - Eugia已获布地奈德ANDA批准，环孢素ANDA预期2027年3月前获批[25] - Aurobindo USA可从终端销售价中计提10%覆盖美国市场销售费用[25] - 罗安公司产品出厂价为终端销售价的90%，Eugia与罗安平均分配基于出厂价的利润[25] - 本次交易预计对公司未来财务状况及经营成果产生积极影响，不存在损害公司和股东利益情形[27][28]

公司决策 - 2025年12月22日召开第五届董事会第三十四次会议[2] - 公司同意山东罗欣转让罗安公司20%股权给HELIX HEALTHCARE B.V.[3] 股权变动 - 转让前山东罗欣持罗安公司70%股权，转让后持50%[3] - 转让后罗安公司不再纳入公司合并报表范围[3] 表决结果 - 《关于转让控股子公司股权的议案》7票同意、0反对、0弃权[4]

公司股东信息 - 罗欣药业最新一期股东总户数为39271户 该数据统计截止日期为2025年12月19日 [2]

行业活动与政策支持 - 临沂市举办现代医药产业高质量发展对接会 共有来自药品、医疗器械、医药物流、化妆品、大健康产品等产业的140余家企业、近千人参与 [1] - 活动现场设立政策咨询专区 市科技局、商务局、卫生健康委等部门提供“一站式”服务 支持企业政策申报与资源对接 [1] 公司战略与产品布局 - 鲁南制药集团深耕化药、中药、生物制药领域 构建全产业链布局 [1] - 公司未来产品战略方向为“保持化学制药优势、大力发展中药、做强生物制药” [1] - 公司在“药妆菌食”科学布局下取得丰硕成果 并展示了启达力荆防颗粒等一系列拳头产品 [1] 参会企业代表 - 对接会上有鲁南制药、罗欣药业（002793）、山东一方、翔宇制药、甘李药业（603087）、仁德大药店、洪福药业、千源盐业、山东汇城、暖暖艾共10家企业代表进行推介发言 [1]

山东省制造业单项冠军企业认定 - 山东省工业和信息化厅公示第九批省级制造业单项冠军企业拟认定名单，临沂市罗庄区的罗欣药业集团股份有限公司和临沂利信铝业有限公司成功入选 [1] - 至此，罗庄区已累计培育1家国家级制造业单项冠军企业、10家省级制造业单项冠军企业，形成“1+10”冠军企业矩阵 [1] 制造业单项冠军定义 - 制造业单项冠军企业是指长期深耕制造业特定细分领域，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率居全球或国内前列的标杆企业 [3] - 该称号代表细分领域的最高发展水平与市场统治力，是制造业高质量发展的“冠军认证” [3] 罗欣药业核心信息 - 公司是中国制药工业百强企业，自2006年起连续进入该榜单 [4] - 公司深耕消化系统疾病领域，其自主研发的国家I类创新药替戈拉生片（商品名：泰欣赞）是中国首款自研、首个获批三项适应症的钾离子竞争性酸阻滞剂，也是山东省首个国家1类化学创新药 [4] - 该药物三项适应症（反流性食管炎、十二指肠溃疡、与适当抗生素联用以根除幽门螺杆菌）已全部纳入2025年国家医保目录 [4] - 其注射剂型LX22001已有三个适应症率先获批开展临床试验，目前全球尚无同类注射剂产品上市 [4] - 公司多次荣获国家科技进步奖二等奖、山东省省长质量奖等荣誉 [4] - 公司构建起涵盖药品研发、生产、贸易及医疗健康服务为一体的全产业链创新能力 [4] 临沂利信铝业核心信息 - 公司以“短流程绿色产业链”重塑铝业生态，其“回收铝分类与保级利用—铝液直供—压铸产品深加工—压铸模具开发”模式实现铝资源二次利用率超90% [8] - 公司年产能达10万吨，2024年扩建的20万吨绿色再生铝合金项目投产后，总产能将跃升至30万吨/年，预计年销售收入达25亿元 [8] - 技术层面，公司拥有14项国家发明专利、42项实用新型专利，通过IATF16949汽车质量管理体系等三项国际认证 [8] - 公司设立5个省、市级研发平台，与山东大学等高校开展产学研合作，部分技术达国际先进水平 [8] - 产品覆盖汽车零部件、5G通信部件、高端家电及绿色建筑领域，主导生产的高性能再生铝合金广泛应用于工业型材 [8] 第九批省级制造业单项冠军部分企业及产品列表 - 山东罗欣药业集团股份有限公司的产品为泰欣赛（替戈拉生片）[6] - 临沂利信铝业有限公司的产品为高性能再生铝基合全新材料 [6] - 名单还包括山东景耀玻璃集团有限公司（高强度轻量化玻璃包装容器）、山东阜丰发酵有限公司（食品添加剂 黄原胶）等其他14家企业及其主导产品 [6] 罗庄区产业培育政策方向 - 罗庄区工信局表示将强化制造业单项冠军企业培育机制 [9] - 具体措施包括：精准滴灌，加强政策引导与资金扶持；创新裂变，鼓励企业突破“卡脖子”技术；链式聚合，深化产学研协同，构建“龙头引领+中小配套”的产业共同体 [9] - 区域制造业正以单项冠军为支点，撬动全产业链向价值链高端攀升 [9]