人民财讯9月29日电，罗欣药业（002793）9月29日披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，公司拟 定增募资总额不超过8.42亿元(含本数)，扣除发行费用后拟用于以下项目：创新药研发项目、原料药改 扩建及冻干车间技改项目、补充流动资金。 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-086 罗欣药业集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行A 股股票，本次向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第五届董事会第 三十次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，《罗欣药业集团股份 有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称"《预案》"） 及相关文件详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者注意查阅。 《预案》及相关文件的披露不代表审核、注册机关对本次向特定对象发 行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，《预案》所述 本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需取得公司股东大会 审议通过以及有关审批机关的批准方可实施。本次向特定对象发行A股股票 能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2025年9月29日 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 罗欣药业集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二五年九月 1 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和 盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《罗欣药业集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》（以下简称"本论证 分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《罗欣药业集团股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、全球及中国医药市场规模稳步增长，中国医药产业发展迅速 近年来，随着老龄化加剧、社会医疗卫生支出增加和研发投入增加等因素的 影响，全球医药市场规模整体呈现增长趋势。根据 Frost & Sullivan 统计数据，2019 年至 2023 年，全球医药市场规模以 2.7%的年复合增长率 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二五年九月 一、本次募集资金使用计划 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"罗欣药业"）本次向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）募集资金总额不超过人民币 84,240.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目： 本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目 实际进度情况以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后按照相关法律、法规 规定的程序予以置换。 本次向特定对象发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟 投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募 投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整并最终 决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足 部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 （一）创新药研发项目 1、项目概况 本项目由公司子公司山东罗欣药业集团股份有限公司实施，拟使用募集资金 用于创新药物的研究与开发，包括注射用 LX22001 增加治 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 罗欣药业集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年九月 罗欣药业集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法规及规范性文件的要求编制。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之不 一致的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚需取得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通 过并经中国证监会同意 ...

（一）本规划制定的考虑因素 在综合分析公司总体发展目标、实际经营状况、股东诉求与意愿、社会资金 成本及外部融资环境等因素的基础上，本规划广泛征求股东（特别是中小股东） 的意见与建议，并综合考虑公司当前及未来的盈利水平、现金流状况、发展阶段、 项目投资资金需求、本次发行融资情况、银行信贷与债权融资环境等多方面因素， 致力于平衡股东的短期与长期利益。通过本规划，公司旨在建立持续、稳定、科 学的投资者回报机制，对股利分配作出系统性安排，确保利润分配政策的连续性 和稳定性。 罗欣药业集团股份有限公司 为进一步建立健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配政 策的透明度与可操作性，切实保障投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《罗欣药业集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，公司制定了《罗欣药业集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股 东回报规划》。具体内容如下： 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 ...

罗欣药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会及其成员的行为，保障董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。其中，独立董事连 ...

罗欣药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 况 ...

罗欣药业集团股份有限公司 章 程 | 第一节 | 股东的一般规定 | 12 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 16 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 17 | | 第四节 | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 32 | | 第二节 | 董 事 会 | 36 | | 第三节 | 独立董事 | 40 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第一节 | 财务会计制度 | 46 | | 第二节 | 内部审计 | 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 52 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 54 | | 第二节 | 公司解散和清算 | 56 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 ...

担保情况 - 2025年度拟为控股子公司提供总额度不超6.48亿元的担保[3] - 为山东罗欣担保债权最高额度5000万元，担保后余额1.0494718亿元，可用额度6.014692亿元[6] - 为上海罗欣担保贷款合同额度500万元，担保后余额2670.09万元，可用额度4600万元[7] - 北京健康为湖南健康担保最高本金限额500万元，担保后余额500万元，可用额度600万元[8][9] - 为罗安公司担保借款合同本金限额500万元，担保后余额1500.91万元，可用额度499.09万元[10] - 与农业银行签订《最高额保证合同》担保债权最高余额5000万元[24] - 与平安银行签订《最高额保证担保合同》债务最高本金余额500万元[24] - 北京健康为湖南健康向农商银行担保最高本金限额500万元[26] - 为罗欣安若维他药业（成都）向成都银行担保本金限额500万元[28] - 本次担保后担保额度总金额为233200万元，占最近一期经审计净资产比例168.71%[30] - 本次担保后对外担保总余额为112637.37万元，占最近一期经审计净资产比例81.49%[30] - 对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元[31] 子公司业绩 - 山东罗欣2024年度净利润 -6.323031亿元，2025年1 - 6月净利润2193.47万元[12] - 上海罗欣2024年度净利润1.013271亿元，2025年1 - 6月净利润 -937.20万元[15] - 2024年12月31日湖南健康净利润-11970.17万元，2025年1 - 6月为5532.02万元[18] - 2024年12月31日罗安公司净利润-10538.70万元，2025年1 - 6月为-2254.40万元[23] 子公司资产负债 - 山东罗欣2025年6月30日资产总额45.843752亿元，负债总额23.533066亿元[11][12] - 上海罗欣2025年6月30日资产总额2.861675亿元，负债总额6264.44万元[13][15] - 2024年12月31日湖南健康资产总额17167.69万元，2025年6月30日为19586.97万元[18] - 2024年12月31日罗安公司资产总额33841.79万元，2025年6月30日为33966.27万元[22] 股权结构 - 持有山东罗欣99.65%股权[11][20] - 通过山东罗欣间接持有上海罗欣100%股权[13][15] - 持有北京健康80.95%股权，北京健康持有湖南健康100%股权[17] - 山东罗欣持有罗安公司70%股权；Helix Healthcare B.V.持有罗安公司30%股权[20] 其他 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[2] - 罗欣健康科技（湖南）有限公司注册资本20000万人民币[16] - 罗欣安若维他药业（成都）有限公司注册资本5000万美元[19] - 公司及控股子公司担保利于提高融资效率、降低成本[29] - 被担保方经营正常，资信良好，担保风险可控[29] - 本次担保不会对公司正常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益[29] - 公告披露公司与多家银行签署的担保合同作为备查文件[32][33][35]