登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-045 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十七次会议于2025年9月29日上午9：30 在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年9月24日以 专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司高级管理人 员列席了会议。会议由董事长张旭峰主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 2025年9月30日 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-046 1、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》 根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《内部审计管理制度》的相关规定，经审计委员会提 名并审查资格，董事会认为，李凌博先生具备公司内 ...

证券日报网讯9月29日晚间，宝鼎科技（002552）发布公告称，公司董事会同意聘任李凌博先生为公司 内审负责人。 ...

2025年1至6月份，宝鼎科技的营业收入构成为：制造业占比87.43%，有色金属矿采选业占比12.57%。 每经AI快讯，宝鼎科技（SZ 002552，收盘价：16.49元）9月29日晚间发布公告称，经公司第五届董事 会审计委员会提名和审查资格，公司董事会同意聘任李凌博先生为公司内审负责人。 截至发稿，宝鼎科技市值为64亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 曾健辉） ...

宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第五届董 事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，具 体情况如下： 经公司第五届董事会审计委员会提名和审查资格，公司董事会同意聘任李凌 博先生为公司内审负责人，任期自公司第五届董事会第二十七次会议审议通过之 日起至公司第五届董事会届满之日止。李凌博先生具备担任上市公司内审负责人 所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。李凌博先生 简历详见附件。 宝鼎科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 30 日 附件：《李凌博简历》 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-046 宝鼎科技股份有限公司 关于聘任内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 李凌博：1996 年出生，男，墨尔本大学金融学硕士，中国国籍，无境外永久 居留权。2022 年 7 月至 2024 年 10 月任安永（中国）企业咨询有限公司北京分公 司咨询部顾问，2024 年 10 月至 2025 年 9 月任职于山东金都国有资本投资集 ...

宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十七次会议 于 2025 年 9 月 29 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 9 月 24 日以专人、邮件和电话方式 送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司高级管理 人员列席了会议。会议由董事长张旭峰主持，会议的召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》 根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《内部审计管理制度》的相 关规定，经审计委员会提名并审查资格，董事会认为，李凌博先生具备公司内审 负责人的条件，同意聘任李凌博先生为公司内审负责人，任期自本次会议审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证 ...

金矿资源储量 - 河西金矿保有金资源总量为矿石量386.5万吨 金金属量10,964公斤 平均品位2.84克/吨 [2] 数据来源依据 - 储量数据引用自《河西矿区金矿2024年储量年度报告》具有官方权威性 [2] 信息披露背景 - 公司通过投资者互动平台披露金矿资源详情 回应投资者关于金矿含金总量的具体询问 [2]

股东结构 - 截至2025年9月19日公司股东总户数为19759户 [1]

金矿扩产工程进度 - 河西金矿扩产一期工程主体建设已基本完工 [2] - 目前正在进行竣工审核验收相关工作 [2]

会议召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月9日以现场和网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室 [3][4] - 会议由董事会召集 董事长张旭峰主持 共有158名股东及代表出席 合计持有表决权股份255,538,848股 占公司总股份65.8630% 其中现场出席5名 持股227,391,957股（58.6084%） 网络投票153名 持股28,146,891股（7.2546%） [5] - 中小投资者股东152名参与表决 合计持股1,456,500股 占公司总股份0.3754% 全部通过网络投票方式参与 [6][7] 议案表决结果 - 《2025年半年度利润分配预案》以99.9422%同意票通过 反对票144,700股（0.0566%） 弃权3,000股（0.0012%） 中小股东同意率89.8593% [10][11] - 《变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订公司章程》以99.9504%同意票通过 反对票123,300股（0.0483%） 中小股东同意率91.2942% [12][13] - 股东大会逐项审议通过11项管理制度修订 包括《股东会议事规则》（99.9484%同意）、《董事会议事规则》（99.9484%同意）、《对外担保制度》（99.9293%同意）等 各项议案中小股东同意率均超87% [14][19][23][28][31] 董事会决议事项 - 第五届董事会第二十六次会议于2025年9月9日召开 全体9名董事出席 选举张旭峰为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 [39][40][41] - 董事会确认审计委员会由邹海波（召集人）、杨维生、张旭峰组成 其中独立董事占多数 邹海波为会计专业人士 [43][48] - 两项议案均以9票同意全票通过 无反对或弃权票 [42][44] 法律合规情况 - 国浩律师（杭州）事务所对股东大会出具法律意见书 确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [35] - 股东大会决议及法律意见书全文在巨潮资讯网披露 [36]

公司股东大会及利润分配 - 宝鼎科技2025年第一次临时股东大会于2025年9月9日召开 [2] - 股东大会审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 [2]