登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-045 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十七次会议于2025年9月29日上午9：30 在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年9月24日以 专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司高级管理人 员列席了会议。会议由董事长张旭峰主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 2025年9月30日 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-046 1、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》 根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《内部审计管理制度》的相关规定，经审计委员会提 名并审查资格，董事会认为，李凌博先生具备公司内 ...