登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-081 罗欣药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事 会议事规则〉的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 在公司股东大会审议通过前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件的规定，勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。待股东大会审议通 过后，公司第五届监事会将停止履职，公司监事自动解任。 公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示 衷心感谢。 截至本公告披露日，宋良伟女士、宋丽丽女士、夏方女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦未 直接持有公司股份，宋良伟女士通过认购 ...