公司治理架构调整 - 公司于2025年9月17日召开临时股东会 审议通过取消监事会并设置职工董事的议案 同时修订公司章程及附件 公司治理架构已完成调整 监事会已取消[1][9] 非独立董事变动 - 非独立董事李恒因公司治理架构调整及个人工作规划于2025年9月17日辞任董事职务 辞任后继续担任公司副总经理 董事会秘书及财务总监职务[2][3] - 李恒辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数 其辞任报告自送达日起生效[2] 职工董事选举 - 公司根据章程规定设职工董事1名 由职工代表大会民主选举产生[4] - 2025年9月17日职工代表大会选举金玉梅为第六届董事会职工董事 任期至第六届董事会届满[4] - 金玉梅具有丰富人力资源及管理经验 现任公司总裁办主任 自2011年12月起担任工会主席[7] 董事会委员会调整 - 李恒辞任董事后自动失去薪酬与考核委员会委员资格 导致该委员会人数不足法定要求[5][10] - 2025年9月18日董事会第十三次会议审议通过选举金玉梅为薪酬与考核委员会委员 与管云鸿 赵振基共同组成委员会[5][11] - 金玉梅在委员会任期自董事会审议通过日起至第六届董事会届满[5] 董事会会议情况 - 第六届董事会第十三次会议于2025年9月18日以通讯方式召开 应参会董事7人 实际参会7人[9] - 会议审议通过豁免董事会会议通知时限议案 因需紧急补足薪酬与考核委员会委员人数[9][10] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权[9][11]