品牌活动与用户权益 - 公司成功举办"与爱同行·百万大抽奖"活动，在公证处监督下抽取101位老用户赠送价值万元的AI健康马桶IX9 [1] - 活动是"与爱同行用户终身权益计划"的首期福利，用户通过小程序或扫描二维码即可参与权益 [2] - 活动联动小红书平台话题瑞尔特家庭蛐蛐大会，通过用户故事征集增强品牌互动 [2] - 公司启动用户共创计划，邀请获奖者在社交媒体分享体验，强化口碑传播 [4] 产品创新与技术突破 - AI健康马桶IX9搭载DeepSeek人工智能系统，实现无感监测和AI健康管理 [3] - 产品具备家庭健康互联功能，可通过"小瑞健康管理平台"远程查看家人数据 [3] - 采用UVC动态水路杀菌、等离子杀菌等技术，杀菌率达99.9%，并获得多项认证 [3] - "双段净冲"系统获得行业专利奖金奖，1次启动连续冲刷2次 [3] - 产品可监测14项生理指标并生成可视化报告，自动记录历史数据形成健康趋势图谱 [5] 品牌战略升级 - 公司从智能卫浴向健康生活解决方案提供者战略跃升 [1] - 2025年品牌战略围绕"科技|健康|有爱"展开，融入产品体系 [4] - 科技方面依托国家级工业设计中心和2000+专利技术 [4] - 健康价值主张从冲水系统扩展到AI健康管理 [4] - 情感内核通过终身权益计划、教育公益捐赠等构建社会价值闭环 [4] 市场影响与行业地位 - 活动彰显公司在智能卫浴行业的领军地位 [1] - AI健康马桶IX9引领智能卫浴迈入AI健康新纪元 [3] - 公司以专业力和情感力重新书写卫浴行业未来范式 [6] - 产品将卫生间变为"私人健康管理中心"，拓展家庭健康管理边界 [6]

公司增持计划 - 公司董事长朱江及其一致行动人水华互联计划分别增持公司股票金额为1000万元和2000万元，并承诺增持股份锁定期3年 [1] - 公司部分董事和高级管理人员拟增持公司股份，合计拟增持金额3750万元 [1] - 持股5%以上股东纾困发展基金计划6个月内增持公司股份或"帝欧转债"，拟增持金额不低于4000万元且不高于6000万元 [2] 股东近期增持情况 - 纾困发展基金于2025年6月24日至7月14日通过集中竞价增持公司股份498.63万股 [2] - 纾困发展基金通过增持"帝欧转债"3.94万张并转股的方式增持公司股份77.31万股 [2] 公司业务概况 - 公司是国内领先的卫浴、建筑陶瓷产品研发生产制造企业，拥有"帝王"洁具和"欧神诺"陶瓷两大品牌 [2] - 产品线覆盖瓷砖和卫浴全系品类，致力于成为国内一流的整体家居装修产品解决方案供应商 [2] 公司经营情况 - 2025年上半年公司瓷砖事业部经销渠道收入基本稳定 [3] - 报告期内公司经营性活动产生的现金流量净额持续为正，保持稳健的现金流水平与经营韧性 [3]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会召集，会议通知提前15日以公告形式发出，明确载明时间、地点、股权登记日及审议议案[1][2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式：现场会议于2025年7月16日在唐山总部召开，网络投票通过上交所系统分时段进行[3] - 律师核查确认召集及召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[3] 参会人员与召集人资格 - 现场及网络投票股东（含代理人）共151人，代表有表决权股份2.5777亿股，占公司总表决权股份的67.7168%[3] - 参会人员还包括公司董事及高级管理人员，网络投票股东资格由上交所系统验证[4] - 召集人资格经核查合法有效，符合法律法规要求[3] 议案表决结果 - 《公司章程》修订案获99.7083%同意票（2.5702亿股），反对0.0887%（22.865万股），弃权0.2030%（52.31万股）[5] - 《对外投资管理制度》修订案获99.7059%同意票（2.5702亿股），反对0.0921%（23.75万股），弃权0.2020%（52.04万股）[6] - 《关联交易管理制度》修订案获99.7080%同意票（2.5702亿股），反对0.0916%（23.62万股），弃权0.2004%（51.64万股）[6] - 《对外担保管理制度》修订案获99.6841%同意票（2.5696亿股），反对0.1390%（35.836万股），弃权0.1769%（45.59万股）[6] - 《募集资金管理制度》修订案获99.7067%同意票（2.5702亿股），反对0.0928%（23.94万股），弃权0.2005%（51.64万股）[7] - 《会计师事务所选聘制度》修订案获99.6957%同意票（2.5699亿股），反对0.1289%（33.24万股），弃权0.1754%（45.19万股）[7] 法律意见结论 - 律师确认股东会程序、出席人员资格及表决结果均合法有效，符合《证券法》及《公司章程》要求[7]

科勒艺术系列40周年里程碑 - 公司自1985年创立科勒艺术系列以来持续引领现代卫浴空间变革，开创全新生活方式与审美观念[1] - 系列产品融合全球艺术家与工匠的创意，目前拥有超过117款设计与艺术花纹，包含多款艺术家合作款[1] - 2025年将迎来该系列创立40周年重要里程碑[1] 产品设计与技术创新 - 2021年推出首款完全通过3D打印技术制成的陶瓷台盆Rock01，结合传统工艺与数字技术[2][5] - 与Daniel Arsham等跨领域艺术家合作，将独特视觉语言融入卫浴设计[2][5] - 采用意大利天然大理石、艺术玻璃及铸铁等高端材质，通过精密工艺打造花瓣、石头等自然造型[5] 工艺与材质应用 - 典藏级陶瓷水槽遵循比肩顶级骨瓷的百年工艺，采用全球顶尖转印技术与定制窑炉烧制[5] - 玻璃制品需匠人数日精密操控加热、浇注等工序才能成型[5] - 艺术工作室强调作品需兼具艺术性与科勒产品一贯的实用功能及质量标准[5] 文化融合与历史传承 - 1985年首款Serpentine系列灵感来自Jan Axel的蜿蜒造型设计[5][6] - SERPENTINE BRONZE™台盆融入中国古代青铜器蟠虺纹与东方图腾元素[5] - 部分设计源自16世纪土耳其花卉图案，通过手绘风格呈现蝴蝶等自然元素[5] 未来发展方向 - 公司将持续推动设计边界，在工艺、思想和表达上保持创新[6] - 目标将每件作品转化为承载情感共鸣的美学符号[6] - 计划延续40年来的匠心精神，将艺术设计传递至更广泛家庭[6]

业绩表现 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为1640万元至1960万元 同比下降67.52%至72.82% [1] - 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为-3210万元至-2680万元 同比下降199.60%至219.29% [2] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为6033.6万元 扣除非经常性损益后净利润为2690.85万元 [2] 经营状况 - 2025年上半年营业收入约14.25亿元 同比下降约9.94% [2] - 海外出口业务毛利率下滑 国内大客户工程业务收入同比下滑 [2] - 公司对部分存货和固定资产计提资产减值 [2] 影响因素 - 海外地区冲突及关税政策变化影响出口业务 [2] - 出口退税率降低对盈利能力产生负面影响 [2] - 国内结构调整持续深化 有效需求不足 [2] 改善措施 - 优化营销渠道和产品结构以提升竞争力 [2] - 加速推进数字化转型升级进程 [2] - 提升管理效益促进整体毛利率改善 [2]

公司业绩 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为1640万元到1960万元 同比减少67 52%到72 82% [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3210万元到-2680万元 同比减少199 60%到219 29% [1] - 2025年上半年营业收入约为14 25亿元 同比下降约9 94% [1] 业绩变动原因 - 海外地区冲突、关税政策变化、出口退税率降低导致海外出口业务毛利率下滑 [1] - 国内结构调整持续深化、有效需求不足导致国内大客户工程业务收入同比下滑 [1] - 公司对部分存货和固定资产计提资产减值 [1]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 现场会议时间为2025年7月16日14:30 网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议地点位于河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 出席人员包括登记在册的全体股东或其合法委托代理人 [1] 会议议程安排 - 议程包括股东签到登记、审议议案、股东发言提问、记名投票表决及结果宣布等十项流程 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][3] - 现场表决采用按股权书面表决方式 由计票监票小组统计并宣布结果 [3] 公司章程修订 - 公司注册名称变更为"惠达卫浴股份有限公司" 英文名称保持"HUIDA SANITARYWARE CO.,LTD." [4] - 新增公司集团名称为"惠达卫浴集团" 集团简称为"惠达集团" [4] - 修订法定代表人条款 规定董事长辞任即视为辞去法定代表人 需在30日内确定新任 [4][5] 管理制度更新 - 对外投资管理制度根据证监会及交易所最新法规进行修订 具体内容见上交所网站 [6] - 关联交易管理制度同步更新 修订版本为2025年6月版 已通过第七届董事会第六次会议 [6] - 对外担保管理制度、募集资金管理制度及会计师事务所选聘制度均完成对应修订 [6][7]

行业数据与趋势 - 前5个月家具类商品零售额同比增长21.4%，家用电器及音像器材零售额增长30.2%，连续10个月保持两位数增长 [1] - 1—5月家具行业规模以上企业7421家，营业收入2488.7亿元同比下降3.9%，利润总额79.2亿元同比下降27.9% [1] - 限额以上单位家具类商品累计零售额757.4亿元同比增长21.4%，出口289.8亿美元同比下降8.2% [1] - 科隆国际园艺博览会1593家参展企业中，中国展商达934家占比超半数 [4] 政策与标准 - 《家居人造板材健康消费指南》发布，涵盖甲醛释放量标准对比及消费选购策略 [2] - 新版《家具中有害物质限量GB 18584-2024》实施，对甲醛、苯等有害物质设更严格限值 [2] - 水性内墙涂料纳入CCC认证管理，无认证产品禁止生产销售 [3][4] 企业动态 - 居然智家第806家门店落户上海九星城，总投资125亿元，建筑面积100万平方米 [4] - 顾家家居披露97家侵权网店黑名单，年内第二次大规模打假 [5] - 玫瑰岛家居、图特股份、华来科技IPO获北交所受理，拟募资合计10.83亿元 [6] - 舒达诉商标侵权累计获赔110万元，公示100多家无授权商家 [7] - 好莱客战略入股技象科技11.5523%股权，联合布局物联网智能家居 [7] - 骊住广州国际研发中心启用，面积超1600平方米，深化"中国研发、全球共享"战略 [8] 产品与市场 - 被窝整装发布三套产品化样板房，精品馆同步开业 [9][10]

公司动态 - 骊住集团在广州番禺投用国际研发中心，总面积1600平方米，配备多功能实验室并集成设计、研发至供应链全链条职能，将直接服务全球品牌技术开发[1][4] - 广州国际研发中心定位全球市场，技术聚焦卫浴五金、花洒等非陶瓷产品，承担跨职能协作，整合研发、质检、采购、供应链管理及外部合作，是协同创新枢纽[8] - 骊住集团旗下汇聚高仪、美标等国际品牌，业务遍及150个国家，拥有53000名员工[4] 中国市场战略 - 骊住集团持续看好中国市场，认为中国是全球最大的卫浴市场，中国智能马桶市场十年增长12倍，2025年达1200万台，成熟度已超越日本[9][10] - 中国市场对消费者需求洞察和产品创新至关重要，广州国际研发中心将推动更多本地创新走向国际[5][9] - 骊住通过全球多生产基地布局和韧性供应链设计减弱关税摩擦影响，短期经济波动不会动摇长期信心[11] 行业趋势 - 番禺已吸引超40万市场主体，企业和经营主体连续16个季度迁入迁出增长9%以上，形成政企携手共拓市场的活力图景[1] - 广东外资实现逆势增长，今年前4个月全省实际使用外资449.3亿元，同比增长8.9%，制造业实际使用外资增长23.6%，其中电子信息、绿色石化、专用设备制造业分别增长8.3倍、81.2%、3.5倍[5] - 广东持续加码支持外商投资，计划举办百场以上投资广东重点活动，其中境外招商达19场，新增跨国公司地区总部能级激励，跨国公司总部叠加最高可达到1300万元的奖励[6] 研发与创新 - 广州国际研发中心的重要研发方向是材料和表面技术，骊住大量合作伙伴聚集于此，便于协同内外部资源突破技术瓶颈[7] - 中国从智能卫浴的跟随者发展为技术输出者，例如上海研发的陶瓷工艺已反哺全球工厂，广州中心将德、日、美技术融合为"骊住技术"，实现一地研发、全球适用[14] - 骊住在高端细分市场拥有差异化价值，智能马桶有双喷嘴设计及专为女性开发的喷水分离技术，实行多品牌策略，高仪专注"水体验"、美标打造"舒适家居"[13] 区域优势 - 广州拥有完整的家居卫浴产业生态，智能产品开发所需的电子元件配套、快速市场验证条件，都是选择广州的关键因素[5][7] - 广州国际研发中心与上海亚太研发中心分工明确，上海中心专注亚洲市场及陶瓷技术[8] - 广东的产业优势和营商优势吸引投资者，宁波高启企业管理咨询有限公司在粤正有投资达700亿的重大项目洽谈中[5]

会计师事务所选聘制度总则 - 公司制定本制度旨在规范选聘会计师事务所行为，提高审计质量和财务信息可靠性，维护股东利益 [1] - 选聘范围包括新聘、续聘和改聘会计师事务所，适用于财务会计报告审计及参照执行的其他法定审计业务 [1][2] - 会计师事务所的聘用或解聘需经审计委员会审议后提交董事会，最终由股东会决定，禁止股东会前委托审计工作 [1] 会计师事务所资质要求 - 候选机构需具备独立法人资格和证监会规定的证券期货业务执业资格 [2] - 必须拥有固定场所、完善内控体系及熟悉财务法规的专业团队 [2] - 要求具备良好执业记录和社会声誉，且符合其他法定条件 [2] 选聘程序与方式 - 审计委员会负责制定选聘政策并监督全过程，包括启动选聘、设定评分标准及提出聘任建议 [2][3] - 选聘方式包括竞争性谈判（至少2家机构）、公开招标、邀请招标或单一选聘，需保障程序公平 [3][4] - 公开选聘需通过官网发布文件，包含评价要素和评分标准，并给予充足响应时间 [4] - 续聘符合要求的会计师事务所可豁免公开选聘程序 [4] 评价标准与决策流程 - 评价要素涵盖审计报价（权重≤15%）、资质条件、执业记录及质量管理水平（权重≥40%） [5] - 质量管理评估重点包括项目复核、分歧解决机制及缺陷整改程序 [5] - 审计委员会需形成书面审议意见提交董事会，最终由股东会批准并签署协议 [5][6] 审计费用与续聘规定 - 审计费用由股东会决定，年度降幅超20%需披露原因及定价依据 [7] - 续聘需审计委员会出具质量评估报告，否定意见则启动改聘 [7] - 审计项目合伙人连续服务五年后需强制轮换五年 [7] 信息安全与解聘条款 - 选聘时需审查会计师事务所信息安全能力，合同中明确保密条款 [7] - 存在重大执业缺陷或未按时提交报告等情形可解聘会计师事务所 [8][10] - 改聘需重新执行选聘程序，原则上禁止年报审计期间更换会计师事务所 [8][9] 文件管理与制度执行 - 选聘相关文件需保存至少10年，禁止伪造或销毁 [11] - 审计委员会需监督选聘合规性，违规行为将追责并赔偿损失 [10] - 制度与法律法规冲突时以现行法规为准，解释权归董事会 [12]