公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月5日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为广州市黄埔区博文路107号公司一楼会议室 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [3][5] - 会议将审议关于增加金融衍生品交易业务的议案，该议案已由第二届董事会第十七次会议于2025年11月19日审议通过 [6][20][44] 金融衍生品业务拓展 - 公司计划在原有1,000万美元外汇衍生品交易额度基础上，新增4,500万元人民币额度用于金融衍生品交易 [22][27][39] - 新增业务品种包括场外期权、收益互换等，挂钩标的涵盖证券、指数、商品、利率及其组合 [23][40] - 新增额度使用期限为股东大会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用，资金来源为闲置自有资金 [24][26][40] 董事会审议与授权 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年11月19日召开，全体7名董事出席，审议并通过了增加金融衍生品交易业务及相关制度等议案 [39][41][43] - 董事会授权董事长在股东大会批准后，在投资额度范围内签署相关合同并负责具体投资项目的运作 [27] - 公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，以规范业务操作并控制风险，原外汇衍生品交易制度同时终止 [33][42]

活动概况 - 成都市政府举办“进解优促”面对面上市公司专场活动，常务副市长曹俊杰带领十余部门及区县负责人，与83家上市企业负责人面对面沟通，实打实解决难题 [1] - 活动旨在搭建从共性诉求到个性方案的“高速通道”，并建立从受理反馈到落地见效的“护航机制” [3][4][5] 沟通机制与具体案例 - 活动前收集企业问题诉求，活动中安排对应部门与诉求方“比邻而坐”，便于面对面回应及二次沟通 [4] - 中光防雷提出离岸贸易业务外汇退汇问题，四川外汇管理局现场解释并承诺加强对银行贸易单证审核尺度的指导 [4] - 德龙汇能提出公司改建不动产、变更登记信息存在的阻碍，市规自局和市住建局分别回应，明确了不动产结构问题并给出合规报批流程解决方案 [4] - 中自科技提出希望统筹协调重庆方面，共同将成渝地区打造为更具竞争力的汽车产业高地 [4] 产业支持与政府回应 - 成都市经信局新经济委回应，汽车产业是成渝合作重点，该市新能源汽车占有率已达28%，预计年底达30% [5] - 成都已与吉利集团和沃尔沃集团达成三年合作计划，未来将帮助企业提高融入成渝汽车产业链的质效 [5] - 市委金融办对企业家提出的困难和建议纳入清单化管理，建立专班持续跟踪落实 [5] - 开辟上市企业问题反馈“绿色通道”，通过“蓉易上”平台形成“收集、转办、协调、督办、反馈”流程闭环 [5] 金融生态与上市成果 - 成都通过实施“蓉易上”企业上市全生命周期服务，开展全覆盖走访调研和投资机构“扫楼扫园”行动，优化资本市场生态 [6] - 今年市委金融办走访各类企业246家，收集问题诉求及建议103条，回访满意率100% [6] - 成都境内外上市公司达153家，居中西部第一，后备库企业超700家，在审企业7家，辅导备案企业23家 [6] - 今年前三季度，全市各类企业实现直接融资2633.44亿元 [6] 未来规划与常态化机制 - 下一步将强化与沪深北交易所及境外交易所合作，搭建跨境资本市场服务桥梁，开展精准走访对接专项行动 [7] - 成都每周举办一条产业链专场活动，市委常委或副市长每周到民营经济发展促进中心值班一天，各局长轮岗六天，17条产业链轮值循环无终止 [7] - 企业咨询、求助或投诉可网上反映或到中心办理，面对面解决问题将成为常态 [7]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月2日13点30分召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 现场会议地点位于上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室 [2] - 股东大会召集人为公司董事会，表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [5] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年12月2日全天，通过交易系统投票平台的时间为当日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项议案，议案1经第十届董事会第三次会议审议通过并于2025年8月28日披露，议案2.00项下各子议案经第十届董事会第四次会议审议通过并于2025年10月29日披露，议案3经第十届董事会第五次会议审议通过并于2025年11月11日披露 [6] - 议案2.01为特别决议议案，议案1至议案3均对中小投资者单独计票，本次会议无涉及关联股东回避表决的议案 [7] - 相关公告均刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》和《证券时报》 [6] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [7] - 同一表决权若通过不同方式重复表决，将以第一次投票结果为准 [8] - 股东需对所有议案均表决完毕后方能提交投票 [9] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 [10] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [10][11] - 符合条件并计划出席现场会议的股东需按股东类型（自然人/法人）提供相应登记资料，包括身份证明、授权委托书及股票账户卡等 [13][14] - 股东登记可采用现场、信函或传真方式，公司不接受电话登记，登记时间为2025年12月1日9:00至17:00，地点为公司证券部 [16][17] 其他相关事项 - 出席本次会议股东的食宿及交通费用需自理 [18] - 公司联系地址为上海市国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼复旦微电证券部，邮编200433，联系人为郑克振、郑荻凡，电话021-65659109 [18] - H股股东参会事项需参见公司在香港联合交易所有限公司网站发布的相关公告 [18]

会议基本情况 - 股东大会于2025年11月14日在公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 [2] - 会议由董事会召集，董事长张永刚先生主持 [2] 议案审议结果 - 议案《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》获得通过 [3] - 议案《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》获得通过，包含修订8项核心管理制度 [4] - 所有审议议案均无否决情况 [2] 议案表决详情 - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，均获得出席股东所持表决权2/3以上审议通过 [5] - 公司全部5名在任董事和3名在任监事均出席了本次会议 [3] - 董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议 [3] 法律合规情况 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师范渊、洪小妹见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [5] - 会议通过的决议被认定为合法有效 [5]

政策方向与战略重点 - 工业和信息化部将加大产业链薄弱环节优质企业培育力度并强化金融精准支持 引导更多社会资本支持初创期中小企业成长[1] - 把优质企业梯度培育作为发展新质生产力 推进新型工业化 构建现代化产业体系的重要抓手和关键支撑[1] - 强化企业创新主体地位 在企业布局建设更多国家级创新平台 探索建设专精特新赋能中心 推动创新链和产业链无缝对接[1] 企业梯度培育体系 - 加大产业链薄弱环节优质企业培育力度 夯实科技型和创新型中小企业构成的基础力量[1] - 壮大专精特新中小企业和高新技术企业构成的骨干力量[1] - 锻强专精特新小巨人企业和制造业单项冠军企业构成的中坚力量[1] 企业发展环境与服务 - 优化企业发展生态环境 建好用好全国中小企业服务一张网 建设中小企业海外服务体系[2] - 强化金融精准支持 引导更多社会资本支持初创期中小企业成长[2] - 大会发布中小企业人工智能典型应用场景 数字化转型试点城市细分行业典型场景样本方案参考等多项成果[2] 企业创新与竞争力提升 - 专精特新企业的灵魂是创新 要持续加大研发投入 突破关键核心技术 以场景应用牵引技术迭代和产业升级[3] - 抓住数字化机遇 积极推进人工智能应用 加快智能化 绿色化 融合化发展 增强企业核心竞争力[3] - 厚植家国情怀 坚定发展信心 精心落实国家科技创新项目 在行业细分领域深耕细作 为制造业强链补链贡献力量[3]

京港合作现状与成果 - 香港在北京累计实际投资超过1400亿美元，占北京实际利用外资超过65% [1] - 香港累计在北京设立外商投资企业总数超过14000家，占同类企业总数超过35% [1] - 北京在香港累计直接投资存量超过500亿美元，在香港上市企业超过270家 [1] 科技创新领域合作 - 北京多家代表性科创企业在香港上市或设立业务，涉及低空经济、医药、人工智能+等领域 [1] - 北京正全速打造世界主要科学中心和创新高地，在科技设施、研发开支等方面具强大竞争优势 [2] - 香港在世界数码竞争力的科技排名世界第三，正全力建设国际创新科技中心 [2] 香港产业发展与规划 - 香港提出加快发展北部都会区，其中河套深港科技创新合作区已有健康科技、微电子、新能源、人工智能等产业进驻 [2] - 香港将为新田科技城提供210公顷创科用地作出全面规划，引导市场资源投入发展 [2] - 香港拥有丰富的离岸贸易和供应链管理人才和网络，专业服务世界前列 [2] 金融与政策支持 - 2025金融街论坛年会发布多项金融支持政策，聚焦中长期资金入市、股权投资、并购重组等领域 [1] - 香港金融、法律等专业服务领袖积极参与论坛，就涉外法治、国际金融治理等进行交流 [1] 企业出海支持措施 - 香港特区政府整合香港投资推广署、香港贸易发展局及驻内地办事处，组成内地企业出海专班 [3] - 出海专班已启动，汇聚法律、会计、金融服务、银行等业界力量，支援内地企业以香港为起点拓展海外业务 [3]

上市辅导备案登记受理概况 - 11月4日至11月11日期间，共有7家公司在沪深两市提交发行上市辅导备案登记并获受理 [2] 安闻科技集团股份有限公司 - 公司于11月4日向河北证监局提交上市辅导备案报告，辅导机构为广发证券 [3] - 公司专注于汽车配件生产，业务涵盖汽车安全带提醒器、座椅加热系统及人体乘员传感系统等领域 [3] - 公司控股股东及实际控制人为张海涛，持股比例为45.33% [4] 航中天启(重庆)微电子股份有限公司 - 公司于11月4日向重庆证监局提交上市辅导备案报告，辅导机构为国金证券 [5] - 公司专注于通讯和数字能源芯片及解决方案，拥有100多项自主知识产权授权 [5] - 公司控股股东及实际控制人为孙向阳，持股比例为41.43% [6] 武汉嘉晨电子技术股份有限公司 - 公司于11月5日向湖北证监局提交上市辅导备案报告，拟创业板IPO，辅导机构为平安证券 [7] - 公司专业从事新能源领域高压安全系统产品研发、生产和销售 [7] - 公司曾于2024年4月办理辅导备案，于2025年4月完成第4期辅导后撤回备案 [9] 内蒙古东源环保科技股份有限公司 - 公司于11月6日向内蒙古证监局提交上市辅导备案报告，辅导机构为国联民生承销保荐 [10] - 公司是以环保水务运营投资、市政工程施工于一体的综合性大型环保水务集团 [10] - 公司曾于2023年1月办理辅导备案，于2025年7月完成第10期辅导后撤回备案 [12] 宁波锦莱化工股份有限公司 - 公司于11月7日向宁波证监局提交上市辅导备案报告，辅导机构为浙商证券 [12] - 公司是化工制品生产商，产品销往美国、日本、德国、法国等五十多个国家 [12] - 公司控股股东及实际控制人为朱兴荣，持股比例为69.84% [13] 安徽新远科技股份有限公司 - 公司于11月7日向安徽证监局提交上市辅导备案报告，辅导机构为广发证券 [14] - 公司在环氧活性稀释剂和环氧树脂行业中具有突出行业地位，是全球生产规模最大的环氧活性稀释剂企业之一 [14] - 公司曾于2022年11月报送主板上市申请材料，于2024年6月主动撤回上市申请 [15] 华诺星空技术股份有限公司 - 公司于11月7日向湖南证监局提交上市辅导备案报告，辅导机构为平安证券 [16] - 公司是我国实体空间安全领域的企业，拥有多体制和新体制雷达技术等核心技术 [16] - 公司控股股东及实际控制人为衣晓飞，持股比例为22.83% [16] 辅导验收通过概况 - 11月4日至11月11日期间，共有3家公司境内发行上市辅导验收通过 [19] 长沙北斗产业安全技术研究院集团股份有限公司 - 公司于11月6日通过辅导验收 [20] - 公司专注于无线电信号的生成、测量与处理，业务方向包括导航仿真与测试评估、时空安全与增强、航天测控与地面测试 [20] - 公司控股股东为湖南国科防务电子科技有限公司，持股比例为44.21% [20] 洛阳轴承集团股份有限公司 - 公司于11月9日通过辅导验收 [21] - 公司是一家轴承制造商，拥有轨道交通车辆轴承、重大装备专用轴承等核心技术 [22] - 公司控股股东为洛阳国宏投资控股集团有限公司，持股比例为38.00% [22] 福建马坑矿业股份有限公司 - 公司于11月11日通过辅导验收 [22] - 公司是国内特大型磁铁矿床之一，是福建省目前唯一的大型铁矿，地质勘探探明总储量4.34亿吨 [22] - 公司控股股东为福建省稀有稀土（集团）有限公司，持股比例为45.90% [23]

文章核心观点 - 公司计划使用最高不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理 [2][5] - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，增加公司收益，为股东谋取更多回报 [4][11] - 投资产品限于安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月 [2][8] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,500万股，发行价为每股人民币55.53元，募集资金总额为人民币138,825.00万元 [2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币125,250.66万元 [2] - 募集资金已于2022年7月5日全部到位并专户存储 [2] 募集资金使用情况 - 因募投项目建设需要周期，募集资金在短期内出现部分闲置 [3] 现金管理计划详情 - 现金管理额度最高不超过人民币6亿元，投资期限为12个月，资金可循环滚动使用 [2][5] - 资金来源为闲置募集资金 [6] - 实施方式为公司董事会授权董事长及财务部办理相关事宜 [7] - 投资产品品种仅限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等保本型产品 [8] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [10] 审议程序与监管意见 - 该议案已于2025年10月29日经公司董事会和监事会审议通过 [2][13] - 监事会认为该计划符合相关规定，有利于提高资金使用效率 [13] - 保荐机构银河证券对该事项无异议，认为其履行了必要程序 [14][15]

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月26日上午11:00-12:00通过上海证券交易所上证路演中心以线上文字互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [9][10][11] - 投资者可在2025年11月19日至11月25日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱bso@ydme.com进行提问预征集 [9][12] - 业绩说明会参会人员包括董事长张劲松先生、总裁刘锋先生、执行副总裁兼董事会秘书霍凤祥先生、财务总监滕彦斌女士及独立董事韩郑生先生 [11] 2025年前三季度财务与经营状况 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][5][6] - 2025年前三季度公司计提资产减值准备总金额为16,734.55万元 [15] - 计提的资产减值准备中，信用减值损失金额为1,752.13万元，存货跌价准备金额为14,982.42万元 [16][17] - 本次计提资产减值准备导致公司2025年前三季度合并利润总额减少16,734.55万元 [17]

大宗交易概况 - 10月29日发生一笔大宗交易，成交量5.00万股，成交金额321.55万元，成交价64.31元，相对当日收盘价折价2.50% [2] - 买方为东兴证券成都都江堰市迎宾路营业部，卖方为国泰海通证券上海黄浦区合肥路营业部 [2] - 近3个月内该股累计发生3笔大宗交易，合计成交金额为1456.06万元 [2] 近期股价与资金表现 - 10月29日收盘价为65.96元，当日下跌1.85%，日换手率为3.50%，成交额为5.72亿元 [2] - 当日主力资金净流出1.03亿元，近5日该股累计下跌2.14%，近5日资金合计净流出1.68亿元 [2] 融资余额变动 - 公司最新融资余额为7.98亿元，近5日增加1468.36万元，增幅为1.87% [3] 公司基本信息 - 安徽芯动联科微系统股份有限公司成立于2012年07月30日，注册资本为40071.566万人民币 [3]