股东会规则总则 - 公司股东会规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定，规范股东会行为[2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开[2] - 公司董事会需确保股东会正常召开并依法行使职权，全体董事承担勤勉尽责义务[2] 股东会职权范围 - 股东会行使重大事项决策权，包括公司合并/分立/解散、重大资产交易（超总资产30%）、变更募集资金用途等[3] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需经股东会批准[3] - 年度股东会可授权董事会发行不超过3亿元且不超净资产20%的股票，授权有效期至下一年度股东会[3] - 对外担保事项需经股东会审议的情形包括单笔担保超净资产10%、担保总额超净资产50%或总资产30%等[6] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见[7] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应可转由审计委员会召集[8][13] - 自行召集股东会的审计委员会或股东需承担会议费用，公司需配合提供股东名册等支持[13][14] 提案与表决机制 - 持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交[10][17] - 董事选举可采用累积投票制，每股份拥有与应选董事人数相同的表决权[11][12] - 股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），特别决议适用于增减注册资本、修改章程等重大事项[18] 会议召开与记录 - 股东会可采用现场+网络结合形式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[14][15] - 会议记录需包含出席人员、表决结果、质询答复等内容，保存期限不少于10年[23][24] - 决议内容违反法律则无效，程序违规股东可请求法院撤销决议[24][25] 规则生效与解释 - 规则自股东会通过后生效，未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行[27] - 董事会负责规则解释及修订，修订需经股东会批准[27]

公司业务澄清 - 公司明确否认与兵器集团存在战略合作关系 [1] - 公司确认当前业务范围不涉及军工领域 [1]

董事会人事变动 - 公司第九届董事会第五次会议于2025年6月13日召开 会议以10票同意 0票反对 0票弃权审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案 [1] - 因岗位变动 董事会选举郑宗强先生担任公司第九届董事会董事长 任期至本届董事会届满日止 [1] - 郑宗强先生同时担任公司法定代表人 公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续 [1] 董事会专门委员会构成 - 会议以10票同意 0票反对 0票弃权审议通过关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及召集人的议案 [2] - 郑宗强先生当选为第九届董事会战略委员会召集人 董事会科技创新委员会召集人 董事会环境 社会及治理（ESG）委员会召集人 董事会提名委员会委员 任期至本届董事会届满日止 [2] 新任董事长背景 - 郑宗强先生1969年12月出生 研究生学历 硕士学位 研究员级高级工程师 [2] - 历任南瑞集团有限公司党委委员 国电南瑞科技股份有限公司董事 总经理 党委副书记等职 现任国网电力科学研究院有限公司董事长 院长 党委书记 [2] - 截至目前 郑宗强先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票20736股 [3]

公司章程修订 - 公司章程修订主要涉及条款表述规范化调整，包括公司简称统一为"公司" [1] - 修订依据明确为《公司法》《证券法》等法律法规 [2] - 公司注册信息更新为统一社会信用代码913700001650810568 [3] 公司治理结构 - 法定代表人变更程序明确需在30日内确定新人选 [3] - 股东会职权范围扩大，新增对发行公司债券的决议权 [21] - 董事会成员最低人数要求调整为《公司法》规定或章程规定人数的三分之二 [22] 股份发行与转让 - 同次发行的同种类股份需保持相同发行条件和价格 [6] - 公司回购股份情形扩充至6种，包括员工持股计划、股权激励等 [7] - 回购股份处置时限明确，减资情形需10日内注销 [8] 股东权利与义务 - 股东权利清单细化，新增查阅会计凭证权利 [9] - 股东诉讼权行使条件调整为连续180日单独或合计持股1%以上 [16] - 控股股东行为规范新增8项具体要求，包括不得占用资金等 [18] 董事会运作 - 董事任职资格新增失信被执行人限制 [36] - 董事忠实义务条款细化，明确关联交易报告要求 [37] - 董事辞职生效时间调整为收到辞职报告当日 [40] 重大事项决策 - 需特别决议事项新增公司分拆情形 [29] - 对外担保限额调整为净资产50%或总资产30% [21] - 重大资产交易标准明确为最近一期审计总资产30% [21] 信息披露要求 - 会议记录保存期限明确为不少于十年 [28] - 股东会网络投票时间窗口限定为会议前日下午3点至会议当日上午9:30 [24] - 董事候选人资料披露要求包括教育背景、持股情况等 [24]

公司业务 - 金智科技发电厂电气自动化快切装置在部分核电站有应用 [1] - 公司业务不涉及可控核聚变 [1]

市场表现与机构调研热度 - 5月A股市场整体表现较好，主要指数不同程度上涨，逾七成个股上涨 [1] - 机构调研活动保持较高热度，5月合计调研超过900家上市公司 [2][3] - 电子、机械设备、医药生物、基础化工、计算机、电力设备、汽车等行业均有超过50家公司接受机构调研 [1][6] 重点公司调研情况 - 大族激光5月接受机构调研次数超过10次，涉及公募基金、券商等机构，公司表示将持续落实"基础器件技术领先，行业装备深耕应用"发展战略 [3] - 周大生5月接受机构调研次数超过10次，公司已成立AI项目组，基于国内开源大模型进行私有化部署，重点推进数智化升级 [4] - 汇川技术5月调研次数居前，公司正在积极开发人形机器人相关的电机、驱动、执行器模组等零部件产品 [4] 行业调研分布 - 电子行业最受青睐，5月共有119家公司接受机构调研 [6] - 机械设备行业有112家公司接受调研，医药生物、基础化工、计算机、电力设备、汽车等行业均有超过50家公司接受调研 [6] - 石油石化、美容护理、建筑材料、房地产、银行、非银金融等行业被"冷落"，接受调研公司数量均不足10家 [6] - 机器人、半导体、新材料、高端装备制造等热门高科技行业和赛道是5月机构调研重点 [6]

中标信息 - 公司成为国家电网有限公司2025年第十六批采购(数字化项目第一次设备招标采购)、第三十一批采购(营销项目第一次计量设备招标采购)以及国网福建省电力有限公司2025年第一次物资协议库存公开招标采购项目的中标候选人之一 [1] - 共中标8个包，中标金额合计约为1.13亿元 [1] - 中标金额占公司2024年度营业收入的4.36% [1] 项目影响 - 项目中标后，合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响 [1]

机构调研活跃度 - 汇川技术成为近一周调研数量最多的股票，合计吸引321家机构参与调研，涵盖68家基金公司、30家证券公司、28家阳光私募 [1] - 富创精密、博众精工、厦门钨业、博思软件等个股也有逾百家机构调研 [2] - 近一周有多达25只ST股票被调研，股价表现火爆 [3] 汇川技术业务发展 - 公司伺服系统、变频器、小型PLC产品在中国市场占据较好份额 [1] - 面向人形机器人产业，公司正积极开发电机、驱动、执行器模组等零部件产品 [1] - 基于制造业和工厂操作类场景的价值闭环，为客户提供场景化产品和解决方案 [1] - 并购主要围绕与主业高度协同的自动化、精密机械、工业软件、新能源以及上下游产业链方向开展 [1] 富创精密经营情况 - 公司作为技术密集型与资本密集型产业代表，持续加大境内外产能建设、高端人才储备、战略物资采购及研发投入 [2] - 短期内因多项战略投入集中兑现，导致费用端阶段性承压 [2] - 随着南通、北京及新加坡基地产能逐步释放，叠加规模效应显现，公司边际成本有望降低 [2] 博众精工业务布局 - 2017年之前主要聚焦消费电子应用领域，2017年开始进入新能源汽车行业，2020年开始布局半导体高端装备板块 [2] - 目前业务主要以3C消费类电子和新能源汽车为主 [2] - 中长期会形成消费电子、新能源、汽车自动化、半导体、高端仪器等多方位发展局面 [2] 厦门钨业市场展望 - 供给端显著增量的矿山不多，钨的市场前景较好 [2] - 钼矿多与铜矿伴生，近年来铜价较高，矿业公司倾向于优先开采高品位铜矿或扩大铜产能 [2] - 伴生钼产量被动增加，导致近两年钼价略有下降 [2] ST板块表现及原因 - *ST节能、*ST恒久、*ST亚太、*ST奥维等个股本周均涨超10% [3] - *ST节能连续5个涨停，*ST恒久、*ST亚太等获4个涨停，*ST南置获3个涨停 [3] - ST板块火爆主要源于近期的重组新规 [3] ST公司动态 - *ST恒久透露将聚焦主业，通过并购重组加快布局战略性新兴产业 [3] - *ST亚太称广州万顺技术有限公司增持公司股份335万股，被认定为公司控股股东 [3] - *ST南置已披露重大资产重组相关公告，拟将持有的房地产开发业务等相关资产及负债转让至控股股东电建地产 [4] - *ST海源控股股东拟转让股份，若完成公司控股股东将变更为新余金紫欣企业管理中心 [4]

汇川技术调研情况 - 近一周(5月16日~22日)合计321家机构参与调研，包括68家基金公司、30家证券公司、28家阳光私募等[1] - 自动化业务中伺服系统、变频器、小型PLC产品在中国市场均有较好市场份额[1] - 正在积极开发电机、驱动、执行器模组等人形机器人相关零部件产品[1] - 基于制造业场景为客户提供场景化产品和解决方案[1] - 并购方向围绕自动化、精密机械、工业软件、新能源及上下游产业链[1] - 当前股价66.50元，市值1792亿元，市盈率(动)33.9倍[2] - 2024年拟每10股派发现金红利4.2元(含税)，合计派发6.67亿元，占归母净利润38.59%[3] - 预计2025年开展中期分红，派发金额不低于相应期间归母净利润30%[3] 其他重点调研公司 - 富创精密获108家机构调研，净利同比-136.67%，市盈率122.42倍[7] - 博众精工获106家机构调研，净利同比-45.59%，市盈率29.01倍[7] - 厦门钨业获103家机构调研，认为钨矿供给端增量有限，市场前景较好[2] - 博思软件获102家机构调研，净利同比-12.79%，市盈率38.17倍[7] - 闻泰科技获97家机构调研，净利同比82.29%[7] ST板块调研动态 - 近一周25只ST股票被调研[5] - *ST节能连续5个涨停，*ST恒久、*ST亚太录得4个涨停[5] - *ST恒久计划通过并购重组布局战略性新兴产业[5] - *ST亚太控股股东广州万顺增持335万股[6] - *ST南置筹划重大资产重组，拟转让房地产开发业务资产[6] - *ST海源控股股东拟变更[6] - *ST交投被申请重整及预重整[6]

回购注销限制性股票情况 - 公司拟回购注销222,784股限制性股票，涉及7名激励对象，其中132,864股为首次授予部分（回购价3.22元/股），89,920股为预留授予部分（回购价2.56元/股加银行利息）[1] - 回购原因包括：6名首次授予激励对象因个人绩效考核等级为C未达解锁条件，1名预留授予激励对象因工作调动离职[2][8] - 回购资金总额约670,532.23元，全部使用公司自有资金[12] 回购价格调整机制 - 首次授予部分回购价格因2024年度分红（每10股派1.4元）从3.36元调整为3.22元/股[9][10] - 预留授予部分回购价格经过三次调整：2022年分红后从4.06元调至3.325元，2023年分红后调至2.6958元，2024年分红最终调至2.56元[11][12] - 价格调整公式：首次授予采用P=P0-V，预留授予采用P=(P0-V)/(1+n)（n为转增股本比率）[10][11] 公司股本结构变化 - 回购注销后公司总股本从1,016,093,562股减少至1,015,870,778股，变动比例0.02%[13] - 本次变动不改变股份性质比例，无限售条件股份仍保持100%[13] 决策程序与合规性 - 事项经2025年第一次临时董事会和监事会审议通过，符合股东大会授权范围无需另行表决[14] - 独立董事、监事会及中介机构均发表意见认为程序合法合规，未损害股东利益[14][15] - 公司需按规定办理注册资本变更及股份注销登记手续[14]