金融界8月22日消息，据CDE官网沟通交流公示，于8月22日收到杭州九源基因生物医药股份有限公司申 请的"III类会议"，当前状态"处理中"。 通过天眼查大数据分析，杭州九源基因生物医药股份有限公司共对外投资了1家企业，参与招投标项目 1106次，知识产权方面有商标信息38条，专利信息53条，此外企业还拥有行政许可74个。 主要股东信息显示，杭州九源基因生物医药股份有限公司由杭州中美华东制药有限公司持股 21.0602%、杭州华昇医药集团有限公司持股16.2491%、CORPORACION QUIMICO-FARMACEUTICA ESTEVE, SOCIEDAD ANóNIMA持股15%、浙江网新科技创投有限公司持股12.2569%、Highland Pharma Limited持股10%。 来源：金融界 根据《药物研发与技术审评沟通交流管理办法》（2020年第48号通告），沟通交流会议分为Ⅰ类、Ⅱ类 和Ⅲ类会议，就关键阶段重大问题进行沟通交流，Ⅲ类会议一般安排在申请后75日内召开。 杭州九源基因生物医药股份有限公司，成立于1993年，位于杭州市，是一家以从事医药制造业为主的企 业。企业注册资本24539. ...

公司基本信息 - 深圳市安氏医疗器械有限公司于近日成立 法定代表人为李勔 注册资本1000万人民币 [1] - 公司由深圳市安室智能有限公司全资持股 持股比例100% [1] - 公司注册地址为深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷三栋1703 企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) [1] 经营范围 - 公司经营范围涵盖第一类医疗器械销售与生产 第二类医疗器械销售与生产 医疗器械互联网信息服务 [1] - 业务涉及智能家庭消费设备制造与销售 可穿戴智能设备制造与销售 安防设备制造与销售 [1] - 包括货物进出口 技术服务与技术开发 信息技术咨询 电子机械设备维护 物联网应用服务 [1] 行业分类 - 公司所属国标行业为制造业下的医药制造业 细分领域为化学药品制剂制造 [1]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关制度将废止 [9][14] - 修订公司章程 删除监事会相关规定 股东大会修改为股东会 新增独立董事和专门委员会专节 [9][16] - 董事会设置职工代表董事一名 新增控股股东和实际控制人专节 明确其职责和义务 [16] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） 总股本303,049,751股 派发现金红利60,609,950.2元 [3][8][15] - 分配预案尚需提交股东大会审议 若总股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额 [3][8] 经营发展情况 - 舟山华康一期100万吨玉米精深加工项目第一阶段生产线陆续投产 [5] - 发行股份及支付现金购买豫鑫糖醇项目落地后 该公司将成为全资子公司 [5] - 预计2025年营业收入将实现同比增长 [5] 资本结构变化 - 可转换公司债券转股导致总股本增加 2025年2月21日至8月20日累计转股1,517股 [15] - 公司股份总数由303,048,234股增至303,049,751股 注册资本同步变更 [15] 募集资金管理 - 部分募集资金投资项目结项及终止 节余募集资金将永久补充流动资金 [11][12] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告经董事会审议通过 [12]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入为9.57亿元，较2024年同期的10.08亿元下降5.05% [3] - 净利润为1.00亿元，同比增长15.56%（2024年同期为0.87亿元）[3][4] - 基本每股收益为0.1683元，较2024年同期的0.1457元增长15.51% [4] 资产负债结构 - 总资产为23.21亿元，较期初22.91亿元增长1.32% [1] - 货币资金为6.07亿元，较期初6.17亿元下降1.67% [1] - 应收账款为10.49亿元，较期初9.98亿元增长5.17% [1] - 负债总额为7.24亿元，较期初7.76亿元下降6.70% [1][2] - 归属于母公司所有者权益为15.97亿元，较期初15.15亿元增长5.41% [1] 现金流量状况 - 经营活动现金流量净额为0.23亿元，较2024年同期0.52亿元下降55.20% [5] - 投资活动现金流量净额为-0.20亿元，2024年同期为-0.11亿元 [5] - 筹资活动现金流量净额为-0.26亿元，2024年同期为-0.11亿元 [5] 成本费用分析 - 营业成本为7.10亿元，较2024年同期7.17亿元下降0.95% [3] - 销售费用为0.66亿元，较2024年同期1.21亿元下降45.54% [3][4] - 研发费用为0.12亿元，较2024年同期0.09亿元增长28.25% [3][4] 重要财务指标 - 毛利率为25.85%，较2024年同期28.91%下降3.06个百分点 [3] - 盈余公积为0.70亿元，较期初0.63亿元增长11.27% [1] - 未分配利润为7.32亿元，较期初6.57亿元增长11.47% [1]

公司财务表现 - 营业收入为9.57亿元，同比下降5.04% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元，同比增长15.51% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为2310.77万元，同比下降55.19% [2] - 基本每股收益为0.1683元/股，同比增长15.51% [2] - 总资产为23.21亿元，较上年度末增长1.32% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为15.97亿元，较上年度末增长5.44% [2] 行业发展概况 - 医药制造业规模以上企业营业收入为1.23万亿元，同比下降1.2% [2] - 利润总额为1766.9亿元，同比下滑2.8% [2] - 行业呈现弱周期性特征，受宏观经济波动影响较小 [3] - 政策导向以"鼓励创新、规范发展、提升效率"为核心 [4] - 创新药领域政策持续加码，医保制度改革深化，集采政策常态化推进 [4] 公司主营业务 - 主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售，医药流通以及医疗服务业务 [2] - 主要产品包括抗感染类、镇痛类和精神类药品 [4] - 研发模式采用自主开发和合作研发两种方式 [5] - 销售模式为以客户为中心的驻地化精细营销管理，主要集中于医院终端市场 [6] - 公司为国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业 [6] 研发与产品进展 - 研发投入为1183.36万元，同比增长28.26% [12] - 注射用头孢唑肟钠、盐酸昂丹司琼片通过仿制药一致性评价 [7] - 在研项目100余项，涵盖抗感染类、镇痛类、精神类等多个领域 [6] - 拥有约10000平方米的小试、中试基地 [5] 战略合作与市场拓展 - 与西南地区一家重点医药零售连锁企业达成战略合作，以镇痛类核心产品为切入点 [8] - 探索"产品+学术+服务"三位一体的创新模式，精准服务零售终端患者需求 [8] - OTC营销已全面启航，在连锁药房、诊所等终端多点发力 [8] 公司治理与股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税），合计拟派发现金红利1787.96万元 [1][19] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员发生变动 [18] - 公司注重股东、债权人、职工、供应商、客户和消费者权益保护 [21][22] 投资与子公司情况 - 投资设立全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司，注册资本3000万元 [13] - 新优势（重庆）与深度运筹科技（海南）有限公司共同投资设立深度运筹，注册资本500万元 [13] - 主要子公司包括北京北医医药有限公司、北大医药武汉有限公司等 [14]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入56.58亿元，同比下降27.63% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，同比下降71.94% [2] - 基本每股收益0.25元/股，同比下降71.91% [2] - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，上年同期为-3.57亿元 [2] - 应收账款期末余额28.47亿元，较上年末增长36.26% [29] 业务板块表现 - 医药工业销售收入28.42亿元，同比下降44.03% [12] - 医药商业销售收入33.72亿元，同比下降9.87% [12] - 中药材资源板块销售收入4.93亿元，同比增长0.55% [12] - 大健康及国际业务销售收入0.95亿元，同比下降64.15% [12] 产品研发与创新 - 拥有中西药批文1241个，全国独家生产批文88个，获国家专利336项 [4] - 聚焦"4+1"重点领域：消化代谢用药、呼吸抗生素用药、心脑血管用药、麻精抗肿瘤用药和大健康产品 [4][26] - 报告期内获授权专利14项，仿制药生产申报受理3件，一致性评价生产申报受理5件 [15] - 经典名方华盖颗粒获澳门上市批件，为澳门药监局批准的首个经典名方中药复方制剂 [15] 营销与市场拓展 - 优化营销组织架构，加快销售模式转型 [13] - 6个核心品种进入3项诊疗指南和1项专家共识 [13] - 新增三级医院超400家，二级医院超1100家 [13] - 新开发诊所3.9万家，打造样板诊所1729家 [13] - 新启动12个品种首次注册，5个品种续注册 [13] 行业环境与政策影响 - 规模以上医药制造业实现营业收入1.23万亿元，同比下降1.2% [9] - 利润总额1767亿元，同比下降2.8% [9] - 受医保控费与集采降价影响，中成药产量连续两年回落 [11] - 行业呈现"量减质增"的结构优化特征 [11] 生产与供应链管理 - 涪陵制药厂年产口服液30亿支，糖浆剂1亿瓶，是国内产量最大的植物药提取基地 [21] - 新增一级供应商15家，第十批国采品种配送权18个 [16] - 推进连翘、大黄等5个品种GAP基地建设，连翘已通过GAP符合性延伸检查 [17] - 完成3个产地加工厂仓库建设，静态库存能力达1.3万吨 [17] 数字化转型与智能制造 - 启动"一个AI数字化太极"建设，筛选确认20余个落地场景 [19] - 稳步推进APS系统、运输管理系统、SRM系统等项目 [19] - 涪陵制药厂为重庆市灯塔工厂种子企业 [21] - 产业大脑项目完成药材基地共享服务等方案设计 [18] 公司治理与合规 - 报告期内多名董事、监事及高级管理人员离任 [35] - 增补于宗斌、姜修昌等5人为新任董事 [35] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》等内部管理制度 [34] - 在万得WIND ESG评级中获评A级 [34]

核心观点 - 公司制定对外担保管理制度以规范担保行为并控制风险 涵盖担保对象审查 决策权限 审议程序 风险管理及信息披露等关键环节 [2][3][6][7][8] 对外担保管理框架 - 对外担保包括保证 抵押或质押等方式 涵盖对全资及控股子公司的担保 [2] - 控股子公司对外担保视同公司行为 需遵循相同制度 [2] - 公司对担保事项实行统一管理 遵循合法 审慎 互利 安全原则 [3] 担保对象与决策权限 - 被担保方需经营和财务正常 无重大风险 [4] - 特定担保事项必须提交股东会审议 包括担保总额超最近一期审计净资产50% 担保对象资产负债率超70% 单笔担保额超净资产10% 对关联方担保 年度担保额超总资产30% 及担保总额超总资产30%等情形 [4] - 关联担保需回避关联董事 并由非关联董事三分之二以上通过 [5] - 董事会权限内担保需全体董事过半数及出席董事三分之二以上通过 [5] - 股东会审议担保事项除第八条第五项需三分之二以上表决权通过外 其余需半数以上通过 [6] 担保审查与合同签订 - 公司需审查评估被担保方资信情况 报经理层审定后提交董事会或股东会 [7] - 反担保需与担保数额对应 且禁止流通或不可转让财产不得作为反担保财产 [7] - 担保合同需经法律顾问审查 必要时由律师事务所审阅 [7] - 反担保抵押/质押需完善法律手续并办理登记 [7] - 担保合同经审议后可授权董事长签订 [7] 风险管理与信息披露 - 财务管理部负责担保登记与注销 并跟踪监督被担保方资金使用 债务清偿及经营状况 [8] - 发现财务状况恶化或财产转移行为需及时汇报并采取风险防范措施 [8] - 公司作为一般保证人时不得先行承担保证责任 [8] - 债务人破产时需提前行使追偿权 [8] - 需按份额承担保证责任时拒绝超份额承担 [9] - 担保决议需及时披露 包括担保总额及对子公司担保总额 [9] - 被担保人未按期还款或出现破产等情形时需及时披露 [9][10] - 担保展期需重新履行审批及披露程序 [10]

董事会战略与ESG委员会实施细则 - 委员会由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事 [1] - 主要职责包括对公司长期发展战略、重大投融资方案、重大资本运作及ESG相关事项进行研究并提出建议 [2] - 会议需过半数委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过 [3] 董事会审计委员会实施细则 - 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，且至少1名为专业会计人士 [4] - 主要职责包括审核财务信息、监督内外部审计工作、评估内部控制及行使《公司法》规定的监事会职权 [7][8] - 会议须有三分之二以上成员出席，决议需经审计委员会成员过半数通过 [16] 董事会提名委员会实施细则 - 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名 [19] - 主要职责包括拟定董事及高级管理人员的选择标准，并对人选进行遴选和审核 [20] - 会议需过半数委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过 [20] 董事会薪酬与考核委员会实施细则 - 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名 [24] - 主要职责包括制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策及股权激励计划 [24] - 董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案需报董事会批准 [25]

利润分配方案 - 每10股派发现金红利2元（含税）[1] - 以2025年8月20日总股本303,049,751股计算 拟派发现金红利总额未直接披露但可推算[1] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的45.33%[1] 财务数据 - 截至2025年6月30日母公司口径期末可供分配利润为1,174,473,500元[1] - 分配方案基于实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] 实施安排 - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额[2] - 具体实施日期将在权益分派实施公告中明确[1] - 方案已获第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过[2] 审批程序 - 利润分配预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2] - 监事会认为方案符合监管要求且有利于公司持续发展[2]

公司治理与投资管理框架 - 公司制定对外投资管理制度旨在加强投资管理、规范投资行为、提高投资效益并合理有效使用资金 依据《公司法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 对外投资定义为通过分配增加财富或谋求其他利益而让渡资产获得另一项资产的活动 分为短期投资（股票、债券等以短期财务收益为目标）和长期投资（长期股权投资、债权投资等以长期利益为目标） [1] - 投资管理遵循符合国家法规及产业政策、符合公司发展战略、增强竞争力、合理配置资源、创造经济效益及促进可持续发展的基本原则 [1] 投资职责分工机制 - 投资部或董事会指定部门负责投资项目策划、可行性研究、风险评估、回报评估及后续实施跟踪管理 [2] - 董事会战略委员会作为对外重大投资专门预审机构 统筹协调组织投资项目分析研究并形成预案提交有权部门审议 [2] - 董事会秘书负责筹备投资审议会议、与监管机构股东中介机构联络沟通及履行信息披露义务 [2] - 审计委员会行使投资活动监督检查权 财务部负责资金保障与控制管理 内部审计部及法务负责合法合规性审计监督 [2] - 股东会、董事会及经营管理层在各自权限范围内审批投资决策 其他部门按职能参与配合投资工作 [2] 投资审批权限标准 - 投资批准需严格按《公司法》《公司章程》等规定权限履行审批程序 [3] - 董事会审批标准包括：涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上 或标的资产净额/成交金额占净资产10%以上且绝对金额超1000万元 或交易利润/标的营业收入/标的净利润占最近年度审计值10%以上且绝对金额超100万元（营业收入/净利润标准为1000万元/100万元） [3][5] - 股东会审批标准（经董事会审议后提交）包括：涉及资产总额占总资产50%以上 或标的资产净额/成交金额占净资产50%以上且绝对金额超5000万元 或交易利润/标的营业收入/标的净利润占最近年度审计值50%以上且绝对金额超500万元（营业收入/净利润标准为5000万元/500万元） [5] - 未达股东会董事会权限的投资由总经理决定 关联交易按关联交易决策权限执行 控股子公司参照本制度执行 [6] 投资流程控制与处置管理 - 公司需加强投资方案可行性研究 重点评估投资目标、规模、方式、资金来源、风险与收益 可委托专业机构提供独立报告 [7] - 重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准 决策审批需审查方案可行性、政策合规性、战略匹配性、资金能力、收益实现及风险可控性 重大变更需重新履行审批程序 [7] - 投资完成后加强后续管理监督以实现资产保值增值 投资处置需严格控制收回、转让、核销的决策与批准程序 转让需合理定价并批准 必要时委托评估 核销需取得法律证明文件并建立责任追究制度 [7][8] - 需审核处置相关文件资料并及时会计处理确保资产处置真实合法 [9] 档案管理与信息披露 - 投资相关会议决议、记录、出资决定、合同协议、可行性报告等需作为备查文件存档 [9] - 对外投资需严格按法律法规及时履行信息披露义务 [9]