发行信息 - 公司拟公开发行不超2993.27万股普通股，采用超额配售选择权发行不超448.99万股[10][54][117] - 每股面值1元，发行价格不低于10.46元[10][56] - 发行完成前滚存利润由新老股东按持股比例共享[13] 业绩数据 - 2022年预计营业收入600,047.38万元，同比减少24.78%[31] - 2022年预计净利润19,412.44万元，同比减少17.48%[31] - 2022年上半年营业收入32.06亿元，2021年度为79.77亿元[48] - 2022年上半年毛利率7.55%，2021年度为6.84%[48] - 2022年上半年净利润1.14亿元，2021年度为2.35亿元[48] - 2022年研发投入占比4.43%，2021年为4.39%[49] 风险提示 - 若高新技术企业不能重新认定，将按25%税率缴税[20][21][83] - 面临产品技术、原材料价格、汇率波动、安全生产等风险[17][18][19][22] - 超产能生产及危化品违规行政处罚风险敞口285 - 1420万元[27][93] 公司概况 - 公司成立于2003年，2013年股份制改革，2015年挂牌[41] - 注册资本26120万元，法定代表人为徐军[41] - 控股股东徐军直接持股43.97%[42][108] 研发成果 - 获授权发明专利420余项，起草20项国家标准[47][67] 财务数据 - 2022年6月30日资产总计23.28亿元，股东权益11.35亿元[48] 子公司情况 - 共有6家全资控股子公司，无重大影响参股公司[126] - 一诺威新材料注册资本6000万元，主营聚醚及组合聚醚[128] 股东情况 - 除徐军外，李健及昊鑫创业为5%以上股份主要股东[109] - 昊鑫创业上海泓际投资占比35.77%[111] 股本情况 - 发行前总股本26120万股，发行后预计不超29562.27万股[117][118] 承诺事项 - 多项重要承诺起始于2022年4月26日[175][177] - 控股股东徐军等承诺股份限售等事项[178][180][182][184]