公司治理结构修订 - 公司董事会审议通过《公司章程》修订议案 旨在完善公司治理水平和规范运作 [1] - 修订主要涉及增设职工董事 调整董事会组成结构和董事选举机制 [1] - 董事会成员数量保持五名 新增一名职工代表董事 独立董事数量维持两名 [2] 公司章程具体条款变更 - 第一百零五条修订明确职工董事由民主选举产生 无需股东会审议 [2] - 兼任高管职务董事及职工代表董事总数限制维持不超过董事总数1/2 [2] - 董事任期保持三年制 可连选连任 任期届满未改选时原董事继续履职 [1] 法律依据与实施程序 - 修订依据包括《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [1] - 修订事项需提交股东会以特别决议审议批准 [2] - 公司管理层将办理工商备案手续 并在股东会通过后完成章程备案 [2]

候选人资质与经验 - 具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 拥有5年以上法律 经济 会计 财务 管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 承诺尽快参加独立董事履职培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 [1] 任职资格合规性 - 符合《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 [1] - 符合《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 [1] - 符合中共中央纪委 中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 [1] - 符合中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定 [1] - 符合中共中央纪委 教育部 监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定 [1] - 符合中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定 [1] - 符合中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定 [1] - 符合《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定 [1] - 符合其他法律法规 部门规章 规范性文件和上海证券交易所规定的情形 [1] 独立性声明 - 不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其配偶 父母 子女 主要社会关系 [2] - 不属于直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶 父母 子女 [2] - 不属于在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶 父母 子女 [2] - 不属于在上市公司控股股东 实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶 父母 子女 [2] - 不属于与上市公司及其控股股东 实际控制人或其各自附属企业有重大业务往来的人员 或在有重大业务往来的单位及其控股股东 实际控制人任职的人员 [3] - 不属于为上市公司及其控股股东 实际控制人或其各自附属企业提供财务 法律 咨询 保荐等服务的人员 [3] - 最近12个月内不曾具有前六项所列举情形 [3] - 不属于上海证券交易所认定不具备独立性的其他情形 [3] 无不良记录 - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查 且未有明确结论意见 [3] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 不存在重大失信等不良记录 [3] - 不属于上海证券交易所认定的其他不良情形 [3] 过往任职情况 - 不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东会予以解除职务的人员 [3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家 包括广东原尚物流股份有限公司 [4] - 在广东原尚物流股份有限公司连续任职未超过六年 [4] 诚信与履职承诺 - 不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况 [4] - 已通过广东原尚物流股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查 与提名人不存在利害关系或可能妨碍独立履职的其他关系 [4] - 已根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求 [4] - 承诺遵守法律法规 中国证监会规章 规定 通知以及上海证券交易所业务规则的要求 接受上海证券交易所监管 [4] - 确保有足够时间和精力履行职责 作出独立判断 不受公司及其主要股东 实际控制人或其他利害关系方影响 [4] - 承诺如任职后出现不符合独立董事任职资格情形 将根据相关规定辞去独立董事职务 [5]

广东原尚物流股份有限公司 章程 中国·广州 二○二五年 目 录 第一章 总则 第一条 为规范广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）的公司组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系经穗开管企[2010]265 号文批准，以发起方式设立；公司于广州市市 场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91440101717857431A 的《营 业执照》。 第三条 公司于 2017 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,207 万股，于 2017 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广东原尚物流股份有限公司 公司的英文名称：GUANGDONG GENSHO LOGISTICS CO.,LTD. 第五条 公司住所：广州经济技术开发区东区东众路 25 号 邮政编码：51053 ...

股价表现与资金流向 - 2025年8月6日收盘价11.59元，单日上涨0.17%，换手率1.3%，成交量6.22万手，成交额7143.0万元 [1] - 当日主力资金净流出578.38万元（占比8.1%），游资净流入450.26万元（占比6.3%），散户净流入128.12万元（占比1.79%） [1] - 近5日主力资金累计净流出1361.68万元，其中7月31日单日净流出达665.83万元（占比8.65%） [1] 财务指标分析 - 公司总市值59.21亿元，显著低于行业均值178.09亿元，在54家同行企业中排名第27 [2] - 2025年一季度营收2.84亿元（同比-2.44%），归母净利润6246.91万元（同比-4.47%），扣非净利润6145.94万元（同比-6.76%） [2] - 毛利率38.76%远超行业均值14.89%（行业排名第5），净利率22.08%显著高于行业均值5.49%（行业排名第3） [2] - 动态市盈率23.7倍低于行业均值44.31倍，市净率2.32倍略低于行业均值2.63倍 [2] 资本结构与盈利能力 - 净资产规模26.67亿元，低于行业均值136.66亿元，负债率43.77% [2] - ROE指标2.35%高于行业均值1.39%，在行业中排名第16位 [2] - 财务费用1053.18万元，投资收益69.28万元 [2] 机构关注度 - 最近90天内共有1家机构给予增持评级，目标均价21.6元，较当前11.59元存在86%上行空间 [3] 业务定位 - 主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务 [2]

股东持股情况 - 嘉融投资持有上海畅联国际物流股份10,720,855股，占总股本2.96%，均为IPO前持有股份，已于2018年9月13日解除限售[2] 减持计划细节 - 减持时间窗口为2025年8月11日至11月10日，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过全部持有的10,720,855股（占公司总股本2.96%）[3] - 集中竞价交易在任意90日内减持不超过总股本1%，大宗交易在任意90日内减持不超过总股本2%，减持价格按市价确定[3][5] - 若期间公司发生送股、转增股本等变动，减持数量将相应调整[3] 股东承诺履行 - 嘉融投资此前承诺锁定期12个月不转让股份，锁定期满后持股可流通[7] - 锁定期满后两年内累计减持可达上市时持股量的100%，且减持价格不低于发行价（除权除息后调整）[8] - 本次减持计划与已披露承诺一致，减持方式符合《公司法》《证券法》等法规要求[9][10] 交易安排 - 通过集中竞价减持需提前3个交易日通知并公告，采用合法交易方式[9] - 若公司股票停牌，实际减持时间将根据停牌情况顺延[6]

政策动态 - 国务院提出从2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年保育教育费，民办幼儿园参照执行减免政策，西藏及部分边疆地区延续现行政策 [2] - 央行等七部门联合发文支持新兴产业融资，重点覆盖新一代信息技术、新能源、生物医药等九大领域，推动长线资金布局未来产业 [3] - 上海明确2025年底前新能源上网电量全部市场化交易，涵盖集中式/分布式光伏风电及生物质发电 [4] 行业数据与事件 - 7月中国物流业景气指数50.5%，环比微降0.3个百分点，显示物流需求扩张速度放缓 [4] - 机电商会倡议抵制光伏行业低于成本价出口等不正当竞争行为 [4] - 世界机器人大会将聚焦人形机器人精细操作能力，50家企业参展 [19] 公司公告 - 上纬新材因股价异常波动被上交所暂停部分账户交易，公司提示可能申请停牌核查 [5][7] - 牧原股份7月商品猪销售收入116.39亿元，同比下滑10.41% [8] - 万科A获深铁集团不超过16.81亿元借款支持 [9] - 若羽臣筹划H股上市，安车检测控股股东变更为矽睿科技 [10][11] - 道道全获控股股东一致行动人5000万-1亿元增持计划，英联股份子公司签署圆柱电池战略协议 [12][14] 券商观点 - 传媒行业基金低配比例缩减，游戏及广告营销龙头受关注，建议布局AI应用游戏公司和数字营销龙头 [18] - 人形机器人商业化落地重点在于通用场景精细操作能力，相关企业参展世界机器人大会 [19]

炬申股份股价表现 - 8月5日报收13.86元，较前一交易日下跌0.06元，跌幅0.43% [1] - 当日成交量为22466手，成交金额3100万元 [1] - 公司总市值23.10亿元，市盈率为73.68倍 [1] 炬申股份基本面 - 主营业务为物流服务，所属行业为物流行业 [1] - 公司注册地位于广东省 [1] - 2025年一季度实现营业收入2.60亿元，净利润784万元 [1] 炬申股份减持计划 - 计划通过集中竞价方式减持不超过167万股已回购股份 [1] - 减持股份占公司总股本的1% [1] - 减持期间为公告之日起15个交易日后的三个月内 [1]

股权激励计划公示情况 - 公司于2025年7月25日在巨潮资讯网披露《2025年股票期权激励计划激励对象名单》[1] - 公示期为2025年7月25日至8月4日共计10天[1] - 公示期间未收到任何个人或组织对拟激励对象提出的异议[2] 激励对象资格审查 - 核查内容包括拟激励对象名单、身份证件及劳动合同/聘用合同[2] - 激励对象不包括公司监事、独立董事及持股5%以上股东或实际控制人直系亲属[3] - 所有激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规规定的任职资格[2][3] 激励对象合规性确认 - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选[2] - 激励对象最近12个月内无重大违法违规行为或市场禁入记录[2] - 激励对象主体资格经董事会薪酬与考核委员会认定合法有效[4]

股权激励计划公示情况 - 公司于2025年7月25日在巨潮资讯网披露《2025年股票期权激励计划激励对象名单》[1] - 公示时间为2025年7月25日至2025年8月4日[1] - 公示渠道包括巨潮资讯网及公司官网[1] - 公示期不少于10天[1] - 公示期内未收到任何个人或组织对拟激励对象提出的异议[2] 激励对象资格审查 - 核查材料包括身份证件、劳动合同及职务证明[2] - 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规规定的任职资格[2] - 排除最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选者[2] - 排除最近12个月内因重大违法违规被行政处罚或市场禁入者[2] - 排除不符合《公司法》董事及高管任职资格者[2] - 激励对象不包括公司监事及独立董事[3] - 单独或合计持股5%以上股东及其直系亲属未参与计划[3] 监事会核查结论 - 激励对象主体资格合法有效[3] - 所有列入名单人员均符合法律法规要求[3] - 不存在重大误解或违反规定情形[3]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十次会议于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月1日通过电子邮件方式送达全体监事 [1] - 实际参与表决监事3名（含赖丽思通讯参会），符合公司法及公司章程规定 [1] 股权激励计划公示核查 - 2025年股票期权激励计划拟激励对象名单于2025年7月25日至8月4日进行公示 [1] - 公示渠道包括巨潮资讯网及公司官网，公示期持续10天 [1] - 公示期间未收到任何个人或组织对拟激励对象提出的异议 [1] 监事会表决结果 - 全体监事一致通过激励对象资格核查意见议案（赞成3票/反对0票/弃权0票） [2] - 监事会认定激励对象均符合相关法律法规规定的资格条件 [2] - 详细核查意见已披露于2025年8月6日巨潮资讯网 [2]