公司限售股解禁 - 公司约262.51万股限售股份将于2025年12月5日解禁并上市流通 [1] - 此次解禁股份占公司总股本比例为0.3% [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为全钢胎占比45.86% 半钢胎占比34.55% 车胎占比8.45% 斜交胎占比6.53% 其他占比4.23% [1] - 截至发稿公司市值为485亿元 [1] 股票交易信息 - 公司股票代码为SH 603049 收盘价为55.48元 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日以通讯表决方式召开了第六届第三十四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入主要来源于橡胶和塑料制品业 占比70.08% [1] - 专用设备制造业是公司第二大收入来源 占比24.88% [1] - 其他制造业收入占比3.72% 其他业务收入占比1.32% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时 公司市值为58亿元 [1]

公司动态 - 公司于2025年11月28日以现场结合视频会议方式召开了第四届第十二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于调整担保相关事项的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为66亿元 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来自橡胶和塑料制品业，该业务占比99.9% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.1% [1]

股票表现与上市概况 - 公司股票于11月27日收报74.37元，较前日下跌7.04% [1] - 公司于11月25日在深交所主板上市，公开发行新股46,493,334股，占发行后总股本25% [1] - 股票发行价格为48.00元/股，无老股转让 [1] 募资情况 - 本次发行新股募集资金总额为223,168.00万元，募集资金净额为210,752.89万元 [1] - 实际募集资金净额比原计划少84,478.90万元，原计划募集资金为295,231.79万元 [1] - 募集资金原计划用于全钢巨型工程子午线轮胎扩产及自动化生产线技改升级项目、研发中心建设项目及补充流动资金 [1] 发行相关机构与费用 - 保荐机构及联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商为东方证券股份有限公司，保荐代表人为李懿、吴素楠 [1] - 本次发行费用总额为12,415.11万元，其中保荐及承销费用为9,662.79万元 [1]

公司海外业务进展 - 海达股份罗马尼亚工厂已开始生产 [1] - 该工厂主要产品为汽车天窗密封件 [1]

公司融资进展 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票的申请已于2025年11月26日获得上海证券交易所审核通过，后续尚需获得中国证监会同意注册的决定 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过11亿元人民币，扣除发行费用后的净额将全部用于“高性能巨型工程子午胎扩能增效项目” [1][2] 募投项目详情 - 募投项目为“高性能巨型工程子午胎扩能增效项目”，项目总投资额为14.64亿元人民币，其中拟使用募集资金投入11亿元人民币 [2] 发行方案核心条款 - 本次发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，采用向特定对象发行的方式 [2] - 发行对象为包括控股股东橡胶公司在内的不超过35名符合规定的特定投资者 [2][3] - 发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一年度经审计的每股净资产 [3] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%，即不超过2.19亿股 [3] 股权结构与控制权 - 发行前，控股股东橡胶公司直接持有公司57.50%的股份，中国中化为公司间接控股股东，国务院国资委为实际控制人 [3] - 本次发行完成后，橡胶公司仍为控股股东，国务院国资委仍为实际控制人，公司控制权不会发生变化 [3] 中介机构 - 本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司 [4]

财务业绩 - 2025年1-9月公司实现营业收入26.67亿元，较上年同期增长13.43% [2] - 2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元，较上年同期增长42.99% [2] 核心业务战略 - 公司立足中高端定位，围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能发展 [2] - 发挥多领域配套战略和技术融合优势，夯实汽车、轨道交通、建筑、航运领域的业务基本盘 [2] - 通过现有市场优势渗透延伸新市场新产品，把握新能源车辆、储能、风电、光伏、氢能、液冷、特种橡胶等行业机遇 [2] - 提前布局研发以取得市场先发优势，努力开辟第二赛道 [2] 新产品与关键合同 - 子公司海达新能源与安徽赛拉弗能源有限公司签订采购框架合同，供应全面屏边框产品 [2] - 赛拉弗在2026年6月30日前预计采购总量为3.7GW配套产品 [2][3] - 全面屏边框产品是自主研发的原创性产品，采用“短边框+简易包边”形式 [3] - 产品优势包括轻量化、防积灰、静载动载性能优，因遮挡少可提升发电量 [3] - 海达新能源此前与隆基绿能签订了卡扣长期采购协议，目前正进行量产前准备 [3] 海外布局 - 海达（罗马尼亚）工厂已开始生产，主要产品为汽车车顶（天窗）密封件 [3]

公司业务澄清 - 公司明确表示不生产碳纤维材料 [1] - 公司生产碳纤维成型辅料Sbangpad材料 [1] 产品应用领域 - 公司生产的碳纤维成型辅料主要应用于航空航天相关领域 [1]

公司专利动态 - 中国石油化工股份有限公司取得一项名为“超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法与应用”的专利，授权公告号为CN119900100B，专利申请日期为2023年10月 [1] 中国石油化工股份有限公司概况 - 公司成立于2000年，位于北京市，主营业务为石油和天然气开采业 [1] - 企业注册资本为1217.39689893亿人民币 [1] - 公司对外投资了268家企业，参与招投标项目5000次 [1] - 公司拥有商标信息45条，专利信息5000条，行政许可41个 [1] 中石化南京化工研究院有限公司概况 - 该公司成立于1994年，位于南京市，主营业务为批发业 [1] - 企业注册资本为8000万人民币 [1] - 公司对外投资了3家企业，参与招投标项目480次 [1] - 公司拥有专利信息1725条，行政许可28个 [1] 中国石化集团南京化学工业有限公司概况 - 该公司成立于1985年，位于南京市，主营业务为橡胶和塑料制品业 [2] - 企业注册资本为24.02149亿人民币 [2] - 公司对外投资了16家企业，参与招投标项目5000次 [2] - 公司拥有商标信息17条，专利信息609条，行政许可5816个 [2]

公司业务澄清 - 公司不生产碳纤维材料 [1] - 公司生产碳纤维成型辅料Sbangpad材料 [1] 产品应用领域 - 公司生产的碳纤维成型辅料Sbangpad材料主要应用于航空航天相关领域 [1]