公司业务拓展 - 润建股份成立全资子公司润智（柳州）数据科技有限公司 注册资本1000万元 [1] - 新公司业务涵盖人工智能公共服务平台技术咨询 物联网技术服务 集成电路销售 智能无人飞行器销售 [1] 战略布局方向 - 通过子公司切入人工智能与物联网技术服务领域 强化数字化服务能力 [1] - 扩展集成电路与智能无人飞行器销售业务 完善智能硬件产业链布局 [1]

据了解，FAIR 平台面向数据要素场景，由蚂蚁数科在 2021 年云栖大会发布，此后经过三次大的版本迭代。在今年的云栖大会上，蚂蚁数科隐私计算与可信 空间事业部总经理李书博阐述了FAIR 4.0的设计目标："我们希望数据价值的释放不再受限于专业门槛，通过将原生AI与数据空间深度融合，让AI对数据的 深度理解与价值发掘能力，贯穿于数据流通的全生命周期，从而实现智能化跃升。" FAIR 4.0强化了其数据基础设施层的能力。面对大模型等AI技术对数据规模和质量提出的更高要求，平台整合隐私计算、区块链、数据沙箱等安全能力，确 保数据资源在合规安全的前提下高效互通，为AI应用提供可持续、高质量的"数据燃料"。 当前，蚂蚁数科FAIR 4.0 正大力推进可信数据空间的应用生态及运营能力建设，并率先在新能源、汽车、跨境贸易、信用等四大场景落地。记者了解到，蚂 蚁数科分别与温州市大数据运营有限公司、义乌小商品市场Chinagoods推进建设消费者可信数据空间、跨境贸易可信数据空间。 其次，FAIR 4.0升级了多模态数据的处理能力。传统的数据开发对高质量数据集尤其是AI原生多模态数据难于应对，FAIR4.0"化繁为简"，可以 ...

公司业务结构 - 数据科技业务由子公司广州避雷针信用服务有限公司开展 [1] - 业务主要服务于B端客户 [1] - 服务范围涵盖银行、消费金融公司、保险、汽车金融、互联网金融等行业 [1] 业务拓展方向 - 近期拓展至物流服务平台领域 [1] - 已覆盖公路物流服务平台货车帮等新型客户群体 [1]

财务报告问题 - 子公司内部交易抵销错误导致2023至2024年多期财务报告数据披露不准确 [1] - 使用权资产摊销处理不当影响财务报告准确性 [1] - 部分项目收入确认跨期造成财务数据错误 [1] 监管措施 - 上海证监局对公司及时任董事长谢晓东、财务总监赵钱波和杨哲一采取出具警示函的行政监管措施 [1] - 违反《上市公司信息披露管理办法》相关规定 [1] 公司回应 - 公司及相关责任人表示高度重视并将加强法规学习 [1] - 公司承诺健全内控制度以改善财务报告流程 [1] - 该监管措施对公司经营无重大影响 [1]

员工持股计划 - 公司拟实施2025年员工持股计划以建立利益共享机制 改善治理水平并提升员工凝聚力和竞争力 [9] - 员工持股计划草案及摘要已于2025年8月25日经第四届董事会第四次会议审议通过 [9] - 员工持股计划管理办法同步制定以规范实施流程 [10] 股东会议程 - 会议将于2025年9月12日召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [6] - 主要审议三项议案：员工持股计划草案、管理办法及董事会办理授权事项 [7] 会议组织安排 - 现场会议设会务组由董事会秘书负责程序安排 [1] - 股东需提前30分钟签到 自然人股东需出示身份证及股票账户卡 法人股东需提供营业执照副本等材料 [2] - 会议拒绝非参会人员进入会场以保障秩序与股东权益 [3] 表决与发言规则 - 股东发言需提前15分钟登记 每次发言不超过5分钟且需符合议程要求 [3] - 表决意见分为同意、反对或弃权 未填写或字迹无法辨认的票视为弃权 [5] - 公司委托上证信息通过智能短信提醒股东投票 并提供一键通投票服务 [5][6] 授权事项 - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划具体事宜 包括资格取消、计划终止及因政策变化调整等 [12] - 授权有效期自股东会批准至员工持股计划终止 部分事项可由总经理办公会授权相关部门实施 [12] - 该授权议案已于2025年8月25日经董事会审议通过 [13]

募集资金基本情况 - 2020年发行可转换公司债券募集资金总额12亿元 扣除发行费用622.64万元后实际募集资金净额119,377.36万元 [1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金101,155.35万元 其中以前年度使用83,587.13万元 本年度使用17,568.22万元 [1] - 募集资金余额为3,281.92万元 含利息收入净额4,059.69万元及临时补充流动资金未偿还余额1.9亿元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》实行专户存储 在上海农商银行静安支行等多家银行开设监管账户 [1] - 与保荐机构及银行签订多方监管协议 协议内容符合上交所监管要求 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户活期存款余额合计3,281.92万元 [2] 募集资金使用情况 - 主要募投项目包括沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期(承诺投资84,045.99万元) 补充流动资金(35,331.37万元)及中移动扬州智算中心项目(2亿元) [3] - 沪太智慧云谷项目实际投入45,823.98万元 投入进度95% 因电力接入方案调整及客户定制化要求导致项目延期至2025年4月 [3][4] - 2025年3月发生7,785.15万元柴油发电机采购退款 因供应商无法保证足量供应 截至期末尚余2,431.78万元待完成采购 [6] 募集资金变更情况 - 2024年12月变更部分募投项目 将沪太智慧云谷项目尚未投入的35,790.23万元中的2亿元变更至中移动扬州智算中心项目 [3][5] - 变更比例达29.98% 剩余15,790.23万元暂存专户待后续投资使用 [3] - 中移动扬州项目已投入2亿元 投入进度100% 预计2025年12月达到预定可使用状态 [3] 闲置资金管理 - 2023年2月使用3.5亿元临时补充流动资金 2024年1月使用4亿元 2025年1月使用1.9亿元 使用期限均不超过12个月 [4] - 截至2025年6月30日 临时补充流动资金余额为1.9亿元 [4] - 报告期内未进行现金管理及超募资金使用 [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.87亿元 同比增长208.66% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3414.28万元 同比增长172.44% [2] - 毛利率25.03% 同比下行 主要受低毛利率EPC+O项目影响 [2] - 销售费用增长13.66% 管理费用增长31.99% 研发投入增长6.26% [2] - 经营活动现金流量净额2873.08万元 同比增长203.34% [2] 智能航海业务 - 成功中标海南商发海上回收船项目 提供智能通讯导航及远程控制技术支持 [3] - 新体制固态雷达进入东南亚及欧洲市场 上半年新签订单近300套 [3] - 固态雷达订单占比达30% 国际化能力建设提升市场竞争力 [3] 海洋观探测业务 - 圆满完成海南省海洋灾害综合防治EPC+O项目竣工验收 构建岸海空天一体化观测网 [4] - 4500米级新一代水下数据仓完成样机研制并获首批订单 布放效率及供电能力显著提升 [4] - 中标国家海洋综合试验场坐底式实验平台项目 预计2025年底全面交付 [4] 海底数据中心业务 - 上海临港新片区海底数据中心项目采用海底数据中心+海洋能源产业模式 [5] - 公司参与项目设计建设 一期预计2025年三季度交付运营 [5] - 项目获上海政府支持 符合智算产业发展需求 吸引长三角区域企业合作意向 [5]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海兰寰宇100%股权，交易对方为海南省信息产业投资集团有限公司等17名股东 [1] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金 [1] 合规性说明 符合《重组管理办法》第十一条规定 - 交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律要求 [1] - 资产定价以评估结果为基础并经协商确定，定价公允且未损害股东权益 [1] - 交易后公司仍具备持续经营能力，不存在主要资产为现金或无具体业务的情形 [1] - 交易后公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东保持独立 [1] 符合《重组管理办法》第四十三条规定 - 公司及其现任董监高不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或遭证监会立案调查的情形 [1] 符合《重组管理办法》第四十四条规定 - 交易不会导致公司财务状况发生重大不利变化，或新增重大同业竞争/不公平关联交易 [1] - 在相关程序及先决条件满足的情况下，交易可在约定期限内完成权属转移 [1] 董事会结论 - 董事会认为本次交易完全符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的全部规定 [1][2]

交易方案概述 - 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向17名交易对方购买海兰寰宇100%股权，并募集配套资金[1] - 交易对方包括海南省信息产业投资集团、温州申合信创业投资等机构，其中部分为员工持股平台[2] - 交易构成关联交易，因涉及实控人控制的企业温州申合信及参股企业上海瀚博源[2] - 交易不导致上市公司控制权变更，不触发要约收购义务[1] 标的资产情况 - 标的资产为完整经营性资产，权属清晰且已办理产权证书[4][5] - 资产最近3年有持续经营记录，收入利润中非经常性损益占比未超过30%[5] - 标的资产不涉及重大诉讼、仲裁或权属纠纷，无抵押质押等权利限制[6] - 采用收益法评估标的资产100%股权价值为105,062.06万元[8] 交易合规性核查 - 上市公司最近一期财报被出具无保留意见审计报告[1] - 交易有利于改善公司财务状况并增强独立性，减少关联交易[1] - 标的资产行业符合国家产业政策，不涉及落后产能与技术[7] - 交易定价公允性经核查，评估参数取值合理[9] 交易影响分析 - 交易完成后上市公司将确认商誉，需每年进行减值测试[8] - 标的资产具备持续经营能力，能保持采购、生产、销售独立性[6][10] - 交易不改变主营业务，与公司战略发展目标一致[10] - 上市公司将直接参与标的资产经营管理，保持人员、财务独立性[10] 中介机构意见 - 独立财务顾问确认交易文件真实完整，无虚假记载[13] - 交易有利于提升上市公司资产质量及持续盈利能力[13] - 各中介机构与上市公司无关联关系，已履行尽职调查义务[12]

公司交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权，交易对方为标的公司全体17名股东 [1] - 公司同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金 [1] 内幕信息知情人登记制度制定情况 - 公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定内幕信息知情人登记制度 [1] - 该制度于2012年8月7日通过第二届董事会第十一次会议修订 [1] 内幕信息知情人登记制度执行情况 - 公司与交易对方及相关人员对本次交易采取了严格保密措施，有效控制信息知悉范围 [1] - 公司与中介机构签署《保密协议》，明确保密信息范围及责任，各方严格遵守协议规定 [2] - 公司制作交易进程备忘录并及时报送深圳证券交易所 [2] - 公司在信息依法披露前禁止相关人员泄露信息或利用内幕信息交易 [2] 保密措施实施情况 - 公司在交易磋商阶段已采取必要且充分的保密措施 [1] - 公司严格限定交易事项参与人员范围，尽可能缩小敏感信息知悉人员范围 [1] - 公司对内幕信息知情人进行了规范登记 [2]