会议召开情况 - 现场会议于2025年9月23日14:30在珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室召开 [3][5] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年9月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，通过互联网投票系统在9:15至15:00期间开放 [4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，由董事会召集，董事长王青运女士主持，符合公司法及公司章程规定 [5] 股东出席情况 - 出席股东总数64人，代表股份115,684,278股，占公司有表决权股份总数28.6742% [6] - 现场投票股东1人，代表股份108,414,300股，占比26.8723%；网络投票股东63人，代表股份7,269,978股，占比1.8020% [7][8] - 中小股东63人全部通过网络投票参与，代表股份7,269,978股，占比1.8020% [9][11] 议案表决结果 - 《公司章程修订议案》获98.8403%同意票（114,342,678股），0.0602%反对票（69,600股），1.0995%弃权票（1,272,000股），达到特别表决三分之二以上通过要求 [13][14] - 治理制度系列议案（含独立董事工作制度、对外担保管理制度等9项子议案）均以98.8403%同意票统一通过，反对与弃权比例均为0.0602%和1.0995% [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 续聘2025年度审计机构议案以98.8403%同意票通过，反对与弃权比例与其它议案一致 [25] 法律合规确认 - 北京大成（珠海）律师事务所对会议程序、人员资格及表决结果出具法律意见书，确认符合法律法规与公司章程 [26] - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [27]

融资活动 - 以简易程序向特定对象发行股票事项暂未推进 [2] 投资者关系活动 - 活动形式为广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 采用网络远程方式进行 [2] - 面向全体投资者开放 [2] - 活动时间为2025年9月19日15:30-17:00 [2] - 活动地点为全景网https://rs.p5w.net/ [2] 参会人员 - 董事长王青运参与接待 [2] - 董事兼总经理张辛聿参与接待 [2] - 副总经理兼董事会秘书朱海花参与接待 [2] - 负责人谭静筠参与接待 [2] 公司信息 - 证券代码002492 [1] - 证券简称恒基达鑫 [1] - 公司全称为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 [1]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年9月4日以现场结合通讯表决方式召开 应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 [1] - 会议通知于2025年8月29日以电子邮件形式发出 召集和召开符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 公司章程及制度修订 - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 以符合2025年修订版《上市公司章程指引》及深交所规则要求 [1][2] - 修订基于公司业务发展需要和实际情况 表决获7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 具体修订内容详见2025年9月6日巨潮资讯网披露文件 [2] 新制度制定与审议 - 制定部分新制度并修订现有制度 包括《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》等9项制度 [2] - 《独立董事工作制度》《累积投票实施细则》《风险投资管理制度》等9项制度需提交股东大会审议 [2] - 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》已获董事会通过 表决详情以分项表格形式列示 [2] 组织架构调整 - 原"投资发展部"更名为"投资及风险管理部" 以强化投资管理与风险防控能力 [3] - 调整基于公司战略发展需求及风险管理体系完善需要 其他组织机构无变化 [3] - 更名议案获董事会7票同意0票反对0票弃权通过 [3] 股东大会安排 - 定于2025年9月23日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议通知详见2025年9月6日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公告编号2025-037 [3] - 部分修订制度及新制度尚需提交该股东大会审议 [2][3]

会议基本信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年9月4日以现场结合通讯表决方式召开，审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [1] - 现场会议时间为2025年9月23日14:30，网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为当日9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，但同一股份仅能选择一种表决方式，重复表决时以第一次投票结果为准 [2] 会议审议事项 - 主要审议关于制定及修订公司部分治理制度的议案，包含9项子议案 [2] - 具体议案包括修订《公司章程》及相关议事规则、制定《董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》等治理制度 [9] - 议案详情可通过指定网站 http://www.cninfo.com.cn 查阅相关公告 [2] 参会人员与登记方式 - 股权登记日为2025年9月18日，登记在册的全体股东有权参会，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东需持股东账户卡及持股凭证 [2] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记联系人赵怡，联系电话及传真均为0756-3359588 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师均需出席会议 [2] 网络投票操作流程 - 非累积投票议案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票议案需填报投给候选人的具体票数，且不得超过股东拥有的选举票数 [4] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外所有议案表达相同意见，重复投票时以第一次有效投票为准 [5] - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码在互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成身份认证后参与投票 [5] 附件及备查文件 - 公告包含网络投票操作流程附件及授权委托书模板，受托人可代为行使表决权并签署相关文件 [6][7][8] - 备查文件为第六届董事会第十七次会议决议，供股东查阅 [4]

内幕信息管理制度框架 - 公司为加强内幕信息管理制定本制度 依据包括《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规则等 [1] - 董事会作为内幕信息管理机构 负责核查知情人信息真实性及完整性 [1] - 董事会秘书具体负责内幕信息知情人登记入档和备案工作 [1] 内幕信息定义与范围 - 内幕信息指涉及公司经营财务或对证券价格有重大影响的未公开信息 [2] - 范围包括《证券法》第八十条及第八十一条第二款所列内容 [2] - 未公开指未在中国证监会指定信息披露刊物或网站公开披露 [2] 内幕信息知情人范围 - 知情人包括能直接或间接获取内幕信息的单位及个人 [3] - 具体涵盖公司董事高管 持股5%以上股东及其管理人员 实际控制人 [3] - 还包括因职务或业务往来可获取信息人员 如中介机构及监管工作人员 [3][4] 登记备案要求 - 公司需在内幕信息首次披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案 [4] - 档案需包含姓名 证件号码 知情时间 知情方式等详细信息 [4] - 对于并购重组 发行证券等重大事项 需制作重大事项进程备忘录 [5] 保密措施 - 未经董事会批准不得泄露内幕信息 [2] - 信息知情范围需控制到最小 扩大需及时报告董秘办 [8] - 需采取密码保护 文件加密 专用办公设备等物理及技术保密手段 [9] 信息报送与外部协作 - 对外报送信息需经董事会审核并报董秘办备案 [12] - 向行政管理部门报送需通过专人专车或机要交换等保密渠道 [12] - 外部单位需签署保密协议 泄露时需立即通知公司 [12] 责任追究机制 - 违反制度将视情节给予批评 警告 降职或解除劳动合同等处分 [17] - 造成重大损失或构成犯罪的将移交司法机关追究刑事责任 [17] - 公司需定期查询知情人买卖股票情况并依法处置收益 [18] 制度实施与附件 - 制度自董事会审议通过之日起实施 [16] - 包含内幕信息知情人档案格式 重大事项进程备忘录 保密协议等附件 [19][20][21][22][23][24][25]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十六次会议于2025年8月21日以现场表决方式召开 所有7名董事均参与表决[1] - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件形式发出 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 全体董事、监事及高级管理人员对报告真实性作出书面确认[1] - 半年度报告全文于2025年8月23日在巨潮资讯网披露[1] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构 该机构具备证券期货业务资格[2] - 续聘期限为一年 该议案尚需提交股东大会审议[2] 审计负责人变更 - 原审计负责人许海宁因内部工作调整卸任 仍继续在公司担任其他职务[2] - 董事会审计委员会提名梁智兴为新任审计负责人 任期自董事会审议通过至第六届董事会届满[2] 新任审计负责人资质 - 梁智兴生于1990年 本科学历 中国国籍无境外居留权[3] - 曾任会计师事务所审计及项目经理 精通上市公司年报审计、内控审计及IPO辅导全流程业务[3] - 现任公司审计部经理 未持有公司股份 与持股5%以上股东及管理层无关联关系[3] - 无证监会处罚或证券市场禁入记录 未被立案侦查且非失信被执行人[3][4]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日以书面形式发出并于2025年8月21日以现场表决方式召开 [1] - 应参与表决监事3人实际参与表决监事3人符合《公司法》及公司章程等规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审核认为董事会编制2025年半年度报告程序合法合规 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况无虚假记载或重大遗漏 [1] 审计机构续聘审议情况 - 监事会审核认为续聘2025年度审计机构决策程序合法合规 [1] - 续聘事项不存在损害公司及股东利益的情形需提交股东大会审议 [1][2]

公司董事会决议 - 第六届董事会第十五次会议于2025年8月11日以现场结合通讯表决方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过电子邮件形式发出 [1] 投资决策事项 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权的表决结果通过《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》 [1] - 详细内容参见2025年8月13日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的编号2025-031公告 [1] 文件披露信息 - 公告编号为2025-030 证券代码002492 证券简称恒基达鑫 [1] - 公司全称为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 [1] - 董事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

投资概述 - 恒基达鑫拟与国科龙晖等合伙人设立杭州国科创业投资合伙企业 基金总规模不超过4亿元 公司出资不超过2亿元 占认缴出资额不超过50% [1] - 公司以自筹资金出资 投资事项已通过董事会审议 无需提交股东大会批准 [1][4] 投资机构信息 - 合作方上海国科龙晖私募基金管理有限公司已完成私募基金管理人登记 登记编号P1072858 [2] - 国科龙晖与公司不存在关联关系或利益安排 未直接或间接持有公司股份 [2] 基金基本情况 - 基金重点投资集成电路、人工智能产业等硬科技赛道 [2] - 经营范围为创业投资活动 需在中国基金业协会完成备案 [2] 合伙协议要点 - 全体合伙人以货币方式一次性实缴出资 [2] - 投资期为4年 回收期3年 另设1年延长期 [2] - 投资期管理费按实缴出资总额2%/年收取 退出期按1%/年收取 [3] - 投资决策委员会由3名委员组成 执行事务合伙人委派2名 公司委派1名 [3] - 投委会决议需经三分之二以上委员通过 [3] 投资目的与影响 - 投资旨在借助基金管理人产业经验拓宽业务布局 深化与核心客户行业协同合作 [3] - 投资将提升公司盈利水平与核心竞争力 为股东创造持续价值 [3] - 投资资金为自筹资金 不影响公司正常经营活动 不会对财务产生重大不利影响 [4] 实施进度说明 - 合伙协议尚未正式签署 基金设立需完成工商登记及备案程序 [2][4] - 公司将持续跟进投资进展并及时披露相关信息 [4]

交割区域与升贴水 - 丙烯期货交割区域覆盖浙江省、江苏省、上海市、山东省、福建省、广东省、天津市、河北省、辽宁省 [1] - 交割区域升贴水标准：浙江省、江苏省、上海市、山东省0元/吨，福建省、广东省贴水100元/吨，天津市贴水120元/吨，河北省贴水160元/吨，辽宁省贴水300元/吨 [1] - 升贴水标准自丙烯期货上市交易之日起实施 [1] 指定交割仓库与厂库 - 首批设立2家指定交割仓库（扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、浙江物产化工港储有限公司） [1] - 设立13家指定交割厂库（南京诚志清洁能源有限公司、中国石化化工销售有限公司、福建美得石化有限公司等） [1] - 交割仓库与厂库分布于江苏、福建、山东等地，涵盖生产企业、贸易商、消费企业及存储仓库 [1] 交割业务费用标准 - 指定交割仓库期货仓储费为5元/吨·天，厂库为4元/吨·天 [2] - 汽运方式入库费20元/吨（仓库）、出库费0元/吨（仓库及厂库） [2] - 船运方式入库费34元/吨（仓库）、出库费24元/吨（仓库），厂库船运出库费10元/吨 [2] - 费用承担方：汽运入库费由入库方承担，船运入库费由入库方承担、出库费由提货方承担 [2] 期权做市商名单 - 12家公司入选丙烯期权做市商，包括东证润和资本管理有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等 [2]