会议基本信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年9月4日以现场结合通讯表决方式召开，审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [1] - 现场会议时间为2025年9月23日14:30，网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为当日9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，但同一股份仅能选择一种表决方式，重复表决时以第一次投票结果为准 [2] 会议审议事项 - 主要审议关于制定及修订公司部分治理制度的议案，包含9项子议案 [2] - 具体议案包括修订《公司章程》及相关议事规则、制定《董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》等治理制度 [9] - 议案详情可通过指定网站 http://www.cninfo.com.cn 查阅相关公告 [2] 参会人员与登记方式 - 股权登记日为2025年9月18日，登记在册的全体股东有权参会，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东需持股东账户卡及持股凭证 [2] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记联系人赵怡，联系电话及传真均为0756-3359588 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师均需出席会议 [2] 网络投票操作流程 - 非累积投票议案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票议案需填报投给候选人的具体票数，且不得超过股东拥有的选举票数 [4] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外所有议案表达相同意见，重复投票时以第一次有效投票为准 [5] - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码在互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成身份认证后参与投票 [5] 附件及备查文件 - 公告包含网络投票操作流程附件及授权委托书模板，受托人可代为行使表决权并签署相关文件 [6][7][8] - 备查文件为第六届董事会第十七次会议决议，供股东查阅 [4]