股东大会基本情况 - 公司于2025年11月13日以现场和网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议通知已于2025年10月28日通过指定媒体及网站公告 [2] - 会议由董事长赵华涛先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 股东参与情况 - 出席本次股东大会的股东共784人，代表股份395,319,352股，占公司股份总数的22.1741% [5] - 通过现场投票的股东3人，代表股份385,662,570股，占公司股份总数的21.6325% [5] - 通过网络投票的股东781人，代表股份9,656,782股，占公司股份总数的0.5417% [5] - 参与投票的中小投资者共782人，代表股份16,447,552股，占公司股份总数的0.9226% [5] 核心议案审议结果：取消监事会 - 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意股数占比99.4016% [8] - 该议案为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 中小投资者对该议案同意比例为85.6184% [8] - 取消监事会后，原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [29] - 原监事会成员郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生职务自然免除，离任后仍在公司任职 [29] 公司治理制度修订议案审议结果 - 审议通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》及其全部8项子议案 [9][10][11][12][14][16][18][20][22] - 《股东会议事规则》修订案同意股数占比99.5031% [8] - 《董事会议事规则》修订案同意股数占比99.4571% [10] - 《独立董事工作制度》修订案同意股数占比99.4719% [11] - 《关联交易决策制度》修订案同意股数占比99.4187% [14] - 《对外担保管理制度》修订案同意股数占比99.4459% [16] - 《累积投票制度实施细则》修订案同意股数占比99.4923% [18] - 《信息披露管理制度》修订案同意股数占比99.4598% [20] - 《募集资金使用管理制度》修订案同意股数占比99.4508% [22] 法律意见与合规性 - 本次股东大会由山东德衡（济南）律师事务所律师见证并出具法律意见书 [25] - 法律意见书认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [25] - 取消监事会符合新《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求 [29]