董事会及监事会会议决议 - 第五届董事会第二十六次会议于2025年11月7日召开 审议通过关于变更回购股份用途的议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2][3] - 第五届监事会第二十三次会议于同日召开 同样审议通过关于变更回购股份用途的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [5][7][8] 回购股份用途变更 - 变更前回购股份用途为用于实施员工持股计划或股权激励 [9] - 变更后回购股份用途为用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 涉及2022年回购尚未使用完毕的20股股份 [10] - 变更原因为应对外部宏观经济及资本市场形势变化 结合公司所处可转债转股期的实际情况 降低未来可转债转股导致的股份稀释 [14] - 变更事项无需提交公司股东大会审议 [17] 历史回购股份概况 - 公司于2022年4月27日审议通过回购议案 计划使用资金不低于人民币3000万元 不超过人民币6000万元 回购价格不超过人民币11.00元/股 [10] - 2022年6月23日实施首次回购 回购数量60,200股 占总股本0.0088% 支付总额为人民币532,168元 [11] - 2022年12月19日回购股份3,600,020股 占总股本0.53% 支付总额为人民币30,156,306元 此后回购方案实施完毕 [11] 回购股份使用情况 - 2024年员工持股计划非交易过户获得公司回购专用证券账户持有的3,600,000股股票 占公司总股本0.5265% [13] - 公司回购专用证券账户剩余20股公司股票尚未使用 [13] 2025年第三季度业绩说明会 - 公司于2025年11月7日召开2025年第三季度业绩说明会 [18] - 第三季度利润总额为100,193,578.59元人民币 较上年同期增长8.49% [19] 业务转型与战略规划 - 公司以数字化、产业化、平台化、国际化为路径打造第二增长曲线 推动业务转型 [19] - 公司正围绕数字化、低空经济、智能建造、低碳能源、新农业等产业方向开展专项战略规划研究 [21] 低空经济业务进展 - 2025年上半年成立华设低空产业集团公司 聚焦低空政策研究、基础设施建设运营、飞行管理服务等领域 [22] - 承接昆山市白莲湖低空飞行试验场项目 为全国首个中大型无人机试飞测试场 [22] - 自主研发低空空地一体智联数字系统 构建低空数字底座 [22] - 目前低空经济领域在手订单约1亿元 [22] 数字化与智能建造 - 成立工程机器人公司 致力于通过多源感知融合定位和智能决策技术提升施工生产力 初期产品以智能套件为主 [20] - 基础设施数字化是公司业务转型重点方向 围绕规划-设计-建造-运维全链数字化开展研发 [20] 车路协同业务 - 公司在车路协同方面围绕智能车载、智能路侧、通信及云端四大核心技术加快产品研发 [24] - 相关产品已在多个智慧高速和数字公路示范项目中落地应用 [24] - 参股子公司江苏源驶科技有限公司年产品销售订单超5000万元 [24] - 公司参与项目获2023年度国家科学技术进步奖二等奖 并主持编制省级技术指南 [24]

展会概况 - 好房子科技展于11月7日在北京首钢国际会展中心开展，主题为“科技赋能造好房子产业升级促新发展” [1] - 展会由住房和城乡建设部科技与产业化发展中心联合20余个共建单位重点打造，是一个展示、宣传、推广好房子的平台 [3] - 展览围绕三大维度打造了10大展区，包括样板房、好标准、好设计、好建造、好材料、好运维、智能建造、大国重器、未来科技、住宅公园 [3] 好房子定义与样板展示 - 好房子是群众喜欢、想住且住得起的房子，标准是“群众满意”，因人因地因时而变化 [4] - 展览展出商品房好房子、保障房好房子、老旧住宅改造等18个好房子样板，适配不同人群的安全、舒适、绿色、智慧需求 [4] 五好展区系统展示 - 五好展区围绕好标准、好设计、好材料、好建造、好运维五大维度系统展示如何打造好房子 [4] - 好标准展区重点展示《住宅项目规范》及各类标准化成果，完善好房子标准体系 [4] - 好设计展区展示现代化设计理念、人工智能设计平台及全国优秀作品案例，体现好设计让空间物尽其用 [4] - 好材料展区展示碳纤维、自愈合防水材料、气凝胶、薄型中空玻璃、智能调光玻璃等健康、安全、绿色、优质的高品质建材 [5] - 好建造展区展示结构体系、部品部件、工业智造、绿色低碳四大组团，清晰模拟从设计图纸到建筑兑现的完整过程，强化科技赋能 [5] - 好运维展区展示物业服务、智慧社区运营、完整社区体验等落地成果，打造全周期焕新科技宅示范样板 [5] 科技应用与创新展示 - 智能建造、大国重器、未来科技展区展示新科技新产品应用，持续巩固提升世界领先建筑技术，攻关突破“卡脖子”技术 [5] - 智能建造展区通过智能软件、智能装备、智能管理三大板块展示34项展品，如“天蝉”施工机器人系统、无人塔吊、SECM竖井掘进机等 [6] - 大国重器展区展示14件重器模型，包括“京华号”盾构机、“昆仑号”高铁箱梁运架一体机、空中造楼机，涵盖架桥、穿地、筑楼领域 [6] - 未来科技展区展示光伏储能、AI智慧家场景、服务机器人、未来生活VR畅想，以可持续生态、无感化服务与数字孪生技术重新定义未来人居 [6] 户外展区与未来展望 - 户外住宅公园展区打造能源低碳建筑、工业化建造模块建筑、全龄友好建筑等3好房子样板房，适应人民群众高品质居住需要 [6] - 月球上造房子的设想在未来可能实现，展现出行业对未来科技的前瞻性探索 [6]

公司战略方向 - 公司高度重视建筑行业智能化发展趋势 [2] - 公司积极探索防水施工智能化升级 [2] - 未来公司将结合相关技术推动防水材料研发、施工工艺优化和工程管理的智能化转型 [2] 业务发展目标 - 公司计划打造更高效的"智能建造"应用场景 [2]

行业发展框架与战略 - 长沙作为全国首批智能建造试点城市，创新构建了“智能建造·四梁八柱一底座”总体发展框架，从发展战略、建造模式、产业体系、保障机制四个维度系统推进 [3] - 试点期间，长沙有22项创新举措入选住建部可复制经验清单，并连续两年获评“优秀” [4] - 行业通过“像造汽车一样造房子”的理念推动工业化转型，实践“(BIM+M)+EPC”新型建造管理模式，实现设计、生产、施工、运维一体化协同 [4] 技术创新与应用场景 - 行业深度应用建筑信息模型技术，打造了以“BIM+装配式”为核心、逐级递进的五大应用场景，通过智能生产、智能施工、智慧运维到城市运营的“四级赋能”，实现“一模到底”的全过程数字化管理 [4] - 已涌现出设计环节的BIM正向设计协同平台、生产环节的柔性智能生产平台、施工环节的数字工地管理平台、采购环节的产业互联网平台等一批成熟平台，推动全行业智能化升级 [5] - 示范项目应用BIM技术助力工期提前50余天，通过传感器实时监测混凝土参数保障构件质量，并依托激光定位与智能传感技术实现建筑机器人“毫米级”超高精度作业 [9] 产业规模与生态 - 2024年全市智能建造总产值达1800亿元，预计2025年将突破2000亿元，较2023年实现翻番 [6] - 产业构成中，智能装备占比约33%、智能施工占比约40%、生产占比约17%、设计占比约4%，其余占比约6%，形成完整产业链闭环 [6] - 行业拥有13个国家级产业基地和上千家产业链企业，产业集聚效应加速显现 [6] 市场拓展与国际合作 - 通过“联合舰队”抱团出海、“借船出海”等模式，企业已成功将业务拓展至印尼、沙特、韩国等“一带一路”市场 [7] - 湖南建投、三一重工、远大可建等企业实现了产业能力的国际化延伸 [7] 人才培养与体系构建 - 全市实施“211”数字人才培训工程，依托14家培育基地，每年面向BIM建模、平台运维、智能设备与建筑机器人操作等新兴职业培训超1000人 [8] - 组建了140余人的专家智囊团，并推动7所高校开设智能建造专业，形成从产业工人到专业人才的多层次培养格局 [8] 未来规划与发展目标 - 《长沙市“十五五”智能建造产业、技术、人才发展规划》已编制完成，计划通过培育龙头、拓展应用等路径，力争2030年产值突破5000亿元 [11] - 未来将聚焦数智科技、绿建新材、智能装备等八大领域，构建覆盖全产业链的“481”技术体系，并通过“揭榜挂帅”机制打造一批数字通用平台 [12]

城市更新战略目标 - 中央提出以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标，城市更新被视为复杂的系统工程 [1] - 工作推进强调强功能、提品质、促转型、惠民生，需要多方担当作为、合力推进 [1] 具体项目规划与进展 - 武汉市计划将城市更新项目打造成全国典范，加快第一批80个"小而美"更新片区落实落地 [2] - 重点工程包括改造一批既有建筑、老旧小区、老旧街区、老旧厂房、城中村，以及解放大道沿线更新、历史文化轴线打造等 [2] - 硚口区首批启动8个"小而美"片区，三年将实施30个项目，已完成老旧小区改造42个，并启动汉正街新安九如片历史风貌街区更新 [2] - 武昌区通过盘活中国电建闲置厂区打造小龟山金融文化公园，吸引80余家金融机构集聚，盘活闲置写字楼建成首栋数字经济亿元楼武汉数创大厦 [2] - 武昌区改造修缮老旧历史街区，打造了昙华林、斗级营等文旅热门地标 [2] 实施模式与未来计划 - 武昌区将加强谋划，分期分批滚动实施项目清单，并创新模式以破解更新难点痛点 [3] - 武汉市住房和城市更新局将构建全市统一的"城市更新数字化平台"和"城市更新一张图"系统，对项目实行"一网统管" [8] - 市自然资源和城乡建设局将创新以"特色功能"为单元的片区规划，差异化配置服务设施 [8] 资源保障与政策支持 - 城市更新面临"地从哪来、钱从哪来"等核心问题，政策强调"项目跟着规划走、土地要素跟着项目走" [5] - 市自然资源和城乡建设局将强化"规划—土地—建设"全流程政策创新，完善更新项目容积率转移和奖励政策，优化规划管控机制 [5] - 国家开发银行湖北省分行累计向城市更新八大领域授信超1500亿元，发放贷款超700亿元，并创新七类融资模式 [5] - 国家开发银行将继续发挥主力银行作用，助力完善政策体系，以市场化方式加大金融支持力度 [6] 技术创新与产业融合 - 中建三局将加大在既有建筑、老旧街区、老旧厂区等领域的拓展力度，实现重点领域全覆盖 [7] - 中建三局将加快构建智能建造产业生态，在阳逻建设智能建造示范工厂，在武汉新城建设科研试验基地 [7] - 洪山区星城中心项目已导入科创企业及上下游产业资源，建设武汉数字建造创新中心，并将升级"中建星云"城市智慧运营平台 [7] - 市住房和城市更新局将推动BIM智慧赋能审批，探索城市更新项目审批新路径 [8]

行业展会概况 - 第二十二届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会于11月6日在北京开幕 [1] - 展会聚焦好房子建设、绿色低碳产业发展、城市更新、智能建造等领域 [1] - 设立好房子样板房、数字家庭与智慧家居、新型建筑工业化、装配式装修、低碳和零碳建筑、中国—中亚合作等特色展区 [1] 前沿技术与产品展示 - 集中展示了国产化BIM核心平台、数字孪生协同工具、高性能建材、建筑机器人、城市排水抢险设备等多项前沿和惠民实用技术与产品 [1]

展会概况 - 第二十二届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会于11月6日在北京开幕 [1][3] - 展会主题为“共享创新 共建未来 构建开放合作产业协作新生态” [1] - 汇聚了来自国内外的行业企业200余家，展览规模达1.7万平方米 [3] 核心展示领域 - 展会聚焦“好房子”建设、绿色低碳产业发展、城市更新、智能建造等领域 [3] - 设立“好房子”样板房、数字家庭与智慧家居、新型建筑工业化、装配式装修、低碳和零碳建筑、中国—中亚合作等特色展区 [3] 前沿技术与产品 - 集中展示了国产化BIM核心平台、数字孪生协同工具、高性能建材、建筑机器人、城市排水抢险设备等多项前沿和惠民实用技术与产品 [3] - 重点展示国内外最新住房城乡建设领域技术和产品，推进科技创新成果应用 [1] 展会意义与目标 - 旨在引领产业转型升级，同期开展“好房子科技展” [1] - 构建开放协作的产业生态，以科技赋能发展新质生产力 [3] - 为推动建筑工业化、数字化、绿色化转型升级，实现城乡建设高质量发展注入创新动力 [3]

公司智能化体系建设 - 公司构建了覆盖“智能生产线－数字建造中枢－智慧检测医生”的工程建设全生命周期智能化体系 [1] - 公司以科技创新为引领，以智能装备为支撑，为建筑产业注入强劲的智能动能 [1] - 公司已在全国布局40个智能生产基地，形成辐射主要经济圈的“智能建造网络” [3] 智能生产线 - 第五代绿色智能隧道管片生产线集成多种机器人，实现清理、喷涂、抹面、运载全流程自动化 [2] - 该生产线效率提升30%，工人劳动强度降低50%，生产技术达到国际领先水平 [2] - 生产线深度融合BIM、物联网和大数据技术，实现从订单下达到构件出厂的全流程数字化管理，每片管片拥有专属二维码身份证实现全生命周期数据追溯 [2] - 公司加速布局智能装备产业，研发重载物流机器人、智慧巡检机器人等，以打造“无人工厂”为目标 [3] 数字建造中枢 - 在地下空间建设领域，通过数字化技术将超级隧道掘进工程打造成移动的“数字建造中枢” [4] - 盾构智慧管控中心可对盾构机进行远程“问诊”，实时监控推力、刀盘扭矩、温度等上千个参数 [4] - 远程驾驶系统构建“地面－现场－总部”的多层网联控制体系，实现盾构机远程一键启动、智能掘进，效率和安全系数大幅提升 [4] - 数字盾构系统每秒接收两万条掘进关键参数，自动分析预警，实现施工安全管控无死角 [4] - 该系统对全国在建40%以上水下和城市大直径盾构隧道实现监控指挥，累计管控盾构机132台次，预警6万余次 [5] - 公司已21次穿长江、6次过黄河，构建了“四院、三站、三中心、一会、一室、一基地”的综合科技创新体系 [5] 智慧检测 - 智慧检测产业园实现混凝土试块自动出入库、机械臂抓取钢筋等全流程自动化，日均检测能力达300组混凝土试块，效率提升三倍以上 [6] - 公司累计投入智慧检测研发超1.5亿元，打造三大无人智慧试验室，实现检测全链路24小时无人化管理 [6] - 自主研发的“智检云”试验室管理系统平台实现30余套设备的物联，云端协同效率提升40%，并获得华为鲲鹏认证 [7] 行业变革与影响 - “十四五”以来，以“智能建造”为核心的产业变革推动中国建筑行业从“劳动密集”迈向“数据驱动”的工厂化时代 [1] - 建筑构件像工业品一样在智能流水线上精准制造，运往全国各地“搭积木”式组装成超级工程 [3] - 公司推动中国从“盾构大国”向“盾构强国”坚实迈进，形成集设计、施工、装备、运维于一体的全产业链服务能力 [5] - 中国建造已实现全产业链的智能化升级，建筑产业迎来更安全、更高效、更优质的全智能时代 [7]

公司智能化建设进展 - 公司构建了涵盖“智能生产线－数字建造中枢－智慧检测医生”的工程建设全生命周期智能化体系 [1] - 公司以打造“无人工厂”为目标，研发重载物流机器人、智慧巡检机器人等智能装备，已在全国布局40个智能生产基地 [1] - 公司累计投入智慧检测研发超1.5亿元，打造三大无人智慧试验室，实现检测全链路24小时无人化管理 [3] 数字化建造技术突破 - 公司通过数字化技术将盾构工程打造成移动的“数字建造中枢”，可对盾构机上千个参数进行远程实时监控 [2] - 数字盾构系统每秒接收两万条掘进关键参数，自动分析预警，累计预警6万余次，对全国40%以上大直径盾构隧道实现监控 [2] - 公司自主研发“智检云”试验室管理系统平台，实现30余套设备物联，推动试验检测向“智慧线上”模式转变，云端协同效率提升40% [3] 产业布局与服务能力 - 公司智能生产基地形成辐射主要经济圈的“智能建造网络”，建筑构件在智能流水线制造后运往全国组装 [1] - 公司数字盾构系统累计管控盾构机132台次，通过5大模块、36项核心功能实现施工全流程信息化管控 [2] - 公司构建“四院、三站、三中心、一会、一室、一基地”的综合科技创新体系，形成集设计、施工、装备、运维于一体的全产业链服务能力 [2]

行业宏观数据 - 截至2024年末，中国内地共有58个城市开通城市轨道交通，运营总里程超过1.2万公里 [1] - 深圳轨道交通运营里程接近600公里，位居全国第五，其线网密度和客流强度两项指标长期稳居全国第一 [1] 智能建造技术应用 - 缪子成像仪具有穿透能力强、空间分辨率高等特点，可探测盾构机前方的隐蔽空洞和软弱地层，为安全施工提供关键决策支持 [2] - 世界最大断面组合式矩形盾构顶管机“大禹掘进号”通过多项智能技术综合应用，为现代化城市群建设提供新解决方案 [2] - 中国首台自动驾驶系统综合检测车在深圳地铁14号线、22号线等工程全面应用，显著提升施工效率与安全性 [2] 智慧运维与人工智能 - 深圳岗厦北地铁站总建筑面积近23万平方米，5条地铁线交会，站内智慧屏、智能客服机器人、人脸识别系统等智能交互装备让车站运转更高效 [3] - 科学馆站利用无人机自动巡航、高精度全景相机及人工智能技术，实现轨道车辆部件故障检出率达到93%以上 [3] - 交通运输部等7部门提出到2027年人工智能在交通运输行业典型场景广泛应用，建成一批“人工智能+交通运输”标志性创新工程 [3] 创新成果与未来发展 - 深圳地铁依靠创新发展，推动城市地下“动脉”串联结网，成为公共交通出行的主要载体 [2] - 中国首套可移动式轨道交通智能重载修复机器人系统在深圳地铁14号线投入使用，为地下轨道交通修复带来“智变” [4] - 未来深圳地铁将成为智慧运维新场景、新需求的策源地，为人工智能技术的发展与应用提供动力 [4]