董事会及监事会会议决议 - 第五届董事会第二十六次会议于2025年11月7日召开 审议通过关于变更回购股份用途的议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2][3] - 第五届监事会第二十三次会议于同日召开 同样审议通过关于变更回购股份用途的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [5][7][8] 回购股份用途变更 - 变更前回购股份用途为用于实施员工持股计划或股权激励 [9] - 变更后回购股份用途为用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 涉及2022年回购尚未使用完毕的20股股份 [10] - 变更原因为应对外部宏观经济及资本市场形势变化 结合公司所处可转债转股期的实际情况 降低未来可转债转股导致的股份稀释 [14] - 变更事项无需提交公司股东大会审议 [17] 历史回购股份概况 - 公司于2022年4月27日审议通过回购议案 计划使用资金不低于人民币3000万元 不超过人民币6000万元 回购价格不超过人民币11.00元/股 [10] - 2022年6月23日实施首次回购 回购数量60,200股 占总股本0.0088% 支付总额为人民币532,168元 [11] - 2022年12月19日回购股份3,600,020股 占总股本0.53% 支付总额为人民币30,156,306元 此后回购方案实施完毕 [11] 回购股份使用情况 - 2024年员工持股计划非交易过户获得公司回购专用证券账户持有的3,600,000股股票 占公司总股本0.5265% [13] - 公司回购专用证券账户剩余20股公司股票尚未使用 [13] 2025年第三季度业绩说明会 - 公司于2025年11月7日召开2025年第三季度业绩说明会 [18] - 第三季度利润总额为100,193,578.59元人民币 较上年同期增长8.49% [19] 业务转型与战略规划 - 公司以数字化、产业化、平台化、国际化为路径打造第二增长曲线 推动业务转型 [19] - 公司正围绕数字化、低空经济、智能建造、低碳能源、新农业等产业方向开展专项战略规划研究 [21] 低空经济业务进展 - 2025年上半年成立华设低空产业集团公司 聚焦低空政策研究、基础设施建设运营、飞行管理服务等领域 [22] - 承接昆山市白莲湖低空飞行试验场项目 为全国首个中大型无人机试飞测试场 [22] - 自主研发低空空地一体智联数字系统 构建低空数字底座 [22] - 目前低空经济领域在手订单约1亿元 [22] 数字化与智能建造 - 成立工程机器人公司 致力于通过多源感知融合定位和智能决策技术提升施工生产力 初期产品以智能套件为主 [20] - 基础设施数字化是公司业务转型重点方向 围绕规划-设计-建造-运维全链数字化开展研发 [20] 车路协同业务 - 公司在车路协同方面围绕智能车载、智能路侧、通信及云端四大核心技术加快产品研发 [24] - 相关产品已在多个智慧高速和数字公路示范项目中落地应用 [24] - 参股子公司江苏源驶科技有限公司年产品销售订单超5000万元 [24] - 公司参与项目获2023年度国家科学技术进步奖二等奖 并主持编制省级技术指南 [24]