会议基本信息 - 公司将于2025年8月25日15:00以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为当日9:15-9:25及9:15-15:00任意时段 [2] - 股东需选择单一投票方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] 审议事项 - 唯一审议提案为《修订<对外投资管理制度>》，属非累积投票提案 [2] - 该议案已通过第三届董事会第十一次会议审议 [2][3] - 议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] 参会人员资格 - 股权登记日持有公司有表决权股份的股东或其代理人 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [2] - 中小投资者表决将单独计票（指除董监高及持股5%以上股东外的股东） [3] 会议登记要求 - 自然人股东需出示身份证原件及持股凭证原件，委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件、持股凭证及法定代表人资格证明 [4] - QFII股东需凭证书复印件、授权书及账户卡复印件办理登记 [4] - 异地股东可通过信函/邮件/传真登记，截止时间为2025年8月22日17:30 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4][6] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [6] - 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 [6] 会务联系方式 - 登记联系人：邹爱华 [4] - 联系电话/传真：021-64386485 [4] - 电子邮箱：zouaihua@goldmye.com [4] - 联系地址：上海市徐汇区云锦路555号6栋 [4]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月5日在贵州省贵阳市公司会议室召开，采用现场与网络结合方式 [2] - 参会股东及代表共1,022人，代表股份4.85亿股（占总股本30.9912%），其中网络投票股东1,021人代表5,406万股（占比3.4573%） [2] - 9名董事中3人出席，3名监事中1人出席，董事会秘书王志宏到场 [3] 议案审议结果 - **通过7项议案**：包括调整等温锻项目募集资金、修订公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [4][5] - **特别决议事项**：公司章程修订、董事会议事规则修订、股东会议事规则修订需2/3表决权通过 [5] - **重大治理变更**：取消监事会及废除监事会议事规则议案获普通决议通过 [5] 程序合规性 - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定，北京市嘉源律师事务所出具法律意见书确认有效性 [6][7] - 表决统计显示所有议案均达到法定通过比例 [5]

会议召开情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月5日以现场投票与网络投票相结合方式召开 现场会议于14时在公司综合楼会议厅举行 网络投票通过深圳证券交易所系统在9:15-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议由董事会召集 董事长芮敬功主持 [1] 股东参与情况 - 出席会议股东及股东代表共1,401人 代表股份189,800,741股 占公司总股本735,269,837股的25.8138% [2] - 现场出席股东12人 代表股份154,771,724股 占总股本21.0496% [2] - 通过网络投票股东1,389人 代表股份35,029,017股 占总股本4.7641% [2] 议案表决结果 - 所有议案同意票比例均超过99.7% 其中最高同意比例达99.8642% 最低为99.5901% [2][3] - 中小股东表决股份35,029,617股 同意比例97.0313% 反对比例2.2370% 弃权比例0.7317% [3] 董事会选举结果 - 采用累积投票方式选举产生第十一届董事会 芮敬功以155,730,419票当选非独立董事 [3] - 芮益民以155,694,190票 芮益华以155,640,651票 王玉生以155,644,209票 张书以155,634,665票当选非独立董事 [3][4][5] - 余新平以155,683,583票 张军以155,662,008票 仇向洋以155,636,055票当选独立董事 [5] - 职工董事孔维来通过职工代表大会选举产生 与上述八人共同组成第十一届董事会 [5] 法律合规性 - 国浩律师（南京）事务所对会议程序出具法律意见书 确认召集、召开程序符合《公司法》等法律法规 [6] - 律师认定出席会议人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [6]

股东大会基本信息 - 会议类型包括2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会 [1] - 会议召开时间为2025年8月26日9点30分 [2] - 会议地点位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室 [2] - 股权登记日安排：A股股东为2025年8月20日，优先股股东为2025年8月21日 [5] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票按上交所相关规定执行 [1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 审议议案 - 选举魏强为第七届董事会非执行董事 [2] - 变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款 [2] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 [2] - 议案已分别于2025年6月20日和7月15日经董事会审议通过 [2] 股东参会安排 - A股股东登记需提供法定代表人证明或授权委托书及身份证明文件 [7] - H股股东参会事项参见香港交易所披露易网站公告 [6] - 进场登记时间为会议当日9:15前 [7] - 股东可委托上证信息通过智能短信推送参会提醒和投票指引 [5] 会议联系方式 - 联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦 [7] - 联系人：邓智涵、赵媛 [7] - 联系电话：(86 10)66638188 [7] - 传真：(86 10)65559255 [7] - 电子邮箱：ir@citicbank.com [7]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第三十四次会议于2025年8月4日以通讯方式召开 会议通知于2025年7月28日发出[2] - 8名董事均参与表决 表决结果8票同意 0票反对 0票弃权[2][4] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定[2] 股东大会召开安排 - 2025年第二次临时股东大会定于8月20日下午2:50在武汉国家能源大厦召开[3][15] - 采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[10][11][19] - 股权登记日为2025年8月13日 股东可选择现场或网络投票 重复投票以第一次为准[10][12][13] 股东大会审议事项 - 唯一审议提案为修订公司章程议案 该议案已由第十届董事会第三十三次会议审议通过[16] - 提案具体内容涉及变更公司注册资本 相关公告已于2025年7月17日披露[16] 7月发电量数据 - 2025年7月公司完成发电量41.04亿千瓦时 同比增长45.12%[35] - 火电发电量同比增长60.31% 水电同比降低57.43% 新能源发电量同比增长35.88%[35] - 1-7月累计发电量208.19亿千瓦时 同比降低1.13% 其中火电累计降低0.42% 水电累计降低40.08% 新能源累计增长19.45%[35]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年8月4日上午10:00召开 网络投票同步进行 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场出席股东2人 代表股份46,014,755股 占总股本929,756,977股的4.9491% [1] - 网络投票股东500人 代表股份208,190,822股 占总股本22.3920% [1] 股东参与结构 - 合计出席股东502名 代表股份254,205,577股 占总股本27.3411% [2] - 中小股东500名 代表股份54,421,362股 占总股本5.8533% [2] - 公司董事、监事、高管及律师出席见证 [2] 议案表决结果 - 《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》获表决通过 [2] - 总同意票252,072,977股 占出席会议表决权股份99.1611% [2] - 总反对票97,800股 占比0.0385% 弃权0股 [2] - 中小股东同意票52,288,762股 占中小股东表决权股份96.0813% [2] - 中小股东反对票2,034,700股 占比3.7388% 弃权97,900股 [2] 法律意见 - 北京市君致律师事务所确认会议召集、召开程序、人员资格及表决结果符合法律法规 决议合法有效 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集并于2025年8月4日14:00在浙江省宁波市宁海县西店镇璜溪口吉山村公司中央会议室召开现场会议 [2][3] - 会议通知提前15日公告 包含召开时间 地点 议题及登记方法等内容 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席会议股东及代理人5人 代表有表决权股份280,907,357股 占公司总股份49.1111% [3] - 网络投票股东及代理人988人 代表有表决权股份5,249,220股 占公司总股份0.9177% [3] - 参会股东总人数993人 代表有表决权股份286,156,577股 占公司总股份50.0288% [3] - 中小投资者股东988人 代表有表决权股份5,249,220股 占公司有表决权股份总数0.9177% [5] 股东大会审议议案 - 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 [5] - 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 [5] - 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 [5] - 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 [5] - 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 [5] - 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 [5] - 审议《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》 [5] - 审议《关于公司境内发行H股股票并上市有关事项的议案》 [5] 议案表决结果 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》获得同意283,891,937股 占比99.2086% 反对1,880,480股 占比0.6572% 弃权384,160股 占比0.1342% [5] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》获得同意283,885,797股 占比99.2065% 反对1,874,260股 占比0.6550% 弃权396,520股 占比0.1386% [6] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》获得同意283,888,657股 占比99.2075% 反对1,864,160股 占比0.6514% 弃权403,760股 占比0.1411% [6] - 《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》获得同意285,772,677股 占比99.8658% 反对275,180股 占比0.0962% 弃权108,720股 占比0.0380% [7] 中小投资者表决情况 - 对《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意2,984,580股 占比56.8703% 反对384,160股 占比7.3184% [5] - 对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》同意2,978,440股 占比56.7508% 反对396,520股 占比7.5539% [6] - 对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》同意2,981,300股 占比56.8061% 反对403,760股 占比7.6918% [6] - 对《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》同意4,865,320股 占比92.7008% 反对108,720股 占比2.0712% [7]

股东权益变动 - 公司持股5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、温岭市大任企业管理有限公司合计持股比例从12.10%下降至11.96%，权益变动触及1%整数倍 [2] - 大任管理通过集中竞价方式累计减持公司股票1,595,800股，占公司总股本的0.15% [2] - 此前大任管理曾计划减持不超过10,442,080股，占公司总股本比例0.96%，目前减持计划尚未实施完毕 [2] 董事会决议 - 董事会审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，拟为控股子公司罗欣安若维他药业（成都）有限公司提供人民币2,000万元银行授信额度担保 [6] - 担保额度有效期限自股东大会审议通过之日起12个月，具体担保金额和期限以后续协议为准 [6] - 董事会全票通过议案，需提交股东大会审议并经三分之二以上表决权通过 [8] 子公司担保详情 - 被担保子公司罗欣安若维他药业（成都）有限公司注册资本5,000万美元，公司间接持有其70%股权 [24] - 子公司经营范围涵盖药品生产、医疗器械经营等，2024年财务数据已审计，2025年1-3月数据未经审计 [26] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额达241,200万元，占最近一期经审计净资产的174.49% [28] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年8月18日召开第四次临时股东大会，审议担保议案 [9] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行，代码"362793"，简称"罗欣投票" [49] - 股权登记日为2025年8月11日，现场会议地点为上海前滩世贸中心 [35][38]

股东大会安排 - 会议将于2025年8月11日14点在浙江省嵊州市公司会议室召开，由吴建荣董事长主持 [1] - 会议采用现场和网络投票相结合的方式，网络投票需按公司通知的操作流程进行 [1] - 会议议程包括宣布出席情况、审议议案、股东提问、投票表决及宣布结果等环节 [1][2] 公司章程修订议案 - 拟增加注册资本19,138,888元，总注册资本从130,007,315元增至149,146,203元，主要因可转债转股累计增加228,486,000元 [1][3] - 计划取消监事会，改由董事会审计委员会行使监事会职权，需提交股东大会审议 [3] - 公司章程修改涉及总则、股份发行、股东权利等章节，新增法定代表人责任条款 [3][4][5] 公司治理结构变更 - 修订后公司章程明确董事会审计委员会将替代原监事会职能 [3] - 法定代表人产生及变更程序更加细化，规定辞任后30日内需确定新人选 [4] - 新增条款规定法定代表人职务行为的法律后果由公司承担，但可向有过错者追偿 [5] 股东权利与义务 - 股东享有表决权、质询权、提案权等权利，单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 [3][9] - 控股股东及实际控制人需遵守不得占用资金、不得进行非公允关联交易等规定 [13] - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、章程修改、重大资产重组等，需2/3以上表决权通过 [23] 投票与选举机制 - 董事选举可采用累积投票制，独立董事与其他董事分开选举 [24][25][26] - 股东会表决实行一股一票制，公司自有股份无表决权 [20] - 网络投票时间不得早于现场会前一日15:00，结束不早于现场会结束当日15:00 [19]

股东大会基本情况 - 公司于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会 由董事会召集并由董事长徐卫明主持 [3] - 会议通知于2025年7月15日通过上海证券交易所网站发布 符合提前15日公告的法定要求 [3] - 出席会议股东及代理人共193户 代表表决权股份67,590,241股 占公司有表决权股份总数250,962,486股的26.9324% [3] 参会人员资格 - 现场参会股东均为2025年7月25日下午3:00登记在册的股东 均出示有效身份证明及持股凭证 [4] - 网络投票股东通过上海证券交易所身份验证机构进行资格认证 [4] - 公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或网络方式列席会议 [4] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上证所系统在交易时段9:15-9:25及9:30-11:30进行 [5] - 特别决议议案表决结果：同意票67,412,718股（占比99.7373%） 反对票128,519股（0.1901%） 弃权票49,004股（0.0726%） [6] - 本次股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [6]