股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-059 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份减持计划 时间届满暨实施情况的公告 股东纪安康、黄国强、陈睿保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告号： 2025-037）。持有公司股份1,397,499股（占公司总股本比例0.2232%）的副董事 长兼总裁纪安康先生、持有公司股份431,350股（占公司总股本比例0.0689%）的 副总裁黄国强先生、持有公司股份169,350股（占公司总股本比例0.0270%）的副 总裁兼董事会秘书兼财务总监陈睿先生，计划于2025年9月22日至2025年12月21 日期间以大宗交易或集中竞价交易的方式合计减持公司股份不超过499,400股， 即不超过公司总股本的0.0798%。上述总股本和占总股本的比例均已剔除公司回 购专用账户中的股份数量 ...

公司高管减持计划执行情况 - 公司副董事长兼总裁纪安康、副总裁黄国强、副总裁兼董事会秘书兼财务总监陈睿原计划于2025年通过大宗交易或集中竞价方式合计减持不超过499,400股，占公司总股本比例不超过0.0798% [1] - 该减持计划的实施期限为2025年9月22日至2025年12月21日 [1] - 近日，上述减持计划期限届满且已实施完毕 [1] 具体减持结果 - 纪安康实际减持349,300股，减持股份占公司总股本比例为0.0558% [1] - 黄国强实际减持107,800股，减持股份占公司总股本比例为0.0172% [1] - 陈睿实际减持42,300股，减持股份占公司总股本比例为0.0068% [1] - 三人合计实际减持499,400股，与计划上限一致，合计减持比例达到0.0798% [1] - 本次减持的股份来源均为公司股权激励计划授予的限制性股票 [1]

大宗交易概况 - 2025年12月18日，松芝股份发生一笔大宗交易，成交量为25万股，成交金额为207.75万元，占该股当日总成交额的4.3% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为每股8.31元，相较于当日市场收盘价8.44元，折价1.54% [1] 交易细节 - 交易日期为2025年12月18日，证券代码为002454，证券简称为松芝股份 [2] - 买方营业部为中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 [2] - 卖方营业部为国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 [2]

证券日报网讯 12月15日，松芝股份在互动平台回答投资者提问时表示，相关股东信息请以定期报告披 露为准，最新的股东人数信息已在2025年三季度报告中披露，截至2025年9月30日，公司的普通股股东 总数为29266户。 （编辑 丛可心） ...

公司业务与市场地位 - 公司自成立以来始终深耕于大中型客车热管理行业 [1] - 公司已进入行业头部客户的供应商体系 [1] - 公司持续巩固行业前列地位 [1] 国际化布局与业务拓展 - 公司已建立覆盖东南亚、南美、欧洲、北非以及中东地区的售后服务网络 [1] - 公司已组建专业国际销售团队，积极开拓国际市场 [1] - 公司为国际客户提供优质产品及完善的售后服务 [1]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-058 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:30-15:30 2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室 6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表共 138 人，代表股份 14,535,897 股，占公 司总股份的 2.3125%，占公司有表决权股份总数的 2.3212%。其中：通过现场投 票的股东 4 人，代表股份 2,126,499 股，占公司总股份的 0.3383%，占公司有表 决权股份总数的 0.3396%。现场投票的股东中，授权委托代表 2 人，代表股份 559,650 股，占公司 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年十二月 国浩律师（上海）事务所 关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之法律意见书 致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次 临时股东会于 2025 年 12 月 15 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请，委派律师出席本次股东会，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于补选第六届董事会提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-055 1、第六届董事会第十二次会议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年 11 月 27 日 一、补选董事会提名委员会委员的情况 为完善治理结构，并充分发挥提名委员会在公司治理中的作用，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空 调股份有限公司章程》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会提名委员会 工作细则》的规定，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 11 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选 第六届董事会提名委员会委员的议案》。公司董事会同意补选范勇杰先生为公司 第六届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事 会 ...

审计机构变更 - 公司拟变更2025年度审计机构为中兴华会计师事务所[2][4][12] - 原审计机构为中兴财光华，已连续服务5年[2][10][11] - 2025年11月27日董事会通过议案，将提交临时股东会审议[4][12][13] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中兴华合伙人199人，注会1052人，522人签过证券审计报告[4] - 2024年度中兴华业务收入20.33亿，审计收入15.47亿，证券收入3.32亿[4] - 中兴华出具2024年度上市公司审计报告169家，同行业103家[4] - 中兴华计提职业风险基金10450万元，买职业保险累计赔偿限额10000万元[5] - 近三年中兴华受行政处罚5次、行政监管措施18次等，49名从业人员受罚16人次等[6] 审计费用 - 2025年度公司审计费用140万，年报120万，内控20万[9] 其他 - 前任对公司2024年度财报审计意见为标准无保留意见[10] - 董事会表决9票赞成，0票反对，0票弃权[12] - 备查文件含董事会及审计委员会决议等[14] - 公告发布于2025年11月27日[15]

证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2025-056 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...