登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-041 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2025年12月1日以专人送达、电话、 电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2025年12月11日以通讯方式召开，会议应参加表 决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长连春华先生主持。会议的召集、召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案： 1.审议通过《关于变更公司内部审计部负责人的议案》 经公司董事会审计委员会提名，同意聘任唐怡玲女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《关于变更内部审计部负责人的公告》（公告编号：2025-042）具体内容详见《证券时报》 ...

公司治理与资本市场认可 - 公司在深交所2024-2025年度信息披露工作评价中获得A级殊荣 [1] - 公司入选中国上市公司协会2025年度上市公司董事会优秀实践案例、董事会办公室最佳实践案例，董事会秘书获履职评价5A评级 [1] - 公司荣获证券时报颁发的“天马奖・投资者关系管理优秀团队奖”及“上市公司阳光董秘奖” [1] 经营业绩与战略进展 - 2025年前三季度，公司实现归母净利润4.81亿元人民币，同比增长42.84% [2] - 工程承包板块中，越南多农电解铝项目合同金额约5.72亿美元，截至第三季度末工程进度达15.00%，超计划推进 [2] - 工程承包板块中，印尼阿曼铜冶炼项目实现稀贵厂首块标准金锭下线，并成功签署运维合同 [2] - 资源开发板块中，中色白矿取得165万吨/年的新采矿许可证，并通过提升智能化与成本控制巩固盈利优势 [2] 投资者关系工作 - 2025年公司累计举办投资者交流活动11场，吸引27家境内外机构参与 [2] - 公司搭建多维度、高效率的沟通桥梁，及时回应市场关切并精准传递公司价值 [2] 未来发展规划 - 公司将持续深化信息披露质量与投资者关系管理效能，强化价值创造与传递 [3] - 公司将紧抓行业发展与“一带一路”建设机遇，积极拓展海内外优质资源与项目 [3] - 公司以高质量发展为导向，旨在为股东创造更为丰厚的长期价值 [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 近日，中国上市公司协会发布了2025年上市公司"董事会办公室最佳实践案例"和"董事会秘书履职评价"评选结果。永安期货连续三年获评"董办最佳实践 案例"，公司董事会秘书获评"5A评级"。两项荣誉均为最高等级，充分彰显了市场对公司治理规范水平的高度认可。 2025上市公司董事会办公室 最佳实践 永安期货股份有限公司: 荣获2025年上市公司董事会办公室最佳实践, 特发此证。 近年来，永安期货坚持以投资者为本，凝心聚力创价值，提质增效重回报，纵深推进"五型"董事会建设，从战略驱动、高效治理、合规专业、阳光监督、 绿色创新五大维度提升公司治理水平和效能。董事会办公室恪尽职守、勤勉务实，扎实推进公司治理、信息披露、投资者关系管理及ESG实践等各项工 作，为董事会规范治理和科学决策提供服务保障，持续提升公司在资本市场的品牌影响力和专业认可度。 近日，中国上市公司协会发布了2025年上市公司"董事会办公室最佳实践案例"和"董事会秘书履职评价"评选结果。永安期货连续三年获评"董办最佳实践 案例"，公司董事会秘书获评"5A评级" ...

公司治理结构重大变更 - 公司计划取消监事会，监事会成员将自动解任，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 公司于2025年12月10日召开董事会及监事会会议，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案 [1] - 取消监事会并修订《公司章程》事宜尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议 [2] 《公司章程》修订内容 - 对《公司章程》的修订涉及将“监事会”调整为“审计委员会”、“监事”调整为“审计委员会成员”等字词修改 [2] - 因修订条目众多且不涉及实质性变更，公司未进行逐条列示，修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露 [2] - 公司董事会提请股东会授权管理层办理相关的工商变更登记及备案事宜 [2] 相关制度修订与制定 - 公司根据最新法律法规及《公司章程》修订情况，修订并制定了部分制度 [3] - 修订的制度中，有10项需提交2025年第四次临时股东会审议，其余由董事会审议批准 [3] - 本次修订、制定的制度全文已同期在上海证券交易所网站披露 [3]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，旨在进一步规范公司运作、完善公司治理 [3] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将相应废止 [3] - 该议案已获董事会全票通过（9票赞成、0票反对、0票弃权），尚需提交公司股东会审议 [4] - 公司监事会亦召开会议，全票（3票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了取消监事会的议案 [28][30] 为控股子公司提供担保进展 - 公司为控股子公司浙江长鸿生物材料有限公司提供最高额保证担保，融资期间为2023年12月25日至2028年12月31日，最高融资限额为人民币6,995万元 [9] - 公司为控股子公司绍兴长鸿新材料有限公司提供最高额保证担保，融资期间为2025年12月10日至2028年12月31日，最高融资限额为人民币1,000万元 [9] - 本次担保在公司2025年度预计担保总额度人民币33.57亿元范围内，已履行内部决策程序，无需另行审议 [10] - 截至公告日，公司对外担保实际余额为18.89亿元，占最近一期经审计净资产的94.78% [12] - 担保余额中，对全资子公司的担保为11.76亿元，对全资孙公司的担保为7.13亿元，公司及子公司无逾期担保 [12] 召开临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的议案 [7][15] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [15][16] - 股东会现场会议地点位于浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号 [16] - 会议登记时间为2025年12月25日，登记地点为公司行政楼三楼会议室 [22]

公司治理与股东分歧 - 公司董事会以不符合《公司法》《公司章程》等规定为由 拒绝了持股13.60%的股东量鼎合伙提出的临时提案 该提案涉及增加股东大会审议事项 [2] - 董事会拒绝提交提案的具体理由包括 提案未考虑职工董事设置及职工相关民主权利 且无法在限定期限内对董事及独立董事候选人的任职资格进行审核确认 [3] - 公司表示一直在推进董事会换届工作 并曾就职工董事设置与量鼎合伙协商但未达成一致 后续将继续协调股东沟通以就治理结构达成共识 [3] 股东矛盾历史与影响 - 公司股东层面的矛盾此前已有显现 在2023年年度股东大会上 公司提交的17项议案曾被股东全体否决 [4] - 二股东量鼎实业曾一度宣布自行召集临时股东大会 意图审议包括罢免4名董事及2名监事在内的16项提案 但后又临时取消 [4] - 公司管理层曾公开表示 股东纷争已令其感到焦虑并影响到业务伙伴信心 强调公司属于全体股东并呼吁各方理性应对 [4] - 市场分析指出 主要股东长期陷入控制权争夺可能导致公司战略摇摆、经营决策效率低下 并严重动摇投资者信心 [4]

公司治理与股东分歧 - 公司董事会以不符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定为由 拒绝了持股13.60%的股东上海量鼎实业发展合伙企业提交的临时提案 该提案旨在为2025年第一次临时股东大会增加议程 [1] - 董事会拒绝提交提案的具体理由包括 提案未考虑职工董事设置及职工民主权利 且无法在限定期限内对董事及独立董事候选人的任职资格、竞业限制及履职精力进行审核确认 [2] - 公司表示一直在推进董事会换届 并曾多次就职工董事设置与量鼎合伙协商但未达成一致 后续将继续协调股东沟通以就治理结构达成共识 [2] - 公司管理层与主要股东之间的治理矛盾由来已久 在2023年年度股东大会上 公司提交的17项议案曾遭股东全体否决 [3] - 二股东量鼎实业曾一度宣布自行召集临时股东大会 意图审议包括罢免4名董事及2名监事在内的16项提案 但随后临时取消 [3] 管理层观点与市场影响 - 公司七名董事就经营、战略转型、融资及2025年年报披露安排阐述了意见 建议股东各方加强沟通 在条件成熟时再提出合适人选 [1] - 公司管理层此前公开表达对股东纷争的忧虑 称其已引发管理层焦虑并影响业务伙伴信心 强调公司属于全体股东 呼吁各方理性应对以利长期发展 [3] - 市场分析人士指出 上市公司主要股东若长期陷入控制权争夺 可能导致公司战略摇摆、经营决策效率低下 并严重动摇投资者信心 最终损害所有股东利益 [3]

公司获奖与治理 - 海泰控股集团所属海泰发展公司在2025上证（巢湖）上市公司高质量发展大会上荣获“上证鹰·金质量”公司治理奖 [3][11] - 该大会由中国上市公司协会指导，上海证券报·中国证券网主办，华安证券联合主办 [3][11] 公司治理实践 - 海泰发展公司将完善公司治理作为稳健发展的基石，严格遵守上市公司规范运作要求 [4][13] - 公司持续优化董事会与经营管理层的协同机制，确保决策科学、执行高效、监督到位 [4][13] - 公司通过建立健全透明的信息披露制度与畅通的投资者沟通渠道，巩固与资本市场的信任基础，为长期发展营造良好外部环境 [5][13] 公司战略与业务转型 - 海泰发展公司是天津滨海高新区开发建设与运营服务的主体 [6][14] - 公司正积极推动从传统园区开发向综合性产业园区运营服务商转型升级 [6][14] - 转型战略紧密围绕区域产业发展布局，通过深化“招商+服务+孵化”运营模式，提升园区智慧化与专业化服务能级 [6][14] - 该模式有效激发了存量资产的活力，并促进了集成电路、生物医药等新兴产业集群的培育与汇聚 [6][14] 未来发展计划 - 海泰控股集团将坚定支持海泰发展公司持续围绕既定战略目标，积极整合优质资源 [8][16] - 公司将以内生式与外延式发展相结合的模式推动长期健康发展，持续提升发展质量和价值 [8][16]

投资与增资 - 公司向龙潭大桥公司增资45.1636亿元，增资后注册资本增至105.1022亿元[7] - 龙潭大桥公司高速项目投资总额不超90.3272亿元，45.1636亿元由股东增资筹集[7] - 公司全资子公司成立初始注册资本1000万元的子公司开展项目前期工作[8] 业务协议 - 公司与龙潭大桥公司委托经营协议2026年1月1日至12月31日，金额不超4600万元[10] - 公司与铁集公司租赁协议2026年1月1日至2027年12月31日，租金合计不超810.63万元[13] - 公司与航产集团协议2026年1月1日至12月31日，金额不超130万元[14] - 公司与南通天电公司2026 - 2028年累计金额不超1500万元[17] - 公司与联合体签订环宁智慧扩容项目合同148.9万元，期限2026年1月1日至12月31日[19] 议案审议 - 批准《关于修订〈内部审计管理规定〉的议案》[24][25] - 批准《关于制定〈环境、社会和公司治理(ESG)管理办法（试行）〉的议案》[26] 关联交易 - 关联交易金额累计未达公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，免于披露[22] - 向关联方购买电力服务可免于关联交易审议披露，获全面豁免[23]

公司治理与股东支持 - 福建省电子信息(集团)有限责任公司成为控股股东后 公司依托国资股东的资本和资源优势 增强了融资能力 提升了治理水平 促进了经营发展 [1] 行业竞争与公司经营状况 - 显示面板行业竞争激烈 [1] - 公司因产能较小 规模优势不明显 导致利润无法覆盖折旧 [1] 公司未来发展战略 - 公司将持续完善公司治理结构 提升管理效率 [1] - 公司将以市场为导向 紧密结合市场需求及变化 调整自身产品结构 拓展产品应用领域 实现差异化竞争 促进公司高质量发展 [1]