董事会决议核心内容 - 公司第七届董事会第三次会议于2025年12月11日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长贺晗主持，所有议案均获审议通过 [1] - 会议审议并通过了包括续聘审计机构、调整独立董事津贴、修订多项内部治理制度以及召开临时股东会在内的共计十项议案 [1] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用将根据具体工作量及市场价格水平确定 [1][40] - 北京德皓国际成立于2008年，截至2024年底拥有合伙人66人，注册会计师300人，其中签署过证券服务审计报告的注册会计师140人 [32] - 该所2024年度经审计的收入总额为43,506.21万元，其中审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元，审计了125家上市公司年报 [32] - 项目合伙人刘晶静近三年签署上市公司审计报告7家，签字注册会计师王芳近三年签署1家，项目质量复核人员王兆钢近三年签署2家并复核6家 [35] - 续聘议案已获董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [39][41] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过修订《重大交易决策制度》，旨在规范决策行为、规避经营风险并保护中小股东权益 [6] - 董事会审议通过修订《关联交易管理办法》，以加强关联交易的决策管理、保证交易合法公平并提升透明度 [10] - 董事会审议通过修订《会计师事务所选聘制度》，以规范选聘行为、维护股东利益并保证财务信息质量 [14] - 董事会审议通过修订《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议议事规则》，以规范独立董事行为并充分发挥其作用 [18][22] - 董事会审议通过制定《总经理工作细则》，以明确高级管理人员职责权限并完善法人治理结构 [24] - 以上所有制度修订议案均需提交公司股东会审议 [9][13][17][21] 独立董事津贴调整 - 董事会审议通过将独立董事年度津贴标准从12万元调整至20万元，增幅为66.7% [5] - 调整理由为更好发挥独立董事作用、提升公司治理水平，调整后标准自股东会审议通过当月执行 [5] - 该议案表决时，5名关联独立董事回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权通过，因非关联董事不足半数，议案将直接提交股东会审议 [5] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月29日下午15:00召开2025年第三次临时股东会，审议需提交股东会的各项议案 [27][45] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日 [46][48] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月29日9:15至15:00 [46][62] - 会议地点为北京市朝阳区康中街E9区创新工场9号楼公司会议室 [51]