同济科技高管层在会上介绍，本次修订的公司章程及相关制度规则、办法，均符合《中华人民共和国公 司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规与规范性文件的要求，旨在确保公司治理与监管 要求持续保持一致，进一步推动内部治理机制规范化、完善化。 在治理结构调整的同时，公司创新发展布局也受到关注。同济科技方面表示，近年来，公司持续强化自 身创新布局，目前旗下已拥有6家国家高新技术企业及4家"专精特新"企业。公司持续追加研发投入，为 业务升级与技术突破提供了系统性支撑。同时，公司以高校科技成果转化为创新主线，构建了"基金 +基地+研究院+产业联盟"的全链条生态体系，布局数字化、智能化与绿色低碳等战略赛道，推动科研 项目向市场竞争力有效转化，为公司打造新的业绩增长点。 （编辑 张伟） 本报讯 （记者张文湘 见习记者占健宇）12月19日，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"同济科 技"）召开2025年第一次临时股东大会。本次会议审议通过了关于修订《公司章程》及其附件部分条款 等两项议案。 据悉，此次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后，同济科技将正式取消监事会设置，原监事会职 权由董事会审计委员会承接。 ...

证券日报网讯 12月19日晚间，同济科技发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于 修订及其附件部分条款的议案》《关于修订的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

12月19日下午，同济科技（600846）召开2025年第一次临时股东会。本次股东会审议通过了关于修订 《公司章程》及其附件部分条款等两项议案。 据了解，近年来，同济科技持续强化自身创新布局，目前公司旗下已拥有6家国家高新技术企业及4 家"专精特新"企业。 "公司持续追加研发投入、强化创新布局，为业务升级与技术突破提供了系统性支撑。同时，同济科技 以高校科技成果转化为创新主线，构建了'基金+基地+研究院+产业联盟'的全链条生态体系，布局数字 化、智能化与绿色低碳等战略赛道，推动科研项目向市场竞争力的关键跃迁，也为公司打造新的业绩增 长点。"公司相关负责人当日阐述。 同济科技表示，本次修订的公司章程及相关制度规则、办法，均符合《公司法》《上市公司章程指引》 等法律法规与规范性文件的要求，旨在确保公司治理与监管要求持续保持一致，进一步推动内部治理机 制规范化、完善化。 谈及未来规划，公司相关负责人介绍，当前，国家"十五五"规划明确强调"优化提升传统产业"与"因地 制宜发展新质生产力"，与公司坚守核心能力、保障经营连续性的基础上，以持续创新驱动产业升级的 战略规划不谋而合。 本次修订的《公司章程》经股东会审议通过后 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海同济科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海同济科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海同济科技实业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海同济科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章和规范性 文件以及 ...

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长官远发先生主持。会议 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-049 上海同济科技实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 279 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 291,225,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.9456 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 624,761,516 股，其中公司回购专户中的 股份数量为 4,415,520 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 620,345,996 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公 ...

证券之星消息，12月16日工程咨询服务板块较上一交易日下跌2.14%，同济科技领跌。当日上证指数报 收于3824.81，下跌1.11%。深证成指报收于12914.67，下跌1.51%。工程咨询服务板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 920427 | 华维设计 | 12.96 | 3.51% | 2.15万 | 2766.64万 | | | 920892 | 广咨国际 | 15.92 | 2.31% | 1.58万 | 2497.90万 | | | 300492 | 华图山路 | 75.51 | 1.68% | 2.26万 | | 1.68 亿 | | 920003 | 中诚咨询 | 33.91 | 1.47% | 1.56万 | 5290.61万 | | | 300668 | 杰恩设计 | 19.18 | 1.37% | 4.06万 | 7830.59万 | | | 920873 | 中设咨询 | 7.62 | 1.20% | 3.53万 | 2 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 证券之星消息，12月15日工程咨询服务板块较上一交易日下跌0.62%，同济科技领跌。当日上证指数报 收于3867.92，下跌0.55%。深证成指报收于13112.09，下跌1.1%。工程咨询服务板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日工程咨询服务板块主力资金净流出1.41亿元，游资资金净流入825.45万元，散 户资金净流入1.33亿元。工程咨询服务板块个股资金流向见下表： ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月19日召开，现场会议14:00开始，网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[12] - 会议地点为上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅[12] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[23][58] 公司章程修订 - 修订后公司不再设监事会，职责由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[13] - 修订后董事会由7至9名董事组成[39] - 修订后董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[39] 公司基本数据 - 公司注册资本为人民币陆亿贰仟肆佰柒拾陆万壹仟伍佰壹拾陆元[13] - 公司已发行股份数为624,761,516股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[16] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[16] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事等给公司造成损失的情况请求相关机构诉讼[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[23] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[25] 担保与重大事项审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[22] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[22] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[22] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前召集[40] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[41] - 修订后董事会职权新增听取公司年度财务预算方案、决算方案[39] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告[48] - 公司分配当年税后利润，应提取10%列入法定公积金[49] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[50] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额不超30万元，由总经理办公会审查批准；超30万元，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[86] - 公司与关联法人交易金额不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理办公会审查批准[86] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应按规定披露审计或评估报告并提交股东会审议[86]

股价与交易异动 - 同济科技12月11日股价跌停，全天换手率4.17%，成交额4.47亿元，振幅11.60% [2] - 该股因日跌幅偏离值达-9.31%登上龙虎榜，上榜的前五大买卖营业部合计成交2.54亿元，净买入2497.27万元 [2] - 当日主力资金净流出4351.31万元，其中特大单净流出2705.96万元，大单净流出1645.35万元，近5日主力资金净流出6821.38万元 [2] 龙虎榜席位资金流向 - 机构专用席位现身买五，净买入993.07万元 [2][3] - 沪股通专用席位为第三大卖出席位，净卖出2293.84万元 [2][3] - 营业部席位合计净买入3798.04万元，其中买一席位中信建投上海营口路营业部买入8678.39万元 [2][3][4] 融资融券情况 - 截至12月10日，公司两融余额为4.06亿元，其中融资余额4.06亿元，融券余额0.18万元 [3] - 近5日融资余额合计减少4539.65万元，降幅为10.05% [3] - 近5日融券余额合计增加118.00元，增幅6.90% [3] 公司近期财务表现 - 根据10月31日发布的三季报，前三季度公司实现营业收入23.12亿元，同比下降20.48% [3] - 前三季度实现净利润1.65亿元，同比下降46.30% [3]

公司治理与股东冲突 - 同济科技第二大股东量鼎合伙于12月8日向公司董事会提交临时提案，要求增加2025年第一次临时股东大会议案，以推进已超期服役的董事会和监事会换届[2] - 量鼎合伙在提案中共提名6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，意图更换除章海峰、朱纪南外的全部现任董事会成员[2] - 公司现任董事会审查后，以提案不符合相关规定为由，决定不将相关临时提案提交股东大会[2] 董事会换届延期原因 - 同济科技第十届董事会及监事会任期原定于2025年6月29日届满，公司于6月25日公告因换届选举工作仍在筹备中，决定延期换届[4] - 公司方面表示，在多次与量鼎合伙沟通换届事宜过程中，量鼎合伙均未向公司提交候选人资料，导致正常换届选举工作延期[5] - 公司方面曾于2025年6月、11月、12月三次通过邮件向量鼎合伙提出换届方案沟通等事项，但均未获得实质性反馈[5] 董事会驳回提案的具体理由 - 量鼎合伙在12月8日递交临时议案，而相关股东大会计划于12月19日召开，留给董事会及提名委员会审核的时间仅11天[6] - 董事会及提名委员会认为，时间不足导致无法对董事候选人任职资格进行审核确认，无法判断其是否符合法律法规要求[6] - 提案的董事会人员结构（6名非独董、3名独董）未考虑设置职工董事，若增加职工董事将导致董事会总人数超过公司章程规定的7-9人，且独立董事比例将低于法定的三分之一[8] - 多位董事认为，在公司创新转型关键期，该临时提案不利于公司运营的连续性与稳定性[6] 事件影响与历史背景 - 2024年8月底，量鼎合伙提名的两位非独立董事曾顺利当选，当时被视为股东关系破冰信号，随后公司股价进入波动上行周期[3] - 受此次股东间摩擦影响，同济科技股价在12月11日开盘后迅速走低，并以跌停收盘[3] - 截至目前，量鼎合伙尚未就临时议案被驳回一事给出进一步回应[9]