公司治理调整 - 董事会成员人数由7名调整为5名 其中独立董事2名 并相应修订公司章程和董事会议事规则等治理制度[37] - 取消监事会及监事会议事规则 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关制度规定不再适用[56][76] - 独立董事田文春对取消监事会及董事会调整投反对票 认为可能带来治理评级下调 削弱内部监督制衡及专业知识流失等负面影响[57] 董事会换届选举 - 提名尹健 尹一凡 周世勇为第三届董事会非独立董事候选人[38][61] - 提名沈肇章 牛红彬为第三届董事会独立董事候选人 其中沈肇章为会计专业人士[38][65] - 新一届董事会任期三年 自股东大会审议通过之日起就任[38][61][65] 会计师事务所续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构[2][53][74] - 2024年度审计服务费用合计80万元 其中财务报告审计60万元 内部控制审计20万元[7] - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次 监督管理措施13次 自律监管措施8次 纪律处分2次[4] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日14点30分召开2025年第一次临时股东大会[12][13] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[12][13] - 审议事项包括续聘会计师事务所 董事会换届选举 取消监事会及修订公司章程等议案[12][56][61][65] 股东投票机制 - 对中小投资者单独计票的议案包括续聘会计师事务所 选举董事及独立董事等[15] - 采用累积投票制选举董事和独立董事 股东可集中或分散行使其选举票数[34][36] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式向股东推送股东大会参会邀请及议案信息[16] 董事候选人背景 - 尹健直接持有公司32,687,684股 为控股股东和实际控制人 与董事尹一凡系父子关系[41][42] - 尹一凡现任深圳市影响力私募证券基金管理有限公司执行董事 未持有公司股份[43][44] - 周世勇具有多家上市公司高管任职经历 包括贵人鸟副总经理兼董事会秘书等职务[45][46]

Wind数据显示，截至9月23日，已有42家港股公司退市，其中20家企业被取消上市地位，20家企业完成 私有化，2家企业自愿撤回上市地位 ◎记者 唐燕飞 在出清绩差公司的同时，香港监管系统也在持续加强对失职个人，尤其是上市公司高管的问责力度。 截至9月23日，今年港股市场迎来了64家IPO企业。与此同时，42家港股公司退市，退市企业数量约为 IPO数量的66%，港股市场"有进有退"的良性循环格局正在形成。 9月11日，中国普甜食品控股有限公司（下称"普甜食品"）被取消上市地位。普甜食品退市根源可追溯 至内部的"致命伤"。2023年3月29日，普甜食品公告称延迟刊发2022年业绩报告，并发出盈利警告。延 迟刊发业绩报告的原因是公司需要更多时间处理审计师提出的未决要求，包括预期信贷亏损拨备统计 等。普甜食品未能解决审计机构的疑虑，是其停牌乃至退市的直接原因。 年内被港交所取消上市地位的还包括凯升控股、中国恒大、诺发集团、常满控股、中泛控股、西王特钢 等。"这些被强制退市公司有一些共性，如财务与合规持续恶化，无法满足持续上市的财务标准；信息 披露缺失，未能按期披露定期报告或重大事项；股价长期低迷，流动性趋于枯竭；治 ...

公司治理结构修订 - 公司于2025年9月24日召开第七届董事会第六次会议审议通过《公司章程》修订及相关治理制度修订制定议案[1] - 修订内容包括注册机关变更为上海市市场监督管理局 注册住所变更为上海市闵行区春常路18号1幢3层X13室 统一社会信用代码913211007437119894[2] - 法定代表人规定修订为董事长或总经理可担任 需经董事会全体董事过半数决议通过 并新增法律责任承担条款[2] 股本与财务规范 - 股本结构表述从"其他种类股"调整为"其他类别股" 普通股数量维持432,475,779股不变[2] - 新增财务资助限制条款 规定累计总额不得超过已发行股本总额10% 需经股东会决议或董事会全体董事三分之二以上通过[2] 股东权利与董事会职能 - 完善股东权利义务规定 明确股东查阅复制公司材料权限 新增股东会董事会决议不成立情形条款[2] - 修订董事任职资格与职责 新增独立董事相关规定 明确董事会专门委员会工作规程制定要求[2] 制度体系完善 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等19项制度 其中两项需股东大会表决权三分之二以上通过[3] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 全部制度文件同步披露于巨潮资讯网[3] 公司治理优化目标 - 修订旨在完善公司治理体系提升规范运作水平 保障公司与股东合法权益[3] - 涉及财务会计制度 合并分立增资减资等条款修订 明确公积金弥补亏损顺序与合并支付价款规定[2]

经营范围调整 - 公司拟增加药品批发、进出口及药用辅料生产销售等许可项目 [1] - 新增化工产品生产销售、技术服务推广及仪器仪表制造销售等一般项目 [1] - 最终经营范围以市场监督管理局核准登记结果为准 [1] 公司章程修订 - 董事会成员人数由6名增至7名 增设1名职工代表董事和1名副董事长 [1] - 取消监事会及监事 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [1] - 修订需提交股东会审议 董事会提请授权办理工商变更及章程备案事宜 [1] 治理制度更新 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等11项制度 [2] - 其中3项制度需提交股东会审议 其余自董事会审议通过后生效 [2] - 具体制度内容详见巨潮资讯网披露信息 [2]

董事会决议 - 第十一届董事会第二十次会议于2025年9月23日以通讯表决方式召开 全体9名董事参与表决并一致通过所有议案 [1][3][7] - 补选向永丽女士为独立董事候选人 原独立董事李秉祥因连续任职满6年辞职 候选人暂未取得独立董事培训证明但承诺近期补取 [1][2] - 修订《公司章程》及其附件 删除《监事会议事规则》 将"股东大会"表述统一改为"股东会" 并调整监事会相关职能至审计委员会 [6][30][31] 独立董事候选人背景 - 向永丽女士为1977年6月生中国籍党员 法律硕士背景 现任四川发现律师事务所专职律师及权益高级合伙人 [8] - 曾任职于蒲江县人民法院 成都市中级人民法院及金融工作办公室 2015-2024年担任四川上浩律师事务所法定代表人及执行主任 [8] - 未持有公司股票 与持股5%以上股东及管理层无关联关系 无违法违规记录及失信被执行情形 [9] 临时股东会安排 - 定于2025年10月10日14:30在成都市双流区公司会议室召开第三次临时股东会 审议独立董事补选及章程修订议案 [8][10][16] - 股权登记日为2025年9月26日 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [12][13][21] - 章程修订议案需三分之二以上表决权通过 现场会议登记时间为2025年9月28日至10月9日工作日 [18][19] 公司治理调整 - 公司章程修订依据《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 删除监事会相关条款并强化审计委员会职能 [30][31] - 附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》同步修订 原"党总支部"表述统一改为"党支部" [30][31]

股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年10月13日14点30分召开 现场会议地点为浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室 [2][4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][4] - 公司采用"一键通"智能短信服务提醒股东参会投票 股权登记日为2025年10月9日 [5][6] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 相关议事规则废止 [17] - 修订公司章程 删除所有关于监事和监事会的表述 将"股东大会"调整为"股东会"等术语 [21] - 修订和制定部分公司治理制度 已通过董事会审议 部分需提交股东大会批准 [22] 注册资本变更 - 因限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成 新增85.71万股股份 总股本由40,962.593万股增至41,048.303万股 [19] - 注册资本相应由40,962.593万元变更为41,048.303万元 新增股份于2025年9月25日起上市流通 [19] 会议审议事项 - 审议关于取消监事会、变更注册资本及修订公司章程的议案 均为特别决议议案 [5][17] - 议案已于2025年9月22日经第三届董事会第二十二次会议审议通过 会议资料将在股东大会前披露 [5] 投票及登记安排 - 股东可通过现场或网络投票 重复表决以第一次为准 融资融券等特殊账户按相关规定执行 [3][4][5] - 登记时间为2025年10月9日10:00-11:30及14:00-17:00 可通过信函、传真或电子邮件方式登记 不接受电话登记 [8][9][10]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十次会议通知于2025年9月17日以书面方式发出 [2] - 会议于2025年9月23日以通讯方式召开 [3] - 应出席董事8人 实际出席8人 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [4][5] 董事会审议事项 - 全票通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [6] - 全票通过召开2025年第一次临时股东会议案 同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [8] - 取消监事会议案需提交股东会审议 临时股东会具体日期将另行公告 [7][9] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 由董事会审计与合规委员会行使监事会职权 [13] - 修订内容包括《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 同时废止《监事会议事规则》 [13] - 变更依据为《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规 旨在完善公司治理结构 [13] - 在股东会审议通过前 第九届监事会将继续履行监督职能 [13]

公司基本情况 - 公司于2008年1月26日以发起方式设立 2012年7月6日在上海证券交易所上市 [1] - 注册资本为人民币4,579,553,437元 已发行股份数为4,579,553,437股 全部为普通股 [1] 公司章程修订内容 - 修订涵盖公司经营宗旨、股份、党组织、股东与股东会、董事与董事会等多方面内容 [1] - 修订旨在规范公司组织与行为 维护公司、股东、职工和债权人的合法权益 [1] - 修订将有助于完善公司治理结构 提升运营效率 为持续发展奠定基础 [2] 经营宗旨与范围 - 公司秉持提升产品质量、提高技术水平 为股东创造合理投资收益的宗旨 [1] - 经营范围包括冶金、矿山、隧道等专用设备制造与销售 以及技术服务、进出口业务 [1] - 涉及检验检测、发电、燃气经营等许可项目 [1] 股份管理规定 - 股份发行遵循公开、公平、公正原则 股东以其认购股份为限对公司承担责任 [1] - 公司可通过多种方式增减资本 在特定情况下可收购本公司股份 并对股份转让作出限制 [1] 党组织架构 - 公司设立党委和纪委 明确党委把方向、管大局、保落实的领导作用 [1] - 纪委承担监督执纪问责职责 [1] 股东会机制 - 股东会为公司权力机构 对公司重大事项进行决策 包括选举董事、审议利润分配方案、决定增减资等 [2] - 对股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序作详细规定 [2] 董事会构成与职能 - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 [2] - 董事会需在党委研究讨论重大问题后进行决策 行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权 [2] - 对独立董事和董事会专门委员会的职责与组成有明确规定 [2]

公司治理结构调整 - 董事长不再担任法定代表人 总经理成为公司法定代表人并明确辞任后处理程序[1][2] - 职工合法权益维护被纳入章程 股东名册和股东大会相关表述调整为股东会[2] - 股东提案权和召集权等细节得到完善 强化股东权利义务规范[2] 重大事项决策程序优化 - 对外担保 对外投资和财务资助等重大事项决策程序从股东大会调整为股东会审议[2] - 对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[2] - 相关标准和决策程序经过系统梳理和明确 提升运营管理规范性[2] 利润分配机制改进 - 利润分配方案需经三分之二以上独立董事表决通过 取消原半数以上监事表决要求[2] - 审计委员会在利润分配政策调整中发挥监督作用 优化决策程序和机制[2] - 章程修订基于公司发展需求和监管要求 旨在完善治理结构和规范运作水平[1][3]

白皮书显示，朝阳法院2022至2024年共审结民营企业公司治理类案件1525件。该院民事审判二庭负责人 李增辉介绍，此类案件以请求变更公司登记、公司决议、损害公司利益责任、公司证照返还以及公司解 散与清算责任等五类纠纷为主，案件数量总体呈逐年上升趋势。值得关注的是，随着经济发展和产业升 级，一些新类型案件不断涌现，例如涉及科技创新类企业内部治理、涉知识产权出资、科技成果出资、 员工股权激励等纠纷。此外，涉公司治理案件往往涉诉主体多样，利益纠纷复杂，存在同一家公司牵涉 到多起关联诉讼的现象。 "根据案件审理情况，我们发现民营企业公司治理中以下风险较为突出。"朝阳法院民事审判二庭副庭长 王菁璐指出，有的公司登记信息"名实不符"，挂名股东、高管引发责任纠纷，甚至导致公司经营异常； 有的公司决议程序瑕疵，无召集权人召集、通知不当、表决比例不足等问题引发决策僵局，损害中小股 东权益；有的公司证照管理制度缺失，保管权责不清，交接不规范，易引发无权代理或表见代理纠纷； 有的公司治理结构缺陷，出现权责边界模糊、隐名持股操控、监督机制失灵、离职人员管理疏漏等问题 导致管理权失控；有的公司违法注销，股东对清算程序认知错误，简易注 ...