公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [9][14] - 此项调整已获第十届监事会第十五次会议及第十一届董事会第三次会议审议通过 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [8][10] - 取消监事会并修订公司章程及相关制度事宜尚需提交股东大会审议 [14] 2025年第三季度报告 - 公司2025年第三季度报告已经董事会和监事会审核通过 认为其编制程序合规 内容真实准确 [2][7][11] - 第三季度财务报表未经审计 [3] - 报告期内主要会计数据和财务指标发生变动 公司对此进行了说明 [5] 财务信息披露 - 公司披露了2025年第三季度主要财务数据 包括主要会计数据 财务指标以及非经常性损益项目 [3][4] - 公司提供了截至2025年9月30日的合并资产负债表 2025年1-9月的合并利润表和合并现金流量表 [6] - 公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实 准确 完整 [2]

核心观点 - 公司发布2025年第三季度报告及相关董事会、监事会决议公告，核心内容包括审议通过第三季度报告、第三季度利润分配预案、续聘会计师事务所、修订公司章程及治理制度、以及对子公司进行增资 [1][9][10][11][14][24][45][67] 财务业绩与利润分配 - 2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,674,452,840.92元，母公司实现净利润为1,607,370,852.89元 [46] - 截至2025年9月30日，公司合并报表可供分配利润为5,572,362,699.58元，母公司可供分配利润为442,759,883.68元，依据孰低原则，可供分配利润为442,759,883.68元 [46] - 2025年第三季度利润分配预案为：以总股本2,386,293,256股扣除回购专户股份及拟回购注销的限制性股票后的股本2,370,800,756股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金红利237,080,075.60元 [47] - 本次利润分配预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [14][37][49][50] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过修订《公司章程》及其附件的议案，计划取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会承接，股东大会将更名为股东会 [16][62] - 公司拟修订及制定多项治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《利润分配管理制度》、《独立董事工作制度》等，部分制度需股东大会审议，部分自董事会审议通过生效 [17][18][21][22][64] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表和内控审计机构，聘期一年，总费用为200万元（财务报表审计160万元，内控审计40万元） [53][54][60] - 立信会计师事务所2024年业务收入为47.48亿元，其中证券业务收入15.05亿元，为693家上市公司提供年报审计服务 [56] - 续聘会计师事务所事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [53][61] 资本运作与子公司发展 - 董事会审议通过对全资子公司甘肃佰利联化学有限公司增资40,000.00万元人民币，以提升其资金实力和运营能力，其中13,000.00万元拟使用中国进出口银行提供的8年期政策性金融工具 [24][68] - 甘肃佰利联化学有限公司注册资本为100,556.2975万元人民币，成立于2021年5月18日 [68][69] - 本次增资交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议 [68]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会这一治理层级 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [37][38] - 此次调整旨在完善公司治理结构 并与最新法律法规要求保持同步 [37][38] - 公司同步修订《公司章程》 删除"监事会"章节并新增"独立董事"和"董事会专门委员会"相关内容 [38][39] - 与监事会相关的《监事会议事规则》及其他涉及监事会的规章制度将随之废止 [37][42] 2025年第三季度报告审议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年10月27日召开 全体9名董事出席 审议通过了《2025年第三季度报告》 [27][28] - 公司第四届监事会第十二次会议于同日召开 全体3名监事出席 亦审议通过了该季度报告 [7] - 董事会和监事会均认为第三季度报告与公司实际生产经营状况相符 [7][28] - 第三季度财务报表未经审计 [3] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年11月13日13点30分召开2025年第一次临时股东会 会议地点为建研院旺山总部太仓厅 [17] - 股东会采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [17][18] - 网络投票时间为2025年11月13日9:15至15:00 [18] - 会议将审议包括取消监事会及修订《公司章程》在内的多项议案 其中取消监事会议案为特别决议议案 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [17][40] 公司治理制度修订 - 为促进公司规范运作 公司将修订或制定多项内部治理制度 [32][42] - 修订内容涉及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等七项制度 [32][42] - 取消监事会及修订《公司章程》等议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过 [12][30][32]

对此，新浪科技从接近叠纸人士处获悉，此次调整，属于企业层面常规操作。 公开资料显示，上叠成立于2019年，注册资本1亿元人民币，由苏州叠纸网络科技股份有限公司（以下 简称苏叠）全资持股。股权结构显示，作为上叠的全资母公司苏叠，姚润昊在其中持有54.74%股份， 实控叠纸。 新浪科技讯 10月28日上午消息，近日，上海叠纸科技有限公司（以下简称上叠）发生工商变更。作为 叠纸科技旗下公司，上叠的法定代表人由叠纸科技创始人兼CEO姚润昊，变更为叠纸科技COO姚飞。 责任编辑：江钰涵 从相关法务人士处了解到，CEO与法定代表人为两个角色。两者不是必须合一，取决于公司治理需求、 风险管理及法律合规性。（闫妍） ...

核心观点 - 公司发布2025年第三季度报告及相关公告 核心内容包括公司治理结构重大调整 续聘会计师事务所及召开临时股东大会等事项 [1][2][3][21][25][47] 公司治理结构变动 - 公司拟取消监事会并将董事会人数由9名调整为11名 新增1名职工代表董事和1名独立董事 旨在将原监事会的监督职能融入董事会 [22][49] - 独立董事候选人为孙军先生 其拥有丰富的物流行业管理经验 曾在中远物流及中远海运担任高管职务 [23] - 此项调整已获董事会及监事会审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [22][43][49][57] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构 提供财务审计和内部控制审计服务 审计费用合计150万元 [8][9][16] - 信永中和为大型会计师事务所 2024年度业务收入为40.54亿元 其中证券业务收入为9.76亿元 上市公司年报审计客户383家 [9] - 该续聘事项已经公司董事会审计委员会及董事会、监事会审议通过 同意票数均为全票 尚需股东大会批准 [17][18][40][53][55] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会 审议包括续聘会计师事务所、调整董事会人数及修订公司章程等议案 [25][26][27] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [26][27][28] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议 会议地点为公司所在地山东省青岛市 [30][33]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [8] - 与取消监事会相配套 公司拟修订《公司章程》及相关议事规则 [10] - 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前 公司监事会仍将继续履行职能 [9] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司已披露2025年1月至9月的合并利润表及合并现金流量表 [6] - 公司已披露2025年9月30日的合并资产负债表 [6]

中珠医疗控股股份有限公司董事会补选 - 公司将于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东大会，审议补选第十届董事会非独立董事的议案 [2][23] - 股东广州云鹰资本管理有限公司（持股5.36%）与股东黄鹏斌先生（持股5.22%）合计持有公司10.58%股份，联合提名刘会平先生为董事候选人 [21][26] - 刘会平先生现任公司副总裁，未持有公司股份，其任职资格已经董事会提名委员会审查通过 [27][30] 福建福日电子股份有限公司会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由希格玛会计师事务所变更为华兴会计师事务所，年度审计费用合计135万元（其中年报审计85万元，内控审计50万元） [32][43] - 华兴会计师事务所2024年收入总额为3.7亿元，拥有346名注册会计师，为91家上市公司提供审计服务 [34] - 变更原因为综合考虑业务情况和审计需求，经招标程序选定，前任会计师事务所对变更无异议 [32][45][46] 福建福日电子股份有限公司2026年度担保授权 - 公司计划为所属公司提供总额不超过74.45亿元的担保授权额度，其中对资产负债率超过70%的所属公司担保额度不超过67.95亿元 [68][70] - 该授权旨在提高融资时效和管理效率，授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [68][70] - 截至公告日，公司对子公司提供的担保总额为37.93亿元，占2024年度经审计净资产的228.97% [73]

评价结果与市场地位 - 公司连续第四年荣获上海证券交易所信息披露工作最高级别"A"级评价 [1] - 本次评价覆盖沪市2263家上市公司，仅430家获"A"级，得A率不足20% [1] - 公司是上海地区66家获A企业之一 [1] 公司治理与综合表现 - 公司于今年9月荣获中国上市公司协会"内部控制最佳实践优秀案例" [2] - 公司ESG评级位列专业零售行业第一名 [2] - 公司在信息披露、内部控制和ESG实践的多维度表现构筑了公司治理的"护城河" [2]

公司治理会议概况 - 荣安地产于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开了第十二届董事会第九次临时会议 [1][2] - 会议应出席董事6名，实际全部6名董事现场出席，由董事长王久芳主持 [2] - 会议通知于2025年10月21日通过电子邮件、短信等方式发出，会议地点在浙江省宁波市荣安大厦 [2] 审议通过的关键事项 - 会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第三季度报告》 [3] - 2025年第三季度报告在提交董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议 [3] - 会议同样以全票同意的结果审议通过了关于修订和制订公司部分治理制度的议案 [1][4] 公司治理制度修订与制订 - 为适应最新法律法规要求，公司修订了12项现有制度，包括各董事会专业委员会工作细则、董事会秘书工作制度、投资者关系管理办法等 [4] - 公司新制订了3项制度，包括《内部审计制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》 [4] - 所有修订及制订的制度全文已在巨潮资讯网披露 [4] 信息获取与后续安排 - 投资者可登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅《2025年第三季度报告》全文，公告编号为2025-028 [3] - 本次会议的备查文件为《荣安地产股份有限公司第十二届董事会第九次临时会议决议》 [5] - 公司表示将严格按照相关法律法规及修订后的制度规范运作，以提升公司治理水平 [5]

公司治理结构重大调整 - 删除公司章程中“第七章 监事会”的全部内容，其职能由董事会下设的审计委员会承接 [1][2] - 审计委员会职责被明确和强化，包括监督内外部审计、审核财务信息及其披露、有权提议召开临时股东会等 [2] - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，且召集人需由具备会计专业背景的独立董事担任 [2] 股东会与董事会职权优化 - 股东会职权调整，删除“选举和更换监事”、“审议批准监事会的报告”等与监事会相关的职权 [5] - 股东会职权新增“审议员工持股计划”，并将其与股权激励计划并列纳入审议范围 [5] - 董事会审批关联交易的权限扩大，金额超过300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、但不超过3000万元或5%的关联交易可由董事会审批，无需提交股东会 [6] 法定代表人权责与公司治理连续性 - 章程明确董事长为公司的法定代表人，代表公司执行事务 [3] - 规定章程或股东会对法定代表人职权的限制不得对抗善意相对人 [3] - 确保治理连续性，要求在公司法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人 [3] 利益相关者保护与ESG治理提升 - 新增“利益相关者保护”条款，要求公司经营活动充分考虑员工、客户、股东、债权人、供应商等利益相关者利益及生态环境保护 [4] - 原“董事会战略发展委员会”更名为“战略与ESG委员会”，职责新增对ESG目标、可持续高质量发展的研究建议，以及识别相关风险机遇和组织编制可持续发展报告 [4] 股东权利与内部控制强化 - 细化股东查阅权边界，公司可因“存在不正当目的”等情形拒绝查阅要求，并要求股东及其中介机构承担保密义务 [7] - 完善股东提案程序，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提交临时提案，董事会需在2日内通知其他股东并提交审议 [7] - 强化内部控制，规定内部审计机构发现重大问题须立即向审计委员会报告，且审计委员会参与对内部审计负责人的考核 [7] 章程修订生效安排 - 修订后的公司章程尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [1][8] - 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过后方可正式生效 [8]