公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会这一治理层级 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [37][38] - 此次调整旨在完善公司治理结构 并与最新法律法规要求保持同步 [37][38] - 公司同步修订《公司章程》 删除"监事会"章节并新增"独立董事"和"董事会专门委员会"相关内容 [38][39] - 与监事会相关的《监事会议事规则》及其他涉及监事会的规章制度将随之废止 [37][42] 2025年第三季度报告审议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年10月27日召开 全体9名董事出席 审议通过了《2025年第三季度报告》 [27][28] - 公司第四届监事会第十二次会议于同日召开 全体3名监事出席 亦审议通过了该季度报告 [7] - 董事会和监事会均认为第三季度报告与公司实际生产经营状况相符 [7][28] - 第三季度财务报表未经审计 [3] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年11月13日13点30分召开2025年第一次临时股东会 会议地点为建研院旺山总部太仓厅 [17] - 股东会采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [17][18] - 网络投票时间为2025年11月13日9:15至15:00 [18] - 会议将审议包括取消监事会及修订《公司章程》在内的多项议案 其中取消监事会议案为特别决议议案 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [17][40] 公司治理制度修订 - 为促进公司规范运作 公司将修订或制定多项内部治理制度 [32][42] - 修订内容涉及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等七项制度 [32][42] - 取消监事会及修订《公司章程》等议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过 [12][30][32]