根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国继承法》的相关规定以及黄灿先生的家属确认，上述 股份将按相关规定进行继承及受让。截至本公告披露之日，本次权益变动的过户手续尚未办理完成，相 关股份变动数据以过户完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的过户证明材料为准。 本次权益变动前，黄杰先生直接持有公司股票124,596,915股，占公司总股本的40.27%；黄灿先生直接 持有公司股票1,000股，占公司总股本的0.0003232%。 格隆汇12月24日丨四方科技(603339.SH)公布，公司于近日收到控股股东、实际控制人黄杰先生的通 知，其一致行动人黄灿先生因病去世，黄灿先生生前直接持有1,000股公司股份，占公司总股本的 0.0003232%，近三年未在公司任职。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国继承法》的相 关规定以及黄灿先生的家属确认，上述股份将按相关规定进行继承及受让。 黄灿先生与黄杰先生为兄弟关系，系公司控股股东、实际控制人黄杰先生的一致行动人。黄灿先生因病 去世，双方的一致行动关系解除。 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-040 四方科技集团股份有限公司 本次权益变动前，黄杰先生直接持有公司股票 124,596,915 股，占公司总股 本的40.27%；黄灿先生直接持有公司股票1,000股，占公司总股本的0.0003232%。 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国继承法》的相关规定以及 黄灿先生的家属确认，上述股份将按相关规定进行继承及受让。 截至本公告披露之日，本次权益变动的过户手续尚未办理完成，相关股份变 动数据以过户完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的过户证明材料为准。 公司将就此事项持续履行信息披露义务。 四、其他情况说明 关于控股股东之一致行动人变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次权益变动原因 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、实 际控制人黄杰先生的通知，其一致行动人黄灿先生因病去世，黄灿先生生前直接 持有 1,000 股公司股份，占公司总股本的 0.0003232%，近三年未在公司任职 ...

可转债发行 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过102,339.50万元[19][33] - 期限为自发行之日起六年[19] - 每张面值100元，按面值发行[19] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[20] 转股及赎回 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[22] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提向下修正方案[24] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股债券[27] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股债券[27] 回售条款 - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售债券[27] - 最后两个计息年度，持有人每年回售条件首次满足后可按约定行使回售权一次，附加回售条款满足时也有一次回售权利[29] 募集资金用途 - 拟投资于LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目，拟使用募集资金48,161.72万元[34] - 拟投资于特种罐式储运设备生产项目，拟使用募集资金41,025.82万元[34] - 拟投资于绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目，拟使用募集资金13,151.96万元[34] 其他事项 - 制定《四方科技集团股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[56] - 修订《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等多份报告[39][43][46][50][53][56] - 修订《四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，将股东大会表述调整为股东会[50] - 董事会提请股东会授权办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜[60][62]

可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，将在上交所上市[7][8] - 可转债发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者，原股东可优先配售[10] - 可转债票面利率提请股东会授权董事会或相关人士在发行前协商确定[13] - 可转债初始转股价格有多项要求，由股东会授权确定[14][15] - 公司发生派送股票股利等情况时按特定公式调整转股价格[16] - 公司发生股份回购等情形时将视情况调整转股价格[17] - 本次发行定价原则等符合相关法律法规要求[17][18] - 本次发行对象的选择范围等符合相关规定[11] - 本次发行符合多项规定[5][11][17][18] - 本次发行可转债转股期自发行结束满六个月后的首个交易日起至到期日止[44][45] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超102,339.50万元，发行后累计债券余额不超最近一期末净资产50%[51] - 本次发行可转债用于补充流动资金和偿还债务的比例未超募集资金总额30%[53] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司股东的净利润分别为30,566.07万元、33,359.69万元和23,714.61万元，最近三年平均可分配利润为29,213.46万元[20][27][30] - 2025年9月30日流动比率为2.64倍，2024年12月31日为2.96倍等[28] - 2025年9月30日速动比率为1.44倍，2024年12月31日为1.52倍等[28] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为26.33%，2024年12月31日为22.69%等[28] - 2025年9月30日资产负债率（母公司）为24.86%，2024年12月31日为21.07%等[28] - 2025年9月30日归属于母公司股东的每股净资产为8.42元，2024年12月31日为8.30元等[28] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为27.65次，2024年度为30.87次等[28] - 2025年1 - 9月存货周转率为1.27次，2024年度为1.45次等[28] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为1.14元，2024年度为 - 0.26元等[28] - 2025年1 - 9月每股净现金流量为 - 0.68元，2024年度为 - 1.15元等[28] 其他要点 - 公司符合向不特定对象发行股票的规定，不存在不得发行可转债的情形[35][37][38] - 公司本次募集资金用于三个项目，符合相关规定[39][40] - 截至2025年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[49] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄风险[57] - 公司拟采取五项措施防范即期回报被摊薄风险[57] - 本次发行方案公平合理，符合相关法律法规要求，有利于提升公司盈利能力，优化资本结构，符合公司发展战略需要及全体股东利益[56][58]

融资与项目投资 - 公司拟发行可转债募集资金不超102,339.50万元[3] - LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目总投资49,058.38万元，拟用募集资金48,161.72万元[5][18] - 特种罐式储运设备生产项目拟投资总额42,296.68万元，拟用募集资金41,025.82万元[4][22][36] - 绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目拟投资13,151.96万元，拟用募集资金13,151.96万元[4][40][49] 市场数据 - 2024年全球LNG贸易量4.11亿吨，同比增长2.4%；2025年1 - 9月为3.2亿吨，同比增加4%[7] - 克拉克森预计2030年全球LNG贸易量达6.4亿吨[7] - 2022年我国特种气体市场规模约409亿元，2026年有望达808亿元，近五年增速15%以上[32] - 2022年全球湿电子化学品总规模639.1亿元，同比增长6.7%，2022 - 2025年复合增长率8.9%，2025年预计达825.2亿元[32] - 2021年我国绝热节能材料产量850万吨，同比上升7.59%；2022年产量875万吨，同比上升2.94%[44] 公司业务与市场地位 - 2023年公司聚氨酯节能板材业务在冷库、制冷设备围护等领域实现市场开拓[11] - 2022年公司罐式集装箱业务全球市场份额为15.10%，排名全球第三[34] 研发与技术 - 截至2025年9月末，公司拥有232名研发人员，截至2025年9月30日，拥有有效专利413件[16][48] - 公司参与制定国家标准8项，行业标准7项，团体标准7项，参与国家重点研发计划3项，产品出口超100个国家及地区[17] - 2022 - 2025年1 - 9月公司研发费用分别为8331.53万元、9478.28万元、8128.83万元和6000.47万元，占营业收入比例分别为4.12%、4.25%、4.36%和4.85%[48] 项目进展与未来规划 - LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料募投项目已取得用地，完成项目备案、环评、能评等审批手续，建设期为3年[20][21] - 特种罐式储运设备生产项目实施地已取得60亩地使用权，计划新增26亩地，用地获取手续办理中，已办理备案、环评、能评等审批手续，建设期为2年[37][38][39] - 绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目建设周期3年[51] - 本次发行扩大公司资产和业务规模，增强资本实力，项目投产后公司效益将逐步提升[53]

未来展望 - 未来三年（2025 - 2027 年）制定股东分红回报规划[1] - 拟每三年为周期制定股东分红回报规划[8] 新策略 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的 20%[3] - 依发展阶段和资金安排定现金分红比例[4] - 可因内外部变化调整分红回报规划[8] - 规划经股东会审议通过生效，董事会负责解释[7]

新策略 - 公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券项目[2] 其他信息 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[2] - 公告发布时间为2025年12月16日[3]

会议情况 - 2025年12月13日召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，3位独立董事均到会[1] - 表决情况均为3票同意，0票反对，0票弃权[1,2,3,5,6,7,8,9,11,12] 发行债券 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件[1] - 发行方案等多份文件结合最新情况修订内容[2,3,5,6,7,8] - 董事会提请股东会授权办理发行相关事宜[12] 其他策略 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[9] - 前次募集资金到账超五个会计年度，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[10]

公司近期动态 - 公司于2025年12月13日以现场结合通讯形式召开了第五届第六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于罐式集装箱行业，占比58.62% [1] - 冷冻设备业务是公司第二大收入来源，同期营收占比为38.62% [1] - 其他业务收入占比为2.76% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为12.65元 [1] - 截至发稿，公司总市值为39亿元 [1]

可转债发行进展 - 2024年1月29日董事会、监事会审议通过发行可转债相关议案[1] - 2024年1月30日披露发行可转债预案等文件[1] - 2025年12月13日董事会审议通过预案修订稿等议案[2] - 2025年12月13日披露预案修订稿等文件[2] - 发行需股东会审议、上交所审核、证监会同意注册[2]