股东参会情况 - 参加股东会现场及网络投票股东119人，代表129,570,825股，占比42.8072%[5] 议案表决情况 - 多项可转换公司债券议案同意票占比超99.8%[6][9][10][12][1] - 未来三年股东分红回报规划议案同意票占比99.8013%[27] - 无需编制前次募集资金使用情况报告议案同意票占比99.8057%[27] - 授权董事会办理发行事宜议案同意票占比99.8061%[27] - 多项议案反对票有227,768股等情况[1][27] - 多项议案弃权票有23,688股等情况[1][27] 会议结果 - 全部议案获股东会审议通过[27] - 特别决议事项议案获三分之二以上通过[27] - 影响中小投资者利益议案单独统计投票情况[27] - 律师认为股东会召集等程序及表决结果合法有效[28][29]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为119人，持有表决权股份总数为129,570,825股，占比42.8072%[4] - 截至股权登记日，公司总股本为309,441,175股，有表决权股份数量为302,684,419股[4] 议案表决 - 多项议案A股同意票数比例超99.8%，反对票比例0.1757%，弃权票比例0.0184%左右[8][10][13][14][18][19] - 5%以下股东对部分议案同意票数比例82.6172% - 83.4706%[27] - 议案1 - 10为特别决议议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过[29] 其他信息 - 本次股东会见证律师事务所为上海市通力律师事务所，律师为夏青和赵伯晓[30] - 公告发布时间为2026年1月1日[31] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[31]

公司业务与产品应用 - 公司特种罐体产品目前暂未应用于商业航天领域 [2] - 公司将积极关注与探索商业航天等相关行业的发展情况 [2] 投资者关注与市场动态 - 有投资者在互动平台询问公司特种罐体产品能否用于商业航天以及销量改善情况 [2]

行业概述与定义 - 罐式集装箱是用于装运液体、气体、粉状或颗粒状介质等散装流体货物的专业物流装备，由罐体和框架构成 [4] - 其核心竞争力在于高效的多式联运适配性、环保可持续性以及标准化应用拓展，是助力全球液态货物“门到门”多式联运的关键载体 [4] - 主要基于国际海事组织（IMO）的国际海运危险货物规则（IMDG）进行分类，包括IMO 0型至IMO 8型等多种类型 [4] 行业发展历程 - 中国罐式集装箱行业自1950-1970年代萌芽，概念尚未明确引入 [6] - 1980-1990年代进入启动期，随着改革开放，罐式集装箱开始进入中国市场并得到初步发展 [6][7] - 进入21世纪后行业快速增长，中国逐渐成为世界最大的罐式集装箱制造国之一，国内领先企业凭借规模、成本和质量优势取代国外生产商 [7] - 2010年以来行业向规范化、标准化发展，中国积极参与国际标准制定，国内企业国际影响力提升，龙头企业中集环科于2023年10月在深交所上市 [7] 行业政策环境 - 国家层面长期积极推动化学品的专业化和集装箱化物流运输，为行业可持续发展奠定基础 [8] - 2024年6月，交通运输部印发文件，推进重要集装箱港区建设，提高国际连通度和枢纽功能，并协同推进长三角地区航道一体化建设 [8] - 2025年9月，多部门联合印发行动计划，以“一港一策”推进集装箱铁水联运深度融合发展，目标到2027年集装箱铁水联运量年均增长15%左右 [8] 产业链与上游驱动 - 产业链上游为钢材、合金、玻璃钢、涂料、阀门、管道、密封件等原材料和零部件 [9] - 产业链中游为生产制造环节，下游应用领域包括能源、化工、食品饮料等行业 [9] - 中国原油产量从2019年的1.91亿吨增长至2024年的2.13亿吨，年复合增长率为2.2% [9] - 中国天然气产量从2015年的1346.1亿立方米增长至2024年的2464亿立方米，年复合增长率为6.95% [9] - 原油与天然气产量的稳步增长，直接带动了液化天然气、液化石油气、原油、成品油及相关化工衍生产品等物资的运输与中转仓储需求，为罐式集装箱创造了更广泛的应用场景 [9][10] 行业发展现状 - 罐式集装箱是全球液体化工品运输的最佳运输装备，采用其运输比传统液散运输方式更便捷、安全、环保、经济 [10] - 2022年全球罐式集装箱产量达到6.79万台，创历史新高，同比增长27.36% [11] - 2024年全球产量降至4.21万台，同比下降25.62%，主要受市场需求增长乏力、行业设备过剩、地缘政治紧张等因素影响，当年罐式集装箱运费同比下滑约10% [11] - 截至2024年底，全球罐式集装箱市场保有量达到88.2万台，同比增长3.96% [11] - 中国已成为全球罐式集装箱生产领域的绝对主导者，2024年中国罐式集装箱产量达4万台，占全球产量的95% [1][11][13] - 中国罐式集装箱占全球产销量高达92%，在长三角地区形成了高效的全产业链 [1][13] - 中国主要罐式集装箱运营企业总运量从2017年的30.4万TEU增长至2024年的60.6万TEU，年复合增长率为10.36% [15] 市场竞争格局 - 行业具有全球化和标准化特点，产能近十多年来已逐步向中国转移 [15] - 中集环科、四方科技和胜狮货柜等国内领先企业已取代国外生产企业，成为主要制造商 [7][15] - 国内中小规模制造企业因资本实力偏弱、对国际标准了解不足和研发能力有限，在国际市场上竞争力相对较弱 [15] 重点企业分析 - **中集安瑞环科技股份有限公司**：全球领先的罐式集装箱制造和全生命周期服务商，产品涵盖全系列罐式集装箱 [16] - 2025年上半年，中集环科标准不锈钢液体罐箱营业收入为5.65亿元，同比下降7.98%；特种不锈钢液体罐箱营业收入为2.93亿元，同比下降24.29%，主要受美国贸易政策不确定性及全球地缘政治紧张等因素影响 [17] - **四方科技集团股份有限公司**：业务涵盖冷链装备和罐式集装箱，罐箱产品包括标准和特种类型 [17] - 2024年，四方科技罐式集装箱营业收入为10.92亿元，同比下降27.49% [17] - 2025年上半年，面对市场压力，公司加快特种罐箱新产品市场推广，并加大对国内、东南亚、中东等地区的市场开发力度 [17] 行业未来趋势 - **高端化**：通过采用高强度铝合金、复合材料及特种钢材实现轻量化与强度提升，并针对氢能、高纯化学品等开发专用内衬与安全结构 [18] - **绿色化**：采用低碳钢材、可再生涂层等环保材料，强调可拆解性与模块化设计以延长寿命，并建立回收再制造的闭环体系 [19] - **智能化**：集成传感器实时监测压力、温度、液位等数据，结合北斗/GPS、物联网、边缘计算与人工智能，实现全程可视化、智能调度与风险预警，使罐箱升级为智慧物流的智能节点 [20] 市场前景与机遇 - 我国作为全球化工贸易第二大市场和第一人口大国的食品消费市场，罐式集装箱有广阔应用空间 [1][13] - 液体化工品、食品饮料、清洁能源等是传统应用市场，新能源、芯片、电解液等高端新材料的蓬勃发展为罐式集装箱创新研发提供了新机遇 [1][13] - 国家对于运输安全、绿色环保的法律要求，为扩大罐式集装箱应用领域提供了发展空间 [1][13] - 随着全球经济调整和贸易环境改善，预计未来罐式集装箱需求将恢复增长 [11]

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国继承法》的相关规定以及黄灿先生的家属确认，上述 股份将按相关规定进行继承及受让。截至本公告披露之日，本次权益变动的过户手续尚未办理完成，相 关股份变动数据以过户完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的过户证明材料为准。 本次权益变动前，黄杰先生直接持有公司股票124,596,915股，占公司总股本的40.27%；黄灿先生直接 持有公司股票1,000股，占公司总股本的0.0003232%。 格隆汇12月24日丨四方科技(603339.SH)公布，公司于近日收到控股股东、实际控制人黄杰先生的通 知，其一致行动人黄灿先生因病去世，黄灿先生生前直接持有1,000股公司股份，占公司总股本的 0.0003232%，近三年未在公司任职。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国继承法》的相 关规定以及黄灿先生的家属确认，上述股份将按相关规定进行继承及受让。 黄灿先生与黄杰先生为兄弟关系，系公司控股股东、实际控制人黄杰先生的一致行动人。黄灿先生因病 去世，双方的一致行动关系解除。 ...

股权变动 - 黄灿先生直接持有公司1000股股份，占总股本0.0003232%[2] - 黄灿与黄杰一致行动关系解除，黄杰原直接持股124,596,915股，占比40.27%[3][4] - 黄灿持有的股份将按规定进行继承及受让[4] 影响说明 - 变动不会导致公司控股股东及实际控制人变更[5] - 变动不会影响公司治理结构和持续经营及日常经营活动[5]

可转债发行 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过102,339.50万元[19][33] - 期限为自发行之日起六年[19] - 每张面值100元，按面值发行[19] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[20] 转股及赎回 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[22] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提向下修正方案[24] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股债券[27] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股债券[27] 回售条款 - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售债券[27] - 最后两个计息年度，持有人每年回售条件首次满足后可按约定行使回售权一次，附加回售条款满足时也有一次回售权利[29] 募集资金用途 - 拟投资于LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目，拟使用募集资金48,161.72万元[34] - 拟投资于特种罐式储运设备生产项目，拟使用募集资金41,025.82万元[34] - 拟投资于绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目，拟使用募集资金13,151.96万元[34] 其他事项 - 制定《四方科技集团股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[56] - 修订《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等多份报告[39][43][46][50][53][56] - 修订《四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，将股东大会表述调整为股东会[50] - 董事会提请股东会授权办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜[60][62]

可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，将在上交所上市[7][8] - 可转债发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者，原股东可优先配售[10] - 可转债票面利率提请股东会授权董事会或相关人士在发行前协商确定[13] - 可转债初始转股价格有多项要求，由股东会授权确定[14][15] - 公司发生派送股票股利等情况时按特定公式调整转股价格[16] - 公司发生股份回购等情形时将视情况调整转股价格[17] - 本次发行定价原则等符合相关法律法规要求[17][18] - 本次发行对象的选择范围等符合相关规定[11] - 本次发行符合多项规定[5][11][17][18] - 本次发行可转债转股期自发行结束满六个月后的首个交易日起至到期日止[44][45] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超102,339.50万元，发行后累计债券余额不超最近一期末净资产50%[51] - 本次发行可转债用于补充流动资金和偿还债务的比例未超募集资金总额30%[53] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司股东的净利润分别为30,566.07万元、33,359.69万元和23,714.61万元，最近三年平均可分配利润为29,213.46万元[20][27][30] - 2025年9月30日流动比率为2.64倍，2024年12月31日为2.96倍等[28] - 2025年9月30日速动比率为1.44倍，2024年12月31日为1.52倍等[28] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为26.33%，2024年12月31日为22.69%等[28] - 2025年9月30日资产负债率（母公司）为24.86%，2024年12月31日为21.07%等[28] - 2025年9月30日归属于母公司股东的每股净资产为8.42元，2024年12月31日为8.30元等[28] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为27.65次，2024年度为30.87次等[28] - 2025年1 - 9月存货周转率为1.27次，2024年度为1.45次等[28] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为1.14元，2024年度为 - 0.26元等[28] - 2025年1 - 9月每股净现金流量为 - 0.68元，2024年度为 - 1.15元等[28] 其他要点 - 公司符合向不特定对象发行股票的规定，不存在不得发行可转债的情形[35][37][38] - 公司本次募集资金用于三个项目，符合相关规定[39][40] - 截至2025年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[49] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄风险[57] - 公司拟采取五项措施防范即期回报被摊薄风险[57] - 本次发行方案公平合理，符合相关法律法规要求，有利于提升公司盈利能力，优化资本结构，符合公司发展战略需要及全体股东利益[56][58]

融资与项目投资 - 公司拟发行可转债募集资金不超102,339.50万元[3] - LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目总投资49,058.38万元，拟用募集资金48,161.72万元[5][18] - 特种罐式储运设备生产项目拟投资总额42,296.68万元，拟用募集资金41,025.82万元[4][22][36] - 绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目拟投资13,151.96万元，拟用募集资金13,151.96万元[4][40][49] 市场数据 - 2024年全球LNG贸易量4.11亿吨，同比增长2.4%；2025年1 - 9月为3.2亿吨，同比增加4%[7] - 克拉克森预计2030年全球LNG贸易量达6.4亿吨[7] - 2022年我国特种气体市场规模约409亿元，2026年有望达808亿元，近五年增速15%以上[32] - 2022年全球湿电子化学品总规模639.1亿元，同比增长6.7%，2022 - 2025年复合增长率8.9%，2025年预计达825.2亿元[32] - 2021年我国绝热节能材料产量850万吨，同比上升7.59%；2022年产量875万吨，同比上升2.94%[44] 公司业务与市场地位 - 2023年公司聚氨酯节能板材业务在冷库、制冷设备围护等领域实现市场开拓[11] - 2022年公司罐式集装箱业务全球市场份额为15.10%，排名全球第三[34] 研发与技术 - 截至2025年9月末，公司拥有232名研发人员，截至2025年9月30日，拥有有效专利413件[16][48] - 公司参与制定国家标准8项，行业标准7项，团体标准7项，参与国家重点研发计划3项，产品出口超100个国家及地区[17] - 2022 - 2025年1 - 9月公司研发费用分别为8331.53万元、9478.28万元、8128.83万元和6000.47万元，占营业收入比例分别为4.12%、4.25%、4.36%和4.85%[48] 项目进展与未来规划 - LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料募投项目已取得用地，完成项目备案、环评、能评等审批手续，建设期为3年[20][21] - 特种罐式储运设备生产项目实施地已取得60亩地使用权，计划新增26亩地，用地获取手续办理中，已办理备案、环评、能评等审批手续，建设期为2年[37][38][39] - 绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目建设周期3年[51] - 本次发行扩大公司资产和业务规模，增强资本实力，项目投产后公司效益将逐步提升[53]

未来展望 - 未来三年（2025 - 2027 年）制定股东分红回报规划[1] - 拟每三年为周期制定股东分红回报规划[8] 新策略 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的 20%[3] - 依发展阶段和资金安排定现金分红比例[4] - 可因内外部变化调整分红回报规划[8] - 规划经股东会审议通过生效，董事会负责解释[7]