董事会会议情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年7月8日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，由董事长钱鹏鹤主持 [2] - 会议审议通过29项议案，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理文件 [3][6][9][12][13][16][17][19][20][21][23][24][26][29][30][32][35][37][38][40][42][44][46][47][48][49] - 所有议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权 [5][8][11][15][18][22][25][28][31][34][36][39][41][43][45][50] 监事会取消及治理结构调整 - 第四届监事会第六次会议审议通过《关于取消公司监事会的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [55][56] - 根据新《公司法》及配套规则，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行原监事会职权 [55][61] - 现任监事职务将在股东大会审议通过后解除，过渡期内继续履行监督职能 [55] 公司章程及制度修订 - 修订后的《公司章程》删除"监事会"相关表述，将"股东大会"统一改为"股东会"，并调整条款引用序号 [62] - 同步修订22项配套制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等 [3][6][9][12][13][16][17][19][20][21][23][24][26][29][30][32][35][37][38][40][42][44] - 部分议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，包括取消监事会、修订《公司章程》等核心事项 [4][7][10][33][43][49][57] 临时股东大会安排 - 公司拟于2025年7月24日召开第二次临时股东大会，审议取消监事会及修订《公司章程》等关键议案 [49] - 需股东大会批准的议案包括第1-3项（章程修订等）、第18项（独立董事制度）、第23项（累积投票制度） [49]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年7月7日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中4人以通讯方式参与[1] - 会议通知于2025年7月1日通过电子邮件等方式发出，由董事长罗军主持，董事会秘书、监事及其他高管列席[1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定[1] 公司章程修订 - 董事会同意修订《公司章程》，监事会职权将转由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止[2] - 修订依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》等新规，需提交2025年第一次临时股东大会审议，且须三分之二以上表决权通过[2][4] 治理制度修订 - 董事会审议通过多项治理制度修订议案，所有议案均获全票通过（7票同意，0票反对/弃权）[2][3][4] - 子议案2.1-2.3、2.5-2.8、2.13、2.27、2.32需提交股东大会审议，其中2.1和2.2需三分之二以上表决权通过[4] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月29日15:00在佛山总部召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案[5] - 会议将采用现场与通讯结合的方式，具体安排详见巨潮资讯网公告[5] 文件披露 - 相关制度修订内容及股东大会通知已同步披露于巨潮资讯网[2][4][5] - 备查文件包括第三届董事会第十二次会议决议[5]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将相应修订[1] - 修订后的公司章程明确审计委员会将替代监事会职能，原监事会议事规则废止[1] - 在股东大会审议通过前，现有监事会将继续履行法定职责[2] 公司章程修订内容 - 公司章程第一条修订后删除"职工"相关表述，简化权益保护范围[2] - 法定代表人条款修订，明确辞任后30日内需确定新代表人[3] - 股东权利义务条款修订，强调按股份类别享有权利[4] - 经营宗旨条款修改为"以客户为中心"的价值导向[4] - 股份发行原则条款中"种类"改为"类别"，表述更规范[4][5] 股东会议事规则 - 股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日通知[22] - 股东会可采取现场与网络投票结合方式，网络投票时间有明确规定[22] - 股东会临时提案提交时限为会议召开10日前，持股1%以上股东有权提案[28] - 股东会特别决议事项范围扩大，包括分立、合并等重大事项[41] 董事选举机制 - 董事选举可采用累积投票制，独立董事与非独立董事分开投票[43] - 董事候选人需披露教育背景、持股情况等详细信息[31] - 持股1%以上股东可提名董事候选人，未获采纳可转为临时提案[43] - 累积投票制下，股东投票权按股份数与应选董事人数乘积计算[44] 关联交易规范 - 关联股东需主动说明关系，回避表决事项[41] - 特殊情况无法回避时，需经监管部门批准方可参与表决[42] - 关联交易审议时，关联方可参与讨论但不能参与表决[42] 财务资助管理 - 单笔资助超净资产10%或对象资产负债率超70%需股东会审议[20] - 对控股子公司资助可豁免部分审批要求[21] - 财务资助总额不得超过已发行股本10%[19]

监事会会议召开情况 - 深圳市正弦电气股份有限公司第五届监事会第十次会议于2025年7月8日上午11:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及相关材料已于2025年7月3日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席欧阳博主持 应到监事3人 实到3人 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 同意票3票 反对0票 弃权0票 [2] - 取消监事会后 董事会审计委员会将行使原监事会职权 相关制度如《监事会议事规则》将废止 [2] - 议案需提交股东大会审议 修订内容详见同日披露的公告（编号2025-033） [2]

董事会会议召开情况 - 成都运达科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月2日通过电子邮件发出通知 [1] - 会议在成都高新区康强四路99号公司会议室以现场及通讯表决方式召开 [1] - 现场出席董事包括何鸿云、朱金陵、王玉松，通讯表决出席董事包括徐总茂、顾诚、黄庆、吉利 [1] - 会议符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了修订《公司章程》及相关议事规则的议案，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 修订内容需提交2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [1] - 公司拟修订、制定部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，所有议案均以7票赞成、0票反对、0票弃权通过 [2] - 修订后的制度全文已在巨潮资讯网披露 [2] 临时股东大会安排 - 公司拟于2025年7月23日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的议案 [3] - 股东大会通知详情已在巨潮资讯网披露 [4] 备查文件 - 公告文件已按规定披露 [4]

董事会会议召开情况 - 浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年7月5日在浙江省绍兴市柯桥区公司会议室召开，由董事长金言荣主持，会议以现场方式进行 [1] - 本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年6月25日通过电子邮件、电话、短信送达各位董事，召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 注册资本变更及章程修订 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配和资本公积转增股本预案，以截至2025年3月31日总股本100,000,000股扣除已回购股份870,088股后的99,129,912股为基数，每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发25,773,777元现金股利 [1] - 同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增29,738,974股，转增后总股本增至129,738,974股（最终以登记结算结果为准） [1] - 权益分派实施完成后，公司注册资本由100,000,000元增加至129,738,973元，需相应变更注册资本并修订《公司章程》 [1] - 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度相应废止 [2] 治理制度修订 - 结合最新法律法规及公司实际情况，制定修订了包括《股东会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》等27项制度 [2] - 所有议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][4] 董事变更及审计委员会调整 - 董事金晓燕因个人原因辞去董事及董事会审计委员会委员职务，其辞职将在选举产生新任董事后生效 [5] - 2025年7月4日职工代表大会选举朱伟刚为职工代表董事，任期至第三届董事会届满，同时接任审计委员会委员职务 [5] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [7] - 董事会审计委员会对该议案发表明确同意意见，议案需提交临时股东大会审议 [7] 临时股东大会召开 - 董事会提议于2025年7月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案 [7]

公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》及部分制度进行修改 涉及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 [1] - 修订内容包括1-3项治理制度 需经股东会表决通过 要求出席股东所持有效表决权的三分之二以上同意 [1] - 修订稿全文已同步披露于巨潮资讯网 供投资者查阅 [2] 监事会职能调整 - 公司监事会的职权将转由董事会审计委员会行使 相应修订《公司章程》以匹配新规 [2] - 《监事会议事规则》同步废止 但明确取消监事会不会对公司治理及生产经营造成不利影响 [2] - 过渡期内监事会及监事仍须依法履职 确保公司运作正常 直至股东会审议通过修订案 [2] 法规依据 - 修订依据包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号》及新《公司法》配套制度过渡期安排等文件 [2] - 具体修改条款详见同日披露的《<公司章程>具体修订情况》公告 [2]

公司治理结构变更 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年6月26日召开，9名董事全部出席，其中4名以通讯方式表决，会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 根据新《公司法》配套制度，公司决定取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》并修订公司章程相关条款 [1] 制度修订与新增 - 公司全面修订治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等15项制度，所有议案均获9票全票通过 [2][3][4] - 新增《市值管理制度》《会计师事务所选聘制度》《控股子公司管理制度》等6项制度，同样获得董事会一致通过 [5] 股东大会安排 - 董事会决议将上述所有制度修订及新增议案提交2025年第二次临时股东大会审议，会议定于2025年7月18日以现场+网络投票方式召开 [5][6] 配套文件披露 - 各项制度修订及新增的详细内容均同步披露于巨潮资讯网，包括《公司章程修订公告》《审计委员会工作细则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等21份文件 [2][3][4][5]

公司章程修订 - 公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行修订，并制定部分治理制度 [1] - 修订内容包括将"股东大会"修改为"股东会"，增加对股东、职工和债权人合法权益的保护条款 [1] - 修订后公司章程第一条明确规范公司的组织和行为，保护股东、职工和债权人权益 [1] 公司基本情况 - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司，由深圳市豪鹏科技有限公司整体变更设立 [2][3] - 公司于2022年6月16日获中国证监会核准首次公开发行2000万股普通股，并于2022年9月5日在深交所上市 [3] - 公司注册资本为80,610,011元人民币，股份总数为80,610,011股，均为普通股 [3][10] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [4][5] - 法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承担 [5] - 公司设立股东会、董事会等治理机构，股东会为最高权力机构 [26] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、提案权等权利 [19] - 股东承担遵守法律法规、不抽逃出资、不滥用股东权利等义务 [23] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [23] 股东会议事规则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [28] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [35] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需三分之二以上表决权通过 [57] 股份管理 - 公司不接受本公司股份作为质押标的 [17] - 公司可采取公开发行股份、非公开发行股份等方式增加资本 [11] - 公司收购本公司股份应通过集中交易方式进行，并遵守相关规定 [14][15]

公司治理结构修订 - 公司拟修订《独立董事工作细则》以完善法人治理结构及董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者利益 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所相关规则，需经股东会审议 [1][3] 独立董事任职条件调整 - 独立董事需具备上市公司董事资格，符合法律规定的独立性要求，且需有5年以上法律、会计或经济相关工作经验 [1] - 新增要求独立董事需熟悉上市公司运作基本知识，并保持良好的个人品德及无重大失信记录 [1] 审计委员会职能强化 - 审计委员会行使原监事会职权，负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制，关键事项需经全体成员过半数同意后提交董事会 [2] - 关键事项包括财务会计报告披露、会计师事务所聘免、财务负责人任免、会计政策变更及重大会计差错更正等 [2] - 审计委员会会议频率调整为每季度至少一次，临时会议可由两名以上成员或召集人提议召开，会议需三分之二以上成员出席 [2][3] 文本表述规范化 - 删除原细则中"监事"及"监事会"相关表述，将"股东大会"统一调整为"股东会"，"或"替换为"或者" [3] - 条款序号因增删或顺序调整导致的非实质性修订未在对照表中列示 [3]