公司治理结构调整 - 取消监事会设置并同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [1][4] - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 并删除"监事会"及"监事"相关表述 [4][6] - 在《公司章程》中新增"独立董事"和"董事会专门委员会"章节 明确其功能作用与职责 [4] 注册资本与股本变动 - 因2022年股票期权激励计划第二个可行权期行权 注册资本增加402,216元 总股本增加402,216股 [3] - 因2023年股票期权激励计划第一个可行权期行权 注册资本增加3,411,238元 总股本增加3,411,238股 [3] - 总注册资本由458,265,780元变更为462,079,234元 总股本由458,265,780股变更为462,079,234股 [4] 利润分配方案 - 以股权登记日总股本扣减回购专用账户股份1,302,172股后的460,777,062股为基数 向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税） [7] - 合计派发现金红利69,116,559.30元 占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的16.05% [7] - 若总股本因期权行权或回购发生变动 将维持每股分配0.15元不变 仅调整分配总金额且无需重新提交股东大会审议 [8] 制度修订依据 - 根据2024年7月1日实施的新《公司法》及证监会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等配套制度进行修订 [1][2][5] - 修订内容包括统一"股东会"表述 删除监事会相关条款 并将部分职权调整至审计委员会 [6] - 修订符合《公司法》《证券法》规定 且不存在损害公司及股东利益的情形 [7]