股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年9月1日14:30在湖南省长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园召开现场会议 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 召开时间、地点、方式与公告完全一致 [2][3] 出席会议人员构成 - 现场会议出席股东及代理人共5名 代表股份182,082,428股 占有表决权股份总数的45.0900% [4] - 网络投票股东50人 代表股份269,749股 [4] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席会议 参会人员资格合法有效 [4] 表决结果分析 - 所有议案同意率均超过99.97% 其中多项议案同意率达99.9915% [5][6] - 最大反对票为44,433股 占出席会议有效表决权的0.0243% [6] - 中小投资者表决情况：同意254,416股(94.1065%) 反对14,933股(5.5236%) 弃权1,000股(0.3699%) [6] 会议程序合法性 - 会议由第四届董事会第六次会议审议通过后召集 召集人资格合法有效 [5] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 计票监票由股东代表、监事代表及律师共同负责 [5] - 法律意见认定股东大会召集程序、召开程序、表决程序及结果均符合法律法规和公司章程规定 [7]

股东大会基本信息 - 会议为湖南航天环宇通信科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议时间为2025年9月1日 [5] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到、宣布会议开始、报告出席股东人数及表决权数量 [5] - 推举计票人和监票人 [7] - 审议会议议案 [7] - 股东发言及提问环节 [7] - 投票表决及休会统计结果 [7] - 汇总网络与现场投票结果 [7] - 宣布表决结果及股东大会决议 [7] - 见证律师宣读法律意见 [7] - 签署会议文件并宣布会议结束 [7] 审议议案内容 - 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [5] - 议案二：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 [6] - 议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 [8] - 议案四：关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 [8] - 议案五：关于修订《公司对外投资管理办法》的议案 [9] - 议案六：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 [9] - 议案七：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 [10] - 议案八：关于增补詹枞生先生为第四届董事会非独立董事的议案 该议案以议案一通过为前提 [12] 股东参会要求 - 股东及代理人需在会议召开前半小时办理签到手续 [2] - 需出示证券账户卡等持股证明、身份证明文件或营业执照复印件等材料 [2] - 个人登记材料复印件须个人签字 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章 [2] - 会议开始后进场者无权参与现场投票表决 [2] - 股东发言需经主持人许可 时间不超过5分钟 [2] - 表决意见包括同意、反对或弃权 未填、错填、字迹无法辨认的表决票均计为"弃权" [3]

公司业务布局 - 公司结合自身技术积累 围绕通信在航天领域应用进行研究与规划 目前聚焦星间及星地通信载荷核心部组件的开发研制[2] - 自主研发的星载光纤放大器（EDFA）和星载短波红外相机等核心模块已应用于卫星互联网行业[2] 技术应用领域 - 产品已在卫星通信 遥感遥测等领域实现实际应用[2] - 核心模块助力低轨道星间激光通信产业快速发展[2]

首次公开发行战略配售限售股上市流通 - 本次上市流通的限售股类型为首发战略配售股份，限售期为24个月，上市流通数量为1,829,826股，占公司总股本的0.4497% [1][2] - 上市流通日期为2025年6月3日，流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量 [1][2] - 限售股股东为深圳惠和投资有限公司，其承诺限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月，且限售期内严格履行承诺 [2][3] 公司股本结构及变化 - 公司首次公开发行股票40,880,000股，发行后总股本为406,880,000股，其中有限售条件流通股占91.6835%，无限售条件流通股占8.3165% [1] - 自限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况 [2] 中介机构核查意见 - 保荐机构财信证券核查认为，限售股股东已严格履行承诺，本次限售股上市流通符合相关法律法规及规范性文件要求，信息披露真实、准确、完整 [3][4] 限售股上市流通明细 - 本次上市流通的限售股总数为1,829,826股，股东为深圳惠和投资有限公司，持有限售股数量与上市流通数量一致，剩余限售股数量为0 [4]

首次公开发行限售股上市流通公告 核心观点 - 公司首次公开发行部分限售股将于2025年5月26日上市流通，涉及股份数量为9,360,816股，占公司总股本的2.3006% [1][2][4] - 限售股股东为湖南高创环宇创业投资合伙企业（有限合伙），锁定期为取得股份之日起36个月 [2][4] - 自首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况 [2] 限售股类型及规模 - 公司首次公开发行A股股票40,880,000股，首次公开发行后总股本为406,880,000股 [1] - 其中有限售条件流通股373,041,776股，占公司总股本的91.6835%，无限售条件流通股33,838,224股，占公司总股本的8.3165% [1] - 本次上市流通的限售股数量为9,360,816股，占公司总股本比例为2.3006% [2][4] 股东承诺及锁定期 - 限售股股东承诺在锁定期内不转让或委托他人管理所持股份，也不提议由公司回购该部分股份 [2] - 锁定期为取得公司股份之日起36个月，将于2025年5月26日届满 [2][4] - 股东承诺如违反减持规定将承担一切法律责任 [2] 中介机构核查意见 - 保荐机构认为限售股股东已严格履行承诺，本次上市流通符合《公司法》《证券法》及科创板相关规则 [3][4] - 公司关于限售股份的信息披露真实、准确、完整 [3][4] - 保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议 [3][4] 上市流通安排 - 本次限售股上市流通日期为2025年5月26日 [1][4] - 上市流通股份全部来自湖南高创环宇创业投资合伙企业（有限合伙），流通后该股东剩余限售股数量为0 [4][5] - 限售股类型为首发限售股份，认购方式为网下 [1][4]

发行情况 - 发行价格为21.86元/股，发行数量为4088.00万股[3] - 初始战略配售发行数量为613.20万股，占发行总数量的15%，最终战略配售数量为445.5626万股，约占发行总数量的10.90%[5] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行数量为2947.4874万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.92%；网上发行数量为694.95万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.08%[5] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为2583.2374万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.92%；网上最终发行数量为1059.2000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.08%[6] 申购与中签 - 网上发行初步有效申购倍数约为3038.07倍，超过100倍，将364.25万股由网下回拨至网上[5] - 网上发行最终中签率为0.05016796%[6] 认购情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为10500684股，金额为229544952.24元，放弃认购股份数量为91316股，金额为1996167.76元[9] - 网下投资者缴款认购股份数量为25832374股，金额为564695695.64元，放弃认购股份数量为0，金额为0[11] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为258.6150万股，占网下发行总量的10.01%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的7.10%[11] - 联席主承销商包销股份数量为91316.00股，包销金额为1996167.76元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.25%，占本次发行总数量的比例为0.22%[12]