公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 相关监事会议事规则同步废止 [1][2] - 修订公司章程 依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法规进行适应性调整 [1][2] 内部管理制度更新 - 全面修订多项核心管理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易决策制度、对外担保管理办法、募集资金管理办法、对外投资管理制度及资产核销管理制度 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 所有修订文件均经九届十四次董事会审议通过 并于2025年8月26日披露于上海证券交易所网站 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] 高管薪酬体系构建 - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 旨在建立科学有效的激励与约束机制 提升公司经营效益和管理水平 [12] - 制度明确规范董事及高级管理人员薪酬管理 以充分调动工作积极性和创造性 [12] 股东回报规划 - 制定2025-2027年股东回报规划 强调持续稳定的利润分配政策 优先采用现金分红方式 [12][13][14] - 现金分红比例要求为每年不低于可分配利润的15% 且三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30% [16] - 区分不同发展阶段实施差异化现金分红比例：发展期最低80% 成熟期最低40% 成长期最低20% [16] - 明确现金分红条件 要求公司盈利、未分配利润为正、现金流满足需求且审计报告无保留意见 [15] - 建立利润分配决策机制 董事会需每三年重新审阅回报规划 调整政策需经出席股东会表决权三分之二以上通过 [17][18]

公司现金分红规划 - 公司制定2025-2027年现金分红规划以规范分红机制并增强透明度 [1] - 分红规划综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平及债务偿还能力等因素 [1] - 分红原则坚持现金分红优先并实施连续稳定科学的利润分配方案 [1] 现金分红具体安排 - 公司每年进行中期和年度两次现金分红且现金分红比例不低于当年归母净利润的60% [2] - 每股派发现金红利不低于年现金分红金额时从累计未分配利润中补足 [2] - 重大投资或现金支出指12个月内累计支出达最近审计总资产10%以上 [2] 分红决策与执行机制 - 现金分红预案由董事会拟定并经半数以上董事同意后提交股东会审议 [2] - 独立董事需发表明确意见并可征集中小股东提案直接提交董事会 [2] - 股东会审议前需与中小股东沟通且预案需出席股东表决权二分之一以上通过 [3] - 股东会决议后或董事会制定方案后需在两个月内完成派发 [3] 2025年半年度分红预案 - 以总股本17,835,619,082股为基数每股派发现金红利0.10元（含税） [5] - 预计分红金额17.84亿元占2025年上半年归母净利润的48.38% [5] 公司章程修订 - 根据新《公司法》修订公司章程完善股东会、董事会及撤销监事会等规定 [5] - 同步修订股东会议事规则和董事会议事规则并废止监事会议事规则 [5] 行业ETF数据 - 绿电ETF（562550）跟踪中证绿色电力指数近五日涨跌2.39% [7] - 市盈率为17.47倍最新份额1.4亿份增加150.0万份 [7] - 主力资金净流出309.4万元估值分位为47.92% [7][8]

公司治理结构调整 - 公司拟撤销监事会设置 将监事会法定职权转由董事会审计委员会行使 相关监事会制度同步废止 [1] - 本次调整基于《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 结合公司实际运营情况 [1] - 调整方案已通过董事会决议 尚需股东大会审议批准后方可生效 [1][2] 公司章程修订内容 - 公司注册资本明确为人民币219,822,861股 均为普通股 [6] - 法定代表人变更为董事长 并规定辞任程序及新法定代表人确定时限 [2] - 新增股东权利条款 允许符合规定的股东查阅会计账簿和会计凭证 [12] - 明确对外担保审批权限 规定单笔担保额不得超过最近一期经审计净资产10% [21][22] - 调整临时提案股东资格 将提案股东持股比例要求从3%降至1% [28] 股东会机制优化 - 股东大会统一更名为股东会 并调整相关职权表述 [21][23] - 新增股东会决议不成立的具体情形认定标准 包括未召开会议或未达表决权数等情形 [14] - 完善股东会召集程序 明确审计委员会在监事会撤销后的相应职责承接 [24][25] - 规定股东会网络投票时间范围 要求不得早于现场会议前一日下午3点开始 [31] 董事及高管责任界定 - 细化董事忠实义务 明确禁止侵占公司财产、挪用资金及利用关联关系损害利益等行为 [46] - 新增董事执行职务造成他人损害时的责任承担机制 公司赔偿后可向有过错董事追偿 [4][50] - 规范董事辞职程序 规定因辞职导致董事会低于法定人数时的过渡期履职要求 [48][49] - 明确控股股东、实际控制人的行为规范 要求维护公司独立性并限制非公允关联交易 [18][19] 股份管理相关调整 - 限制公司为他人取得股份提供财务资助 规定累计总额不得超过已发行股本总额10% [8] - 修订股份转让限制条款 删除发起人持股转让限制 保留董监高及IPO前股东减持约束 [9][10] - 完善关联交易表决机制 新增董事会临时会议决定关联股东回避的终局裁定程序 [39]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 相关职能由董事会审计委员会承接 同时废止《监事会议事规则》[1] - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 对公司章程进行全面修订[2] 股东权利与义务变更 - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、会议记录等材料 连续180日单独或合计持股3%以上股东有权查阅会计账簿和会计凭证[8][9] - 股东诉讼权利扩大 可对公司董事、高级管理人员提起诉讼 并可代表公司对全资子公司相关责任人追责[13][14][17] - 明确控股股东、实际控制人的义务 要求维护公司独立性 不得占用资金或进行非公允关联交易[19][20] 会议制度与决策程序优化 - 股东大会统一更名为股东会 并可采用电子通信方式召开[22] - 股东会特别决议范围扩大 包含增减注册资本、修改章程、股权激励计划等重大事项[27] - 选举董事时需采用累积投票制的情形包括：选举2名以上独立董事 或单一股东及其一致行动人持股比例超30%[28] 董事会职能强化 - 董事会成员9名 含3名独立董事 职工人数超300人时需设职工代表董事[29][38] - 董事会新增多项职权 包括批准年度财务预算决算方案、决定内部管理机构设置等[39] - 设立独立董事专门会议机制 对关联交易等事项进行事先认可[36][37] 股份管理规范调整 - 公司收购股份后需在10日内注销（第1项情形）或6个月内转让注销（第2、4项情形） 总持股不得超过已发行股份总额10%[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过其所持同类股份总数25% 离职后半年内不得转让[5] - 明确禁止短线交易 收益归公司所有 证券公司包销等特殊情况除外[6] 法定代表人及高管责任 - 法定代表人辞任视为同时辞去法定代表人 需在30日内确定新人选 离职前继续履职[3] - 董事勤勉义务要求执行职务时为公司最大利益尽合理注意 需对定期报告签署书面确认意见[30] - 董事执行职务违反规定给公司造成损失的 应承担赔偿责任 且责任不因离任免除[31][33]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事陈翔宇、葛凤燕、顾凌枫以通讯方式出席 [1] - 会议由董事长叶汀主持，全体监事和高级管理人员列席，会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金使用 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要，认为报告编制合规且公允反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 董事会确认2025年半年度募集资金存放与使用符合监管要求，无违规使用或损害股东利益的情形 [2] - 半年度报告及募集资金使用专项报告均披露于巨潮资讯网 [2] 公司章程及治理制度修订 - 公司修订《公司章程》，取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使 [2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及深圳证券交易所相关规则 [2][3] - 管理层获授权根据市场监管部门要求调整章程内容并办理工商变更登记 [3] 内部制度完善与新增 - 董事会修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项制度，并新增《独立董事专门会议工作制度》 [3][4] - 修订旨在落实最新法律法规要求，提升公司治理水平和规范运作机制 [3] - 其中4.01-4.10项子议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [4] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年9月11日在浙江省绍兴市公司研发楼二楼大会议室召开第三次临时股东大会 [5] - 股东大会通知已同步披露于巨潮资讯网 [5]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第四次会议于2025年8月15日通过邮件及电话方式通知召开 所有9名董事均实际出席 其中8人以通讯表决方式参与 会议召集及表决符合法律法规及公司章程[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 相关内容已在巨潮资讯网披露[1] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 该议案已获审计委员会及独立董事专门会议通过[2] - 公司决定将民生银行北京分行募集资金专户余额转存至招商银行上海四平支行 以提高资金使用效率 实际转账金额以操作当日账户余额为准[2] - 董事会授权管理层办理募集资金专户变更事宜 包括账户注销、新开立及签署监管协议等 保荐机构已出具核查意见[3] 公司章程及资本变更 - 董事会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》等附件的议案 需提交2025年第四次临时股东大会审议 相关文件已在巨潮资讯网披露[2] 组织架构调整 - 董事会通过调整公司组织架构的议案 具体调整方案已在巨潮资讯网公告[3] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月15日召开第四次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 会议通知已公开披露[3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月11日14:00召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 网络投票时间为2025年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00通过交易系统，9:15-15:00通过互联网系统 [1] - 股东可选择现场表决或网络投票一种方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] 会议审议事项 - 提案包括修订《公司章程》并办理工商变更登记（包含10个子议案） [3] - 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》 [3] - 修订《股东会网络投票管理制度》 [3] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过，其余为普通议案需二分之一以上通过 [3] - 公司将对中小投资者表决单独计票并在决议公告中披露 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需持本人身份证及持股凭证登记 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证原件 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，截止日期为2025年9月 [4] - 登记联系地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号 [4] 网络投票操作流程 - 通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 互联网投票需进行身份认证，取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [6] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] 备查文件与公告披露 - 议案详细内容参见2025年8月27日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告 [3] - 授权委托书需明确标注提案编码、名称及表决意见（同意/反对/弃权） [8]

公司基本信息 - 公司名称为湖南科力远新能源股份有限公司 注册于湖南省郴州高科技术产业园区 [2] - 公司于2003年9月18日在上海证券交易所上市 注册资本为人民币1,665,540,916元 [2] - 董事长为公司法定代表人 股东以其所持股份为限对公司承担责任 [2] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为贯彻科教兴国方针 提高我国能源新材料行业水平 [3] - 经营范围涵盖新材料 新能源的研究开发生产销售及相关技术咨询服务 [3] - 业务涉及金属材料 电子产品销售及货物技术进出口和"三来一补"业务 [3] 股份结构与管理 - 公司股份总数1,665,540,916股 均为普通股 发行遵循公开公平公正原则 [4] - 股份增减可通过公开发行或非公开发行方式实现 特定情况下可回购股份 [5] - 发起人持股自公司成立起1年内不得转让 董监高任职期间年转让比例不超过25% [6] 股东权利与会议机制 - 股东享有股利分配 表决权等权利 持有5%以上股份股东质押需书面报告 [7] - 股东会为权力机构 年度会议每年召开1次 临时会议在特定情形下2个月内召开 [8] - 单独或合并持股3%以上股东可提出提案 特别决议需2/3以上表决权通过 [9] 董事会与监事会构成 - 董事会由7名董事组成 设董事长1人及副董事长1人 [11] - 董事会行使召集股东会 执行决议及决定经营计划等职权 [11] - 监事会由3名监事组成 职工代表比例不低于1/3 具有财务检查及报告审核职权 [12] 财务与利润分配政策 - 公司按规定报送年度 半年度及季度财务会计报告 [13] - 利润分配优先采用现金分红 年现金分配比例不低于当年可分配利润10% [14] - 最近三年累计现金分配金额不低于年均可分配利润30% [14] 公司治理与战略发展 - 公司章程修订涉及组织行为 股东权益及经营管理等多方面规范 [1] - 公司合并可采用吸收合并或新设合并方式 分立时财产作相应分割 [15] - 章程修订为新能源领域战略目标实现及股东债权人权益维护提供制度保障 [15]

公司治理结构优化 - 公司章程修订明确维护公司、股东、职工和债权人合法权益 依据《公司法》《证券法》等法规制定规范 [2] - 法定代表人由董事长担任 产生或更换需经董事会全体董事过半数决议通过 辞任事宜有明确安排 [2] - 股东信息查阅等权利义务进一步细化 操作规范更加明确 [2] 股份与资本管理调整 - 公司股份总数确定为495,511,725股 均为人民币普通股 股份发行原则中"同种类"调整为"同类别" [3] - 为他人提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额10% 需经股东会或董事会决议 董事会决议需全体董事2/3以上通过 [3] 决策机制职权变更 - "股东大会"统一调整为"股东会" 职权表述更精准 包括对聘用解聘会计师事务所等事项的决议权 [4] - 董事会对外投资、收购出售资产等事项的权限和决策程序明确 不同标准交易事项的审议披露要求细化 [4] 管理人员责任强化 - 董事任职资格限制情形明确 忠实义务和勤勉义务规定更加严格 违反规定所得收入归公司所有 [5] - 高级管理人员适用与董事相同的任职限制及义务规定 给公司造成损失需承担赔偿责任 [5] 公司运营制度完善 - 利润分配政策强调连续性和稳定性 明确不进行现金分红的情形及调整程序 [6] - 新增内部审计机构职责和工作流程 审计委员会发挥重要作用 [6] - 公司合并、分立、解散、清算等事项规定进一步完善 [6]

公司基本信息 - 公司于1992年6月17日注册登记 2007年4月29日整体变更为股份有限公司 2011年8月15日在深圳证券交易所上市 [2] - 首次公开发行人民币普通股3000万股 注册资本为人民币643,438,841元 [2] - 法定代表人由董事长担任 住所位于深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路5号捷顺科技中心 [2] 经营宗旨与范围 - 经营宗旨为"科技创造价值 回报社会" [3] - 一般经营项目涵盖自营进出口业务 国内商业 物资供销业 机电一体化产品安装维修及技术支持 停车场项目投资 建设工程 房屋租赁 物业管理 [3] - 许可经营项目包括智能卡与计算机软件开发 相关设备生产 金融中介服务 停车场经营 第二类增值电信业务 建设工程施工 [3] 股份发行与结构 - 股份采取股票形式 每股面值人民币1元 已发行股份总数645,442,841股 均为人民币普通股 [4] - 发起人唐健认购4200万股（持股比例60%） 刘翠英认购2800万股（持股比例40%） 2007年4月29日以净资产折股方式出资 [4] 股份变动机制 - 可通过向不特定/特定对象发行股份 派送红股 公积金转增股本等方式增加资本 [5] - 在减少注册资本 合并等情形下可收购本公司股份 收购方式包括公开集中交易 [5] 股份转让限制 - 发起人持股自公司成立之日起5年内不得转让 [6] - 公开发行前已发行股份自上市交易之日起36个月内不得转让 [6] - 董事及高管任职期间年转让比例不得超过持股总数25% 上市后36个月内不得转让 离职后半年内不得转让 [6] 公司治理架构 - 股东会为最高权力机构 行使选举董事 审议利润分配方案等职权 年度股东会每年召开1次 [7][8][9] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事及1名职工代表董事） 设董事长1人由过半数选举产生 [11] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 总经理助理 财务负责人 董事会秘书 由董事会聘任 [12] 利润分配政策 - 实施连续稳定利润分配政策 优先采用现金分红方式 [14] - 根据经营情况及资金需求确定股利分配方案 不同发展阶段对现金分红比例有差异化要求 [14] - 分配方案需经董事会审议后提交股东会批准 并建立分红监督约束与信息披露机制 [14] 重大事项管理 - 合并可采取吸收合并或新设合并 需履行通知债权人 办理变更登记等程序 [15] - 解散时需成立清算组进行清算 结束后办理注销登记 [15]